|
5 апреля 2019, 14:21
СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяцРаботу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.  Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!     Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter Новости по этой теме: 28 сентября 2021: Присвоил 12 миллионов и сбежал в ОРДЛО: СБУ задержала бывшего топ-чиновника оборонного сектора 25 сентября 2021: Обвиняют в подделке документов: СБУ объявила подозрение теще Шария 24 сентября 2021: Россия заканчивает подгонять образовательную отрасль "ДНР" под свои стандарты – СБУ 24 сентября 2021: Взрывчатка, тротиловые шашки и гранаты: на Львовщине у "общественника" обнаружили опасный тайник |
Статьи:
 Одесситка пожаловалась на травлю сына и поборы в одесском лицее 65. Полиция начала проверкуВ своих видео женщина рассказывает, что конфликт в учебном заведении начался с того, что в начале года одноклассники ее сына побили ребенка на уроке физкультуры, а учитель проигнорировал произошедшее. Она также записала обращение к Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу. В нем женщина сообщила, что ходила в департамент образования Одесского горсовета, но тогда директора Елены Буйневич не было на месте, поэтому она встретилась с ее замом, рассказала про побои и поборы, которые есть в лицее. Читать дальше  10:49 Переговори в Туреччині: чи є надія на мир в Україні? 08:07 Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле стартуют в 10:00 по киевскому времени. Об этом пишут росСМИ. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Также есть информация, что встреча между Зеленским и Эрдоганом запланирована на 13:00. 22:04  Прекрасный закат над не менее прекрасной Одессой 21:00 Правоохранители предотвратили попытку суицида. Неравнодушные сообщили в полицию о мужчине, который пытается спрыгнуть с Тещиного моста. Прибывшие на место полицейские переместили мужчину в безопасное место и передали медикам. Теперь его жизни ничего не угрожает.Читать дальше  Думская в Viber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да
Нет
Сложно сказать
