зезман2



5 апреля 2019, 14:21   

СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!








Наш опрос в телеграм-канале Думской:

👍 — 33
👎 — 8



Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:





Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   страна по ip - od 5 апреля 2019, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    

marazli2018
рыба гниет с головы…
   Ответить    

XXL
XXL 5 апреля 2019, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    

Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила




29 апреля
22:40 Новым заместителем главы Одесской областной военной администрации стал начальник ТЦК
2
21:01 Российские «шахеды», атаковавшие Одесскую область, нарушили воздушное пространство Румынии: поднимались истребители НАТО
7
19:55 Основатель фестиваля Odessa Classics выступит на концерте в честь Пушкина
24
17:39 Война, плохой иммунитет и недостаточная вакцинация: Одесская область бьет рекорды по количеству случаев коклюша
12
15:51 Главный ресторатор Одессы про заведения для телочек, Жванецкого и войну с прокуратурой
14
13:00 Менял данные в «Обереге»: в Одесской области сотрудник ТЦК «помогал» мужчинам избежать мобилизации
5
11:11 На часі? В Одессе на модернизацию уличного освещения потратят почти 25 млн гривен
3
08:47 Год плена и символ благодарности: в Одессе защитник Мариуполя открыл реабилитационный центр (фото, общество) фотографии
4
28 апреля
22:00 Лучше поздно, чем никогда: в одесском порту внедряют новую систему для улучшения логистики
9
20:56 «Лучше так, чем никак»: одесситы — о майском перемирии от путина (видео) видео
23
18:45 Создатель «Одрекса» вернется в кресло главы Одесской обласной больницы спустя 20 лет
8
16:39 Политический реверанс в сторону Трампа: путин объявил перемирие по случаю 9 мая
43
14:47 «Динозавры» одесской политики: самые богатые имеют миллионы наличных и бриллианты, а самый скромный — экскаватор фотографии
14
12:39 Фрэнк Синатра в Музкомедии: одесситов приглашают на трибьют-шоу (на правах рекламы)
5
10:57 Символы ссср и «наследие победы»: секретарю лицея из Одесской области дали год условно за пост в соцсетях
49




Статьи:

Последний шанс спасти Аркадию от транспортного коллапса: мэрии придется быть решительной, а застройщикам — поступиться территорией

Одесса 1975 года: Пасха в оцеплении, травля выезжающих евреев и разборки на Майдане

У мерії Одеси об'єднають землю з архітектурою: навіщо потрібен новий мегадепартамент?





22:11
Как мошенники на доверчивых людях наживаются

Вот такое интересное предложение поступило админам "Думской" от неизвестного. Суть проста, в канале, либо же в комментариях, выкладывается ссылка, ведущая на сайт, где людям якобы выдают материальную помощь (от лица ООН, Красного Креста, благотворительных фондов и т.д.). После перехода по ссылке вас попросят оставить данные своей карты, на которую должна прийти "финансовая помощь". Только вместо "помощи" вы увидите списание средств, которые уйдут в кошельки вот таких вот мошенников.

Читать дальше

17:47
В Одесской области работник ТЦК «помогал» мужчинам избежать мобилизации. Он вносил фальшивые данные в электронный реестр призывников «Оберег».

Речь идет о сотруднике Подольского РТЦК и СП в Одесской области.

Читать дальше

14:47
Чи готові одесити віддати Крим росії, аби закінчити війну?



08:32
Ловите красивейший рассвет над нашим любимым городом



04:53
ВІДБІЙ повітряної тривоги









Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×