СБУ накрыла одесский конвертационный центр, «отмывавший» более 20 млн гривен в месяц
Работу крупного конвертационного центра, оборот которого составлял более 20 млн гривен в месяц, заблокировали сегодня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой. Как установили оперативники спецслужбы, одесситы организовали фиктивные финансовые схемы для обналички средств. Также дельцы незаконно переводили часть средств за границу, помогая тем самым предпринимателям уходить от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.
Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт перевода средств через офшоры на счета российских компаний. Во время обыска в конвертационном центре было изъято печати фиктивных фирм, компьютерную технику, большой объем бухгалтерской документации и иностранную валюту почти на два миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
вы всьо врети!! 1 он на интервью бибиси сказал, что нет у него нигде недвижимости, только в Украине!!
Ответить
|
 |
Какие-то хлипкие обороты у конвертационного центра, да и 364 статья превышение власти- причем тут она??
Ответить
|
|
ну по памяти написал — объясните лучше в чем тут злоупотребление властью, раз такой грамотей, 364 статью можно применить к гос. служащему например или сотруднику полиции/таможни, к тому же, эта статья в отношении лица — а в данном случае — дело фактовое
Ответить
|
 |
использования должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы… Вы можете сейчас назвать это лицо? должностное лицо!
Ответить
|
|
ну и где в конвертационном центре должностное лицо??? видно слышали звон…
Ответить
|
|
пока что нам не огласили список причастных к этой схеме
Ответить
|
 |
Понятно, люди деньги зарабатывают «в поте лица».
Ответить
|
 |
Ну а как еще, если нужно деньги быстро перекинуть туда-суда? Есть бизнесы, где это не реально сделать без теневых посредников, или на прямую совсем не выгодно. Что делать тем у кого оно так работает только?)
Ответить
|
|
В Украине даже Pay Pall нет на прямую Обналичку, только через посредника. Естественно начинают плодиться «схемы». Теневые дела это плохо, а что делать если нет других вариантов(?). Пока не налажены нормальные финансовые отношения с остальным миром, такие центры просто необходимы.
Ответить
|
|
Допустим я «должен» платить налоги, но что мне дают взамен? Должен получается только я, мне ничего не должны, зачем тогда я буду дарить свои деньги непонятно кому и на что? Платить люди будут хотеть когда будет какая-то отдача от государства, пока это игра в одни ворота, будут избегать выплат, или пытаться их минимизировать любыми способами.
Ответить
|
|
Та сам офис не бедного вида). Атмосфера явно располагает к работе с кэшем! )
Ответить
|
 |
как плотоядно СБУшники смотрят на бабуины уже делят в уме
— Я хотел честно, — сказал Балаганов, собирая деньги с кровати, — по справедливости. Всем поровну, по две с половиной тысячи.
И, разложив деньги на четыре одинаковые кучки, он скромно отошел в сторону, сказавши:
— Вам, мне, ему и Козлевичу.
— Очень хорошо, — заметил Остап. — А теперь пусть разделит Паниковский, у него, как видно, имеется особое мнение.
Оставшийся при особом мнении Паниковский принялся за дело с большим азартом. Наклонившись над кроватью, он шевелил толстыми губами, слюнил пальцы и без конца переносил бумажки с места на место, будто раскладывал Большой Королевский пасьянс. После всех ухищрений на одеяле образовались три стопки: одна — большая, из чистых новеньких бумажек, вторая — такая же, но из бумажек погрязнее, и третья — маленькая и совсем грязная.
Ответить
|
Правила
|
| 15 мая |
| 12:21 | Сын Одессы, пророк Израиля: памятнику сооснователю еврейского государства быть, но где - непонятно  5 |
| 10:24 | Утренняя атака на Одесский район: семь человек пострадали, один раненый в тяжелом состоянии (обновляется) |
| 10:05 | «Он совсем не шебушной»: мать несовершеннолетнего участника конфликта с полицией рассказала подробности 5 |
| 08:28 | Комбинированный удар по Одесской области: пострадали два человека, повреждены дома и критическая инфраструктура |
| 14 мая |
| 21:55 | Миллионер с Черемушек: в Одессе разыскивают счастливчика, который сорвал джекпот и пропал 17 |
| 20:06 | Трое задержаны, как минимум двое пострадали: одесситы перепутали полицию и ТЦК (обновлено) 36 не перепутали! |
| 17:26 | Фальсифицировали преступления, чтобы улучшить статистику: в городе на Одесчине полицейские «играли в театр» 23 |
| 16:02 | Казна подождет: одесская мэрия обещает отдать огромную парковку на Дельфине не частнику, а КП, но в следующий раз 1 |
| 13:45 | Зять «премьера Приднестровья»: депутат Одесского облсовета скрывал 60 миллионов, а в прошлом году обнищал 63 |
| 11:51 | Эсминец, посещавший Одессу, идет к Ирану, а танкеры теневого флота рф ходят через Ла-Манш 1 |
| 09:45 | Большую парковку одесского побережья отдают частникам: она достанется жене смотрящего за Теплодаром 9 |
| 08:35 | Массированная атака на Одесскую область: два человека пострадали, повреждена портовая инфраструктура (фото) |
| 13 мая |
| 21:35 |  Кружевное белье и падающие брюки: актеры Одесского ТЮЗа показали спектакль для взрослых 3 |
| 19:59 | «Раз — и все»: доктор наук — о трещине в одесской Аркадии, которая может разрастись (видео)  21 |
| 18:11 | Легенда о заначке дочки и родственнике-капитане не прошла: у экс-военкома из Одесской области конфисковали машины 2 |
Статьи:
|
14:06
Памятник идеологу сионизма и одному из сооснователей Государства Израиль Владимиру Жаботинскому установят в Одессе.
Одессит выиграл миллион в государственной лотерее. И не знает об этом!
Сообщается, что он сорвал первый джекпот в Одессе 2026 года. Билет купил в супермаркете «Копейка» на площади Деревянко 8 мая. Уже 10 мая стало известно, что его номер выигрышный. Однако одессит не спешит за своим богатством.
Думская в Viber
59
47
2
1
1
ВІДБІЙ повітряної тривоги
5
