Zara new



СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 













Новости по этой теме:


Реклама

Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   страна по ip - od 5 апреля 2019, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    
Спикер
Спикер   Proxy 5 апреля 2019, 19:31     -4      
Мало задолбал, у вас ещё дури в головах — черпать не перечерпать.
   Ответить    
 Insider
Insider   страна по ip - od 5 апреля 2019, 19:39     +2      

   Ответить    
marazli2018
рыба гниет с головы…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 5 апреля 2019, 15:34     +3      
Спиртуган, про оффшоры  мэра ты конечно же не в курсе.

Напомним, в Лондоне нашли восемь объектов недвижимости, приобретенных с помощью офшорной компании Rubicon Group, компании которой контролирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

НАБУ и САП взялись за офшоры и квартиру Труханова в Лондоне. Новости политики | Dsnews
   Ответить    
Чудо Чудное
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - eu 5 апреля 2019, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - eu 5 апреля 2019, 16:19     +2      
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 5 апреля 2019, 16:51     -1      
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
   Ответить    
XXL
XXL   страна по ip - eu 6 апреля 2019, 14:20     -2      
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
   Ответить    
rss911
rss911   страна по ip - od 6 апреля 2019, 18:16     -2      
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
   Ответить    
Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила


6element
Реклама


      
22 сентября
21:48
12 коммент.
Одесские «Слуги народа» перепутали списки кандидатов и округа: заверенные партийной конференцией документы пытались выкрасть из теризбиркома
21:32
12 коммент.
Мэр Труханов открыл отремонтированный инклюзивный центр для детей с особыми образовательными потребностями (политика) фотографии
20:26 И.о. директора ГБР стал доктор юридических наук, проваливший экзамен по законодательству
19:57
18 коммент.
Ремонт Новощепного ряда продвигается черепашьими темпами  фотографии
19:43
12 коммент.
Одесская мэрия обещает научный подход к борьбе с мусором и искоренить переполненные контейнеры фотографии
19:32
6 коммент.
Американский конвертоплан дозаправился в небе над Одесской областью  фотографии
19:28
1 коммент.
Смотришь на фото и слышишь музыку: в Одессе открылась фотовыставка «Весь этот джаз» фотографии
19:20
18 коммент.
Одесский гортеризбирком зарегистрировал новых кандидатов в мэры Одессы: Труханова и Филимонова утвердили, а заявку Гурвица отложили (обновлено)
18:57
5 коммент.
Одесский «Горзелентрест» купит десятки тысяч саженцев роз и других растений 
18:27
8 коммент.
Одесский школьник получил награду за спасение утопающего
18:26
5 коммент.
В одесском биопарке мужчина забрался в вольер ко львам: хищники не пострадали  фотографии видео
18:23
6 коммент.
Гибель бегуньи под Одессой: родственники настаивают на вине организаторов ультрамарафона, те намекают на «сопутствующие факторы»
18:11
20 коммент.
Дмитрий Голубов входит в ТОП-5 лучших хакеров мира, — агент ФБР (на правах рекламы) видео
17:58
5 коммент.
Без Авакова: в Одессе полицейское руководство открыло обновленное следственное управление и наградило подчиненных  фотографии
17:32
2 коммент.
В Николаеве задержали автоугонщиков, причастных к кражам элитных иномарок в Одессе  фотографии


Новости от НВ


«Пусть лето не заканчивается никогда». Украинская каратистка похвасталась фигурой в новом купальнике фото



В собственном доме. В Италии жестоко убили футбольного арбитра и его девушку



Болезнь, которая укорачивает нам жизнь. Как питаться, чтобы остановить немого убийцу




Статьи:

Александр Ройтбурд: «Среди определенной категории одесситов запускается такая матрица – столица в Москве, а враг в Киеве»

Второй этап медреформы: почему городские больницы Одессы не принимают ургентных «сердечников»?

Вице-маршал польского сената: «Конец Российской империи близок, мы увидим его при нашей жизни»



Новости Одессы в фотографиях:




Эксимер
Реклама