ЗАРС



СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд гривен


Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.




Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.

 





Реклама


Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter



SokratOdUa
Первая мысль была, что Книжку увидели…
   Ответить    
ОдессаМАМА
Кто такие?
   Ответить    
AborigenPrimorskiy
Ни один «конверт» ни дня не работает без крыши в налоговой и сбу, то что ему дали работать, и так долго, где пойманные крышеватели? Так осудят пару бомжей, прокурорские с судьями нагреют карманы и дальше новый конверт, даже останавливаться не будут, может уже и новы реквизиты раздают!
   Ответить    
Одессит Гришка
Неправильно. Не "дальше новый конверт", а вначале открыли новый, потом накрыли старый. Людям-то работать каждый месяц надо.
   Ответить    
   Правила


6 element
Реклама


19 сентября
20:31 Известный криминальный «авторитет» и фигурант дела о покушении на одесского активиста снова попался полиции и опять на краже
8
18:47 На Дерибасовской планируют открытие второго легального игорного зала
13
18:32 В Одесской области зарубили топором тяжелобольного мужчину
11
17:58 На Люстдорфской дороге движение трамваев остановилось из-за ДТП
8
17:26 В Киеве студент скончался через несколько часов после вакцинации от «ковида»
17:10 Одесские гвардейцы боролись за береты с отличием фотографии
17:02 В Одесской области сделали 300000 первых доз прививок от COVID-19: «юбилейной» посетительнице вакцинального центра подарили торт фотографии
6
16:47 В Одессе прошли учения по противодействию гибридным угрозам в Черноморском регионе
3
16:45 Бархатный сезон на одесских пляжах: редкие купальщики, стаи дельфинов и клев саргана фотографии
14
15:38 У российского консульства в Одессе дежурят полицейские: ни избирателей, ни протестующих пока нет фотографии
23
15:23 В Одессе эксплуататоры животных пытаются максимально нажиться в последние теплые дни
8
15:10 В Одессе обокрали магазин брендовой обуви
5
15:10 На стены Аккерманской крепости установили копии мраморных закладных плит, уничтоженных вандалами — с тугрой султана и гербом молдавских господарей фотографии
3
14:22 В столице в рамках «КиевПрайда» промаршировали около пяти тысяч ЛГБТ-активистов фотографии
47
14:22 Труханов утвердил в должности главного по экологии, связанного с арендаторами помещений в подземных переходах
5


Новости от НВ


Из-за обвала грунта. В Укрзализныце сообщили об изменении маршрута поезда 118 Черновцы-Киев



В России объявили первые итоги выборов в Госдуму РФ лидирует путинская Единая Россия



Украина завоевала еще одну медаль на чемпионате мира по гребле




Статьи:

Счастливая Винница, увядающая Одесса и недовольный восток: результаты масштабного исследования

Куда пойти в Одессе: Odessa Classics, «Золотые скрипки» и Манхэттенский фестиваль короткометражек

Уголовный флеш-рояль в Одессе: в деле российского диверсанта всплыла огромная коллекция картин - и уплыла





Новости Одессы в фотографиях:




Nova poshta
Реклама