|
5 квітня 2019, 14:21
СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяцРаботу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит. Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме. СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ! Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter Новини по цій темі: 28 вересня 2021: Присвоил 12 миллионов и сбежал в ОРДЛО: СБУ задержала бывшего топ-чиновника оборонного сектора 25 вересня 2021: Обвиняют в подделке документов: СБУ объявила подозрение теще Шария 24 вересня 2021: Россия заканчивает подгонять образовательную отрасль "ДНР" под свои стандарты – СБУ 24 вересня 2021: Взрывчатка, тротиловые шашки и гранаты: на Львовщине у "общественника" обнаружили опасный тайник |
Статті:
Читать дальше Читать дальше Читать дальше Попри те, що англійська звучить всюди у мультиках, іграх і школі багато дітей так і не переходять далі базових фраз. Чому так відбувається? Читать дальше |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Впервые: четыре танкера теневого флота рф подверглись одновременной атаке
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



























