22 октября 2021, 18:33

СБУ разоблачила группировку, которая занималась нелегальными денежными переводами в оккупированный Крым

Схему противоправных денежных переводов в Крым разоблачила Служба безопасности Украины.

По данным пресс-центра СБУ, через руки злоумышленников прошли миллионы долларов.

Установлено, что для переводов использовали запрещенные в Украины платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволило избежать налогообложения и мониторинга операций.

Главный офис злоумышленников находился в Киеве. Организовала его группа людей из столицы и Крыма.

«Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе», — сообщили подробности в СБУ.

В ходе обысков киевского офиса были обнаружены более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро и крупная сумма денег в гривне. На данные средства наложен арест Шевченковским районным судом.

Следствие продолжается.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

Правила

Наверх ↑

15 января
21:17	Аппаратный кандибобер: в Одессе создают департамент-мутанта из торговли и рекламы — бизнес напрягся 4
19:23	Любимые артисты и палитра эмоций: в Музкомедии покажут «Тревогу по-одесски» (на правах рекламы) 44
17:32	Вез оружие в россию и пострадал от добрых дронов? Иранский сухогруз потерпел крушение в Каспийском море 15
15:30	Обвиняемых в работе на рф одесских «тамплиеров» оставили в СИЗО 1
13:48	В Одессе раздался взрыв после тревоги по баллистике (обновлено) (фото) 17
12:59	Из предпринимателей в руководители министерства: одессит возглавил Минцифру 6
11:53	Враг ночью ударил по югу Одесской области: пострадал мужчина, повреждена гражданская инфраструктура
10:25	Уголовные дела — не помеха: директора юрдепартамента Одесского горсовета Поповскую хотят назначить вице-мэром 10
08:37	Искусство видеть тело: как в одесском музее обнаженную натуру рисовали (фоторепортаж) 13
14 января
22:17	Одесские «тамплиеры»-предатели выйдут на свободу? Уже завтра у обвиняемых в работе на рф заканчивается мера пресечения 5
21:19	Сухпаек вместо горячего обеда: одесских школьников продолжает кормить фирма, от которой отказались военные 6
18:40	На Одесчине 11-летний мальчик сбросил собаку с обрыва: мать живодера отделалась админпротоколом (видео) 8
17:02	Грохнуть монобольшинство: как подозрение Тимошенко повлияет на одесские расклады 10 пропало всё
14:01	В Україні запрацював сервіс UDRIVE: нові авто від офіційних дилерів тепер можна обрати і купити онлайн (на правах реклами) 2
12:03	Некурящие атлеты с медалями: одесские прокуроры ищут идеальных охранников 10

Все новости →

Статьи:

Просунуті пенсіонери, пропущені зупинки та іногородні водії: тест-драйв нових одеських маршрутів

Одесса на фоне рокировок: как большие кадровые игры Киева отразятся на городе и области?

Культурные итоги Одессы: кому не нужно возвращение Караваджо, в ожидании «Оскара» для санатория и платье от Сони Делоне

21:34

Думская. Одесса. Война в Украине

Полиция составила административный протокол в отношении матери подростка, который сбросил собаку с обрыва.

Сегодня в местных пабликах появилось видео, на котором 11-летний мальчик раскручивает собаку на поводке и сбрасывает ее со склона. Полиция установила

Собаку, которую вчера с обрыва скинул 11-летний мальчик, забрали зооволонтеры

Полицейские изъяли животное из семьи и отвезли к ветеринару. Доктор, после осмотра, заключил, что собака осталась целой и не получила повреждений или травм. После этого волонтеры забрали собаку под свою опеку.

"Семья в поле зрения правоохранительных органов раньше не попадала. Участковый офицер полиции провел профилактическую беседу с парнем, его товарищами, которые присутствовали во время жестокого обращения с собакой, а также с их родителями, чтобы предотвратить повторение подобных правонарушений", дополнительно отметили в полиции.

20:11

Вез оружие в россию и пострадал от добрых дронов? Иранский сухогруз потерпел крушение в Каспийском море

Балкер Rona (IMO 8301852) под флагом Ирана подал сигнал бедствия 14 января в Каспийском море недалеко от залива Кара-Богаз-Гол. Об этом сообщили официальные источники.

Читать дальше

18:50

Приморский суд Одессы продлил меру пресечения руководителям группы так называемых «одесских тамплиеров», обвиняемых в работе на рф.

Судья Юрий Кривохижа удовлетворил ходатайство прокуратуры и оставил Олега Мальцева и Константина Слободянюка в СИЗО еще на 60 суток. Защита просила изменить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья Мальцева и то, что он и Слободянюк не предоставляют опасности для государственного строя, однако суд отказал.

Читать дальше

18:25