sov2



СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 













Новости по этой теме:

Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe 5 апреля, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    
Спикер
Спикер   Proxy 5 апреля, 19:31     -4      
Мало задолбал, у вас ещё дури в головах — черпать не перечерпать.
   Ответить    
 Insider
Insider   страна по ip - od 5 апреля, 19:39     +2      

   Ответить    
marazli2018
marazli2018   страна по ip - od 5 апреля, 14:56     +4      
рыба гниет с головы…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 5 апреля, 15:34     +3      
Спиртуган, про оффшоры  мэра ты конечно же не в курсе.

Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью офшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

НАБУ и САП взялись за офшоры и квартиру Труханова в Лондоне. Новости политики | Dsnews
   Ответить    
Чудо Чудное
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
   Ответить    
XXL
XXL 5 апреля, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    
XXL
XXL 5 апреля, 16:19     +2      
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 5 апреля, 16:51     -1      
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
   Ответить    
XXL
XXL 6 апреля, 14:20     -2      
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 6 апреля, 18:16     -2      
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
   Ответить    
Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
GideonSword   страна по ip - ca 5 апреля, 18:02     +4      
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила


6element
Реклама


            
19 июня
19:54 В Одессе «заминировали» вокзал и аэропорт
19:46 Главного инженера одесского подразделения «Укрзалізниці» отправили в СИЗО
19:14
2 коммент.
Двор-арт: на Пантелеймоновской — Муха-Цокотуха, в Мукачевском — золотые батон и унитаз  фотографии
18:14
8 коммент.
Крупнейшая строительная компания Одессы замораживает стройплощадки?  фотографии видео
18:06
5 коммент.
Облсовет отклонил проект паркинга возле Дворца спорта
18:04
2 коммент.
Одесский аэропорт принял первый рейс Ryanair  фотографии видео
17:45
6 коммент.
19 одесситов заболели корью на прошлой неделе
17:14
11 коммент.
Главврача одесского лечебно-физкультурного диспансера уволили за поборы
17:03
17 коммент.
На одесском Фонтане экскаватор зацепил внедорожник: стоят трамваи, образовались пробки
16:52
12 коммент.
Парковочные войны: жители дома перегородили бетонными блоками участок тротуара, на котором появился незаконный юнипаркер  фотографии
16:46
1 коммент.
В одесском зоопарке родились детеныши лани фотографии
15:56
24 коммент.
Поиски пропавшей девочки в Одесской области: полиция опрашивает всех жителей поселка  фотографии
15:34
9 коммент.
В Черноморске закончили углублять порт: это должно повысить его конкурентоспособность
14:59
17 коммент.
На востоке Украины погиб военнослужащий одесской бригады морской пехоты
14:49
24 коммент.
Одесские депутаты попытались уволить директора Худмузея Ройтбурда, но не смогли

Эксимер
Реклама


Новости от НВ


Образцовый протест. Десять поразительных примеров дисциплины демонстрантов в Гонконге



Подозреваемый в уничтожении MH17 назвал обвинения «бредом» и отказался давать показания



Тяжелобольного политзаключенного Бекирова вернули в СИЗО после обследования в кардиологии




Статьи:

Без барьеров: как особенных детей в Одессе адаптируют к обучению и жизни в обществе

Куда пойти в Одессе: БГ, Ночь в Филармонии и фестиваль сладостей

Трагедия в психбольнице: медсестра погибла, спасая людей



Новости Одессы в фотографиях: