телеграм1



СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц


0

Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой.

Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.




Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний.

Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!










Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:




Комментарий получил много негативных оценок посетителей
Jacobe
Jacobe   страна по ip - od 5 апреля 2019, 15:20     +5      
та ты задолбал уже своим 5.10, сектант долбаный
   Ответить    

marazli2018
рыба гниет с головы…
   Ответить    

XXL
XXL 5 апреля 2019, 15:08     +5      
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
   Ответить    

Don Pedro Estebal
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
   Ответить    
Евстрастий
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
   Ответить    
Евстрастий
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
   Ответить    
Евстрастий
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
   Ответить    
ДимЮрич
Стулья красивые.
   Ответить    
Евстрастий
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! ) 
   Ответить    
GideonSword
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.

И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:

— Вам, мне, ему и Козлевичу.

— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.

Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
   Ответить    
   Правила


Реклама


1 июня
21:18 Старик, неадекватный контрабасист и 16-летний жиголо: многогранный талант артиста лучшего одесского театра (фото) фотографии
21:14 Зарубил топором, потом душил и расчленил в ванной: полиция рассказала подробности зверского убийства в Одессе
20:39 В Одессе открылась благотворительная выставка: юные авторы продают свои картины и собирают деньги на помощь военным на фронте (фото) фотографии
1
20:02 Зерновая инициатива снова не работает: россия блокирует заход судов в порты Одесской области
10
19:25 В Одесской области автомобиль врезался в мотоциклиста: у пострадавшего перелом руки (фото)
18:48 Перестрелка в Одессе, новые подробности: женщину убили в другом дворе, выживший – руководитель спортивной федерации (фото) фотографии
12
18:24 В нацпарке в Одесской области расцвели краснокнижные цветы (фото) фотографии
17:18 В Одессе офицер предлагал солдату за взятку устроить увольнение из армии (фото) фотографии
9
16:46 В центре Одессы со старинного дома сносят незаконную мансарду (фото, видео) фотографии видео
5
16:20 Перестрелка в Одессе: два человека погибли, еще один — в больнице (подробности, обновляется, фото) фотографии видео
17
16:15 В Крыму обнаружили еще две украденные из херсонского музея картины (фото) фотографии
1
15:43 Десять лет прослужил в армии рф, а потом решил вернуться домой: предатель Украины сядет на 12 лет
15:15 В Одесской области с начала лета запретили вылов креветок и мидий
3
14:41 Пытался убежать во время задержания и выбросил деньги из окна машины: в Одесской области будут судить полицейского-взяточника фотографии
7
14:14 Избил мужчину и отобрал у него сумку с вещами: одесситу грозит до десяти лет тюрьмы
4




Статьи:

В одном помещении пьянка, в соседнем пытают людей, заставляют восславлять путина и Шойгу: 52 дня в плену украинского чиновника

Новый Верден или Сталинград? Что происходит в Бахмуте и почему россия обязательно проиграет

Украина уже осенью получит американские истребители F-16: сколько и какой вариант?





Новости Одессы в фотографиях: