22 октября 2021, 18:33

СБУ разоблачила группировку, которая занималась нелегальными денежными переводами в оккупированный Крым

Схему противоправных денежных переводов в Крым разоблачила Служба безопасности Украины.

По данным пресс-центра СБУ, через руки злоумышленников прошли миллионы долларов.

Установлено, что для переводов использовали запрещенные в Украины платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволило избежать налогообложения и мониторинга операций.

Главный офис злоумышленников находился в Киеве. Организовала его группа людей из столицы и Крыма.

«Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе», — сообщили подробности в СБУ.

В ходе обысков киевского офиса были обнаружены более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро и крупная сумма денег в гривне. На данные средства наложен арест Шевченковским районным судом.

Следствие продолжается.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Наверх ↑

Правила

Наверх ↑

16 мая
14:15	Разбил полицейское авто цепью: суд отправил в СИЗО одесского студента после резонансного конфликта (фото) 4
11:30	Понад мільйон перенесених номерів до lifecell — чому абоненти обирають цього оператора (новини компаній) 2
08:48	Раненые, блэкаут и пылающие квартиры: ночью россияне атаковали жилые дома и порт на юге Одесчины (фото) 2
15 мая
21:56	Нападение с канцелярским ножом на Одесчине: пенсионер забрал 8,5 тысяч из кассы из-за конфликта на почте 13
20:00	От Рязани до Каспия: Силы обороны устроили оккупантам горящие НПЗ, склады и корабли 29
18:07	Место, чтобы постоять и помолчать: в Одессе появится аллея памяти павших воинов «Цунами» 2
16:25	Анімаційна програма «Джуманджи» та солодкі подарунки: Gagarinn Kids запрошує на свято (на правах реклами)
14:24	Смеялись и радовались встрече: в Одессе парочка, заморозившая младенца в холодильнике, требует смягчить наказание 8
12:21	Сын Одессы, пророк Израиля: памятнику сооснователю еврейского государства быть, но где - непонятно 31
10:24	Утренняя атака на Одесский район: семь человек пострадали, один раненый в тяжелом состоянии (обновляется) 3
10:05	«Он совсем не шебушной»: мать несовершеннолетнего участника конфликта с полицией рассказала подробности 45
08:28	Комбинированный удар по Одесской области: пострадали два человека, повреждены дома и критическая инфраструктура
14 мая
21:55	Миллионер с Черемушек: в Одессе разыскивают счастливчика, который сорвал джекпот и пропал 23
20:06	Трое задержаны, как минимум двое пострадали: одесситы перепутали полицию и ТЦК (обновлено) 40 не перепутали!
17:26	Фальсифицировали преступления, чтобы улучшить статистику: в городе на Одесчине полицейские «играли в театр» 24

Все новости →

Статьи:

Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото)

Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию

Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)

15:03

Новий флагман Paul&Shark біля Оперного. Старий вже не існує.
Великий розмір, супер локація, автентична колекція 26го року та звичайно наш кращий персонал.
Welcome знижка -20%

Рішельєвська 7

14:26

Думская. Одесса. Война в Украине

Суд отказал прокуратуре. Заседание в открытом режиме. Платим за фото Все наши соцсети

Суд отправил в СИЗО на 60 суток 17-летнего Александра, повредившего полицейский автомобиль во время стычки с правоохранителями на Солнечной. Он может выйти под залог в размере 66,5 тысяч гривен.

13:44

Аллею в честь погибших воинов штурмового полка «Цунами», входящего в бригаду полиции «Лють», планируют создать в парке Победы.

Инициативу представили на историко-топонимической комиссии. По словам представителей подразделения, у бойцов до сих пор нет отдельного места памяти в городе, где можно было бы почтить погибших.

Читать дальше

11:54

Думская. Одесса. Война в Украине

Video message

У Приморському суді повинно розпочатися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу стосовно місцевого жителя, якого затримали на вулиці Сонячній кілька днів тому. Нагадаємо, інцидент стався під час сутички між правоохоронцями та місцевими жителями. За версією поліції, хлопець перешкоджав діям правоохоронців під час затримання чоловіка, який перебував у розшуку. Сьогодні суд має визначити, який саме запобіжний захід буде застосовано до неповнолітнього.