СБУ разоблачила в Полтавской области конвертцентр, через который отмыли 500 млн гривен  

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Полтавской области, через который отмыли только с начала 2021 года не менее 500 млн гривен.

Как сообщила пресс-служба СБУ, организовали конвертцентр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Злоумышленники, используя ряд подконтрольных фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи на выполнение определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.

Правоохранители разоблачили одного из участников схемы «на горячем» при передаче заказчику выведенных «в тень» 1,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях. В ходе обысков правоохранителе изъяли более 353 тысяч долларов, 54 тысячи евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и другое.