СБУ раскрыла аферу руководства Ассоциации международных перевозок на миллионы гривен

Служба безопасности Украины задокументировала финансовую аферу руководства Ассоциации международных перевозок с деньгами участников рынка.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что на протяжении 2017-2020 годов Ассоциация получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, свыше 300 млн грн платежей и взносов. Следствие полагает, что руководство общественной организации осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам.

Большую часть денег должностные лица выводили в тень через безтоварные операции с фирмами, имеющими признаки фиктивности. В СБУ считают, что расценки на услуги Ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств функционирования противоправной схемы правоохранители провели обыски в офисе Ассоциации в Киеве и Киевской области, в аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время обысков были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, которые подтверждают проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые обналичивались деньги.

Кроме того, правоохранители обнаружили черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур и большую сумму неучтенной наличности.