фр1



СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 













Новости по этой теме:

Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   страна по ip - ua 5 апреля, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    
Спикер
Спикер   страна по ip - od 5 апреля, 19:31     -4      
Мало задолбал, у вас ещё дури в головах — черпать не перечерпать.
   Ответить    
 Insider
Insider   страна по ip - od 5 апреля, 19:39     +2      

   Ответить    
marazli2018
marazli2018   страна по ip - od 5 апреля, 14:56     +4      
рыба гниет с головы…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 5 апреля, 15:34     +3      
Спиртуган, про оффшоры  мэра ты конечно же не в курсе.

Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью офшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

НАБУ и САП взялись за офшоры и квартиру Труханова в Лондоне. Новости политики | Dsnews
   Ответить    
Чудо Чудное
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - od 5 апреля, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - od 5 апреля, 16:19     +2      
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 5 апреля, 16:51     -1      
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - od 6 апреля, 14:20     -2      
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 6 апреля, 18:16     -2      
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
   Ответить    
Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
GideonSword   страна по ip - us 5 апреля, 18:02     +4      
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила


kador
Реклама


        
22 мая
19:31
5 коммент.
ЖК «Пространство на Неделина»: вышка связи, вокруг гаражи и нет тротуаров
18:48
11 коммент.
Уроженец Одесской области стал заместителем главы Администрации президента Украины
18:40
6 коммент.
Арендатор Летнего театра Горсада обещает открыть его уже 1 июня: спорное благоустройство ведется в авральном режиме фотографии
17:47
7 коммент.
В Черном море румынские пограничники открыли огонь по шхуне турецких контрабандистов и потопили ее: есть раненые  фотографии видео
17:07
9 коммент.
Взгляд изнутри: как в Одессе дельфинотерапия работает (общество) фотографии видео
17:04 Сотрудники одесских медучреждений прошли плановую вакцинацию от столбняка и дифтерии фотографии
16:35
6 коммент.
Сто детей из Одесской области получили помощь от «Фонда Бумбураса» (общество) фотографии
16:12
19 коммент.
Проблемы велоэстакады: новый участок Трассы здоровья на 10-й станции сползает на паркинг Круков  фотографии онлайн опрос
14:54
16 коммент.
Молодежная коммуна, общие ужины и никаких поцелуев с пьянками: как живут участники первого одесского коливинга фотографии
14:43
25 коммент.
Одесская бригада морской пехоты отомстила за гибель своих разведчиков: уничтожены российский комбат и его зам
14:39
4 коммент.
В Одесской области грузовой поезд насмерть сбил человека
13:29
13 коммент.
Ахметовская компания установит на трассе Одесса-Киев скоростные электрозаправки: 20 минут заряжаешься — едешь 100 км
13:27
8 коммент.
На проспекте Шевченко после столкновения с «Джили» «Фольксваген» отбросило на тротуар: пострадал пешеход
13:10
1 коммент.
«Анатомия бизнеса»: одесситов приглашают на бесплатный семинар (на правах рекламы)
12:27
14 коммент.
В Одесской области больше 300 официальных миллионеров: самому младшему — 17 лет

Эксимер
Реклама


Статьи:

Куда делись одесские воробьи? Вымирают!

«Медведи», кошмар гомофоба и проблемы третьего возраста: как мы на закрытой гей-вечеринке побывали

Вторая жизнь мусора: как на одесском предприятии пластиковые и бумажные отходы сортируют



Новости Одессы в фотографиях: