Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Харькове деятельность крупного конвертационного центра с оборотом свыше пяти миллиардов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Сотрудники спецслужбы выяснили, что к функционированию конвертцентра были причастны фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили безтоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую «скрутку», что нанесло госбюджету ущерб в особо крупных размерах.
Во время проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители выявили неучтенные семь миллионов гривен. Также изъято более 50 печатей фиктивных фирм, другие установочные документы, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Следственные действия продолжаются.
Telegram-канал
Застосунок:
iPhone
Android
Надіслати фото через telegram
Patreon