СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
0
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
Ответить
|
 |
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
Ответить
|
|
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
Ответить
|
 |
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
Ответить
|
|
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
Ответить
|
|
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
Ответить
|
 |
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
Ответить
|
 |
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
Ответить
|
|
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
Ответить
|
|
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
Ответить
|
|
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! )
Ответить
|
 |
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.
И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:
— Вам, мне, ему и Козлевичу.
— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
Ответить
|
Правила
|
|
телеграм-канале Думской
