СБУ пресекла канал финансирования террористов из «ЛНР» через украинские банковские системы

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования террористической организации «ЛНР», организованный с помощью банковских и электронных платежных систем.

Как сообщила пресс-служба ведомства, досудебное расследование установило, что организаторами схемы являлась группа граждан Украины, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганской области.

Они организовали псевдофинансовую организацию под названием «Первый коммерческий центр».

Данный центр обеспечивал проведение в ОРДЛО операций по пополнению и снятию денег с банковских карт Украины и России, валютно-обменных операций. С помощью этой организации злоумышленники совершали денежные переводы с использованием международных платежных систем.

В работе центра было задействовано около 300 человек, а для обеспечения финансовой деятельности использовалось более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 100 карточек украинских банков. За определенный процент дельцы помогали коммерческим структурам и частным лицам из «ЛНР» переводить и получать деньги с территории, подконтрольной украинской власти.

Организаторы схемы платили налоги со своей прибыли в органы псевдореспублики, которые шли на финансирование военных формирований и террористов. Противоправной деятельности содействовала руководитель отделения одного из столичных банков.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в банковских учреждениях правоохранители изъяли деньги, мобильные терминалы, банковские карты, документацию и другие доказательства.

Сейчас счета, которые использовались для выведения денег в легальный оборот, заблокированы. На них находится более 20 миллионов гривен.

Руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной Украине территории, объявили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.110-2 (финансирование действий, предпринятых с целью насильственной смены или подавления конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или госграницы Украины).