5 апреля 2019, 14:21 Читати українською
СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц0 Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ! Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter Новости по этой теме: 28 сентября 2021: Присвоил 12 миллионов и сбежал в ОРДЛО: СБУ задержала бывшего топ-чиновника оборонного сектора 25 сентября 2021: Обвиняют в подделке документов: СБУ объявила подозрение теще Шария 24 сентября 2021: Россия заканчивает подгонять образовательную отрасль "ДНР" под свои стандарты – СБУ 24 сентября 2021: Взрывчатка, тротиловые шашки и гранаты: на Львовщине у "общественника" обнаружили опасный тайник |
Реклама
Статьи:
Новости Одессы в фотографиях: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старик, неадекватный контрабасист и 16-летний жиголо: многогранный талант артиста лучшего одесского театра (фото)
В Одессе открылась благотворительная выставка: юные авторы продают свои картины и собирают деньги на помощь военным на фронте (фото)
|