СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
 |
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
Відповісти
|
 |
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
Відповісти
|
|
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
Відповісти
|
 |
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
Відповісти
|
|
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
Відповісти
|
|
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
Відповісти
|
 |
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
Відповісти
|
 |
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
Відповісти
|
|
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
Відповісти
|
|
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
Відповісти
|
|
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! )
Відповісти
|
 |
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.
И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:
— Вам, мне, ему и Козлевичу.
— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
Відповісти
|
Правила
|
| 13 листопада |
| 14:09 | Накачував дітей кремлівською пропагандою: в Одеській області затримали педагога-колаборанта з Євпаторії  5 |
| 12:10 | Кількість постраждалих від ранкової атаки рф зросла до семи, один — у важкому стані |
| 11:08 | На папері — чотириста генераторів, а в класах — темрява: лише 20 одеських шкіл можуть нормально навчатися під час відключень 8 |
| 09:07 |  «Жінка ще дихала, а потім почалася сильна кровотеча»: мешканець Одеси — про перші хвилини після російської атаки (фото, відео)  |
| 08:13 | Ранковий удар ворога по Одесі: дві людини загинули, п’ятеро постраждали, пошкоджено авто та будинки (оновлено) |
| 12 листопада |
| 22:57 | Ворог завдав удару по меблевому виробництву на півдні Одеської області: четверо людей постраждали (фото, відео) 6 |
| 22:00 |  Шість мільйонів доларів за будинок Магнера: у центрі Одеси продають історичну будівлю 3 |
| 20:49 |  Ворог завдав удару по Білгороду-Дністровському в Одеській області: пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру, спалахнула масштабна пожежа (оновлено) |
| 19:26 | Підозрюваний у розкраданні «довіряєць» залишається на волі: з'явилися нові подробиці екстрадиції одеського ексдепутата 3 |
| 17:13 | Бойова частина впала на автомийку й вибухнула: поліцейські вилучили уламки дрона, який влучив у багатоповерхівку в Одесі (фото, відео) 7 |
| 15:08 | Вісім тисяч доларів за «некроз» на папері: в Одеській області викрили банду лікарів, які торгували інвалідністю 18 |
| 13:14 | В Одесі опалення є лише у 21 школі та 14 медичних закладах, зате в мерії — спека 4 |
| 12:02 | Масштабний удар рф по Одесі та передмістях: пошкоджено багатоповерхівку та гараж 2 |
| 10:43 | Одеська актриса отримала від Зеленського дворічну стипендію 2 |
| 08:40 | Афера на 6,7 млн: в Одесі пенсіонер намагався відібрати фірму у партнерки підсанкційного росіянина 4 |
Статті:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
