зезман2



5 апреля 2019, 14:21   

СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!








Наш опрос в телеграм-канале Думской:

👍 — 33
👎 — 8



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:





Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   страна по ip - od 5 апреля 2019, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    

marazli2018
рыба гниет с головы…
   Ответить    

XXL
XXL 5 апреля 2019, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    

Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила



15 мая
11:40 Одесситка пожаловалась на травлю сына и поборы в одесском лицее: полиция проверяет ее слова (видео) видео
2
08:46 Пыталась сдать в аренду помещение в центре: экс-директор одесской «Укрпочты» получила пять лет тюрьмы
2
14 мая
22:30 Не до выборов: большинство жителей юга страны против голосования во время войны
21
20:43 Покупают нюдсы, а потом шантажируют: одесским школьникам рассказали, как не попасться на удочку российских спецслужб фотографии
10
18:58 Надеялись, что выкопается из могилы: трех жителей Одесской области осудили за жестокое убийство
4
16:39 Одесскому бизнесу хотят компенсировать убытки от «прилетов»: пока разрабатывают механизм
14:47 Одесские расклады: коммунальный вице-мэр усиливает позиции, теперь спросить, на что пойдут деньги будет сложнее
6
12:47 Спектакль «Поезд «Одесса-мама» с участием легендарных актеров возвращается в Музкомедию (на правах рекламы)
3
11:03 Больше 20 млн гривен потратят на восстановление дороги после ремонта теплосетей: тендер выиграла компания Одесского депутата
2
08:44 Три года ожидания: в Одессе «Черноморец» сыграет против «Динамо» с фанатами на трибунах
4
13 мая
22:29 Запах женщины: одесситам показали спектакль о маньяке-парфюмере (фото) фотографии
2
20:17 «Калетон» на выход: в Одессе появится еще один инклюзивный пляж
9
Реконструкция или сведение счетов?
19:40 Одесскую область атакуют баллистикой: прозвучали взрывы
46
18:57 Разгадка «Бандероли»: Главное управление разведки раскрыло характеристики новейшей крылатой ракеты рф
2
16:54 Спецкомиссия проверила только пляжи Черноморска: Одессы пока нет в планах, арендаторы «что-то знают» и все равно готовятся (фото) фотографии
1




Статьи:

Главный ресторатор Одессы про заведения для телочек, Жванецкого и войну с прокуратурой

По следам Кучмы: каким было прямое президентское правление в Одессе и чем оно опасно сейчас

Последний шанс спасти Аркадию от транспортного коллапса: мэрии придется быть решительной, а застройщикам — поступиться территорией





Одесситка пожаловалась на травлю сына и поборы в одесском лицее 65. Полиция начала проверку

В своих видео женщина рассказывает, что конфликт в учебном заведении начался с того, что в начале года одноклассники ее сына побили ребенка на уроке физкультуры, а учитель проигнорировал произошедшее.

Она также записала обращение к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу. В нем женщина сообщила, что ходила в департамент образования Одесского горсовета, но тогда директора Елены Буйневич не было на месте, поэтому она встретилась с ее замом, рассказала про побои и поборы, которые есть в лицее.

Читать дальше

10:49
Переговори в Туреччині: чи є надія на мир в Україні?



08:09
Верите, что переговоры в Стамбуле закончатся миром?
Anonymous Poll
Да
Нет
Сложно сказать
3,949 votes


08:07
Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле стартуют в 10:00 по киевскому времени. Об этом пишут росСМИ.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул.

Также есть информация, что встреча между Зеленским и Эрдоганом запланирована на 13:00.



22:04
Прекрасный закат над не менее прекрасной Одессой



21:00
Правоохранители предотвратили попытку суицида.

Неравнодушные сообщили в полицию о мужчине, который пытается спрыгнуть с Тещиного моста. Прибывшие на место полицейские переместили мужчину в безопасное место и передали медикам. Теперь его жизни ничего не угрожает.

Читать дальше








Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×