СБУ разоблачила международную интернет-сеть по легализации сомнительных доходов  

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала работу международной интернет-сети по конвертации криптовалюты сомнительного происхождения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, на протяжении 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев с временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту сомнительного происхождения в наличную и безналичную формы.

Эти действия проводились без оплаты обязательных платежей в госбюджет Украины, без отражения соответствующих транзакций в налоговой отчетности и идентификации клиентов.

Оперативники выяснили, что выдача неучтенной валюты в Украине происходила в обменных пунктах, у которых есть лицензия Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» налички и обмен криптовалюты происходили за границей и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.

Правоохранители провели в Киеве восемь обысков в офисах и по месту жительства злоумышленников. Они изъяли большую сумму наличных в разной валюте, банковские карты, компьютерную технику, специально оборудование и документы, подтверждающие незаконную деятельность. Кроме того, были обнаружены сим-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

Сейчас правоохранители принимают необходимые действия для наложения арестов, блокирования счетов и проверяют причастность организаторов незаконного бизнеса к финансированию так называемых «Л/ДНР».