СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.
Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.
Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
Спиртуган, про оффшоры мэра ты конечно же не в курсе.
Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью офшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме — Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.
И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:
— Вам, мне, ему и Козлевичу.
— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
Думська в Viber
телеграм-канале Думской
1
44
1
1
1
1
3
1
