сов1



СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 













Новости по этой теме:


Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   Proxy 5 апреля, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    
Спикер
Спикер   Proxy 5 апреля, 19:31     -4      
Мало задолбал, у вас ещё дури в головах — черпать не перечерпать.
   Ответить    
 Insider
Insider   страна по ip - od 5 апреля, 19:39     +2      

   Ответить    
marazli2018
marazli2018   страна по ip - od 5 апреля, 14:56     +4      
рыба гниет с головы…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 5 апреля, 15:34     +3      
Спиртуган, про оффшоры  мэра ты конечно же не в курсе.

Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью офшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

НАБУ и САП взялись за офшоры и квартиру Труханова в Лондоне. Новости политики | Dsnews
   Ответить    
Чудо Чудное
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
   Ответить    
XXL
XXL 5 апреля, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    
XXL
XXL 5 апреля, 16:19     +2      
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 5 апреля, 16:51     -1      
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
   Ответить    
XXL
XXL 6 апреля, 14:20     -2      
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 6 апреля, 18:16     -2      
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
   Ответить    
Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
GideonSword   страна по ip - ca 5 апреля, 18:02     +4      
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила


kador
Реклама


           

18 октября
22:51
4 коммент.
Одесса: на Старосенной площади ищут бомбу  фотографии
20:28
61 коммент.
По-гусарски: в Одессе молдавский сомелье «обезглавил» десятки бутылок шампанского  фотографии видео
19:22
15 коммент.
«Французское Пространство»: в Одессе строят комплекс малоэтажных домов с собственной инфраструктурой (новости компаний) фотографии
19:09
8 коммент.
СБУ нашла в Одесской области мощный источник радиации  фотографии видео
19:02
10 коммент.
Одесская область закупает 45 новых карет скорой помощи: выбирают между двумя «французами», американской, немецкой и корейской машинами
18:10
11 коммент.
Главного дорожника Одесской области уволили за плохую борьбу с перегрузами: он намерен судиться (документы) фотографии
18:03
6 коммент.
Почти Marvel: в сети опубликовали ролик об одесских «супергероях» – Ахматовой, Бабеле, Воронцове видео онлайн опрос
16:47
18 коммент.
Капитан затонувшей «Иволги» выйдет на свободу через год
16:19
13 коммент.
Подземный переход возле Чумной горы отремонтируют за миллион
15:48
29 коммент.
В Одессе оперативники СБУ задержали полицейских, вымогавших деньги у автоугонщика
15:31
5 коммент.
«Кентавр» стал тяжелее, но улучшилась мореходность: киевский судостроительный завод «освежил» ТТХ десантно-штурмового катера ВМСУ
15:28
6 коммент.
Antinews: об эквилибристах с Трассы здоровья, «одесской Мендель» и перлах Пристайко видео
14:22
13 коммент.
Вандалы разбили стекла медпункта в одесском парке  фотографии
14:05 Укрепление позвоночника «костным цементом»: советы от клиники Odrex (новости компаний) 
14:01
12 коммент.
Батарея «Градов» одесской мехбригады признана лучшей в Сухопутных силах  фотографии

Эксимер
Реклама


Новости от НВ


Планируем каникулы. Сколько стоит отдых в Карпатах сезон 20192020



Два депутата от Европейской солидарности заявили о готовности взять Гладковского на поруки



Как белка в колесе. Лукашенко заявил об усталости от работы президентом




Статьи:

Куда пойти в Одессе: Dakh Daughters, обед в Замке Монстров и французская анимация

Через Вилково в Барселону: украинский экстремал пройдет на каяке через всю Европу

Фронтовики о разводе войск: «Народ научился закрывать глаза на то, что нас каждый день убивают»



Новости Одессы в фотографиях: