пс2



СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд гривен


Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.




Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.

 




Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter



SokratOdUa
Первая мысль была, что Книжку увидели…
   Ответить    
ОдессаМАМА
Кто такие?
   Ответить    
AborigenPrimorskiy
Ни один «конверт» ни дня не работает без крыши в налоговой и сбу, то что ему дали работать, и так долго, где пойманные крышеватели? Так осудят пару бомжей, прокурорские с судьями нагреют карманы и дальше новый конверт, даже останавливаться не будут, может уже и новы реквизиты раздают!
   Ответить    
Одессит Гришка
Неправильно. Не "дальше новый конверт", а вначале открыли новый, потом накрыли старый. Людям-то работать каждый месяц надо.
   Ответить    
   Правила


в шипс
Реклама


24 июля
20:15 Трое нардепов предлагают лишать гражданства украинцев в случае получения российского паспорта
19:41 «Моргуновка», автофотомодели и фанаты-реставраторы: на мемориале 411-батареи открылось Old School Weekend фотографии
5
19:27 В Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП: один из пострадавших скончался
18:28 Великобритания вывела из эксплуатации тральщик типа Sandown. Возможно, он войдет в состав ВМСУ
19
17:06 В Аккермане спасатели сняли кота с дерева фотографии
35
16:57 Испания через несколько дней откроет въезд для украинцев
16:29 Из Одесской области выдворили иностранного криминального «авторитета» фотографии
8
15:58 Беда не приходит одна: пострадавшим от наводнения угрожают кишечные инфекции
11
14:00 На Олимпиаде дзюдоистка Дарья Белодид завоевала первую медаль для Украины
13:32 Одесский художественный музей получил необходимую для проведения реставрации проектную документацию
13:05 Зеленский подписал указ об углублении интеграции Украины в НАТО
12:41 Награждай украинское: на Одесском кинофестивале вручат призы только национальному кино фотографии видео
61
12:27 В Одесской области перевернулся внедорожник: пострадали пять человек
19
11:26 На Донбассе враги совершили 12 обстрелов: получил ранение гражданский
11:04 Возле одесской исправительной колонии машина сбила тюремщика
60


Новости от НВ


Сборная США впервые за 49 лет не выиграла ни одной медали в первый день Олимпиады



Семь свежих фантастических сериалов, которые нельзя пропускать



Российские оккупанты семь раз за сутки срывали режим прекращения огня на Донбассе




Статьи:

Польская клубника, или Как не заработать денег и потерять здоровье: история одесского гастарбайтера

Одесский медуниверситет: гривневыжималка для украинцев и перевалочный пункт для иностранцев

Несостоявшийся легалайз: почему не прошел закон о медицинской марихуане





Новости Одессы в фотографиях:




Nova poshta
Реклама