22 жовтня 2021, 18:33

СБУ разоблачила группировку, которая занималась нелегальными денежными переводами в оккупированный Крым

Схему противоправных денежных переводов в Крым разоблачила Служба безопасности Украины.

По данным пресс-центра СБУ, через руки злоумышленников прошли миллионы долларов.

Установлено, что для переводов использовали запрещенные в Украины платежные системы (WebMoney, Qiwi, «Мир»), что позволило избежать налогообложения и мониторинга операций.

Главный офис злоумышленников находился в Киеве. Организовала его группа людей из столицы и Крыма.

«Злоумышленники обошли украинское законодательство и, чтобы вывести «виртуальные» деньги в наличные, конвертировали их сначала в биткоины. Наличные выдавалась в офисах дельцов в Киеве и временно оккупированном Севастополе», — сообщили подробности в СБУ.

В ходе обысков киевского офиса были обнаружены более 750 тыс. долларов, почти 650 тыс. евро и крупная сумма денег в гривне. На данные средства наложен арест Шевченковским районным судом.

Следствие продолжается.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

3 квітня
12:23	В Одесі розпочався сезон фонтанів: у воду традиційно запустили символ «Гуморини» (фото)
10:35	Кількість жертв російського удару по Одесі 28 березня зросла до чотирьох: у лікарні помер чоловік
08:45	Хайп на кістках ведмедя, втручання ветеранів і тінь забудовника: як робоча група «рятувала» Одеський зоопарк 3
2 квітня
22:12	Заможніший за шефа? Керуючий справами Одеської облради заробив 1,5 млн гривень та став квартирантом у доньки 6
21:04	План порятунку: одеська мерія намагається зберегти пам'ятки архітектури на Французькому 2
19:08	⁠Невдалий рекрутинг: на Одещині воєнком вимагав 10 тис. від втікача за працевлаштування в ТЦК 12
16:54	Взялися за професора-антисеміта? Одеський університет імені Мечникова розпочав службову перевірку (фото) 57
14:38	Написав «103» і втратив свідомість: в Одеській області батько трьох дітей побив знайомого і залишив його помирати 6
12:18	Київський національний університет імені Шевченка в умовах війни: інтерв’ю з ректором про виклики та майбутнє (на правах реклами) 4
10:51	Розкол серед рідних: в Одесі не можуть домовитися, якими будуть надгробки загиблих захисників 1
08:53	Нічний удар по Чорноморську: пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру (фото)
1 квітня
21:57	Найсумніша Гуморина: за чаєм із факіром про бензин у роті, шрами та друзів, які не повернуться 10
19:38	Barracuda українського півдня: як морські піхотинці власноруч збирають дрон, що став найнебезпечнішим водним хижаком (відео) 6
17:34	Останні оплески для Комарова: Одеса попрощалася з легендарним артистом (фоторепортаж) 4
16:51	Справа «діамантового міграційника»: заарештовано десятки об'єктів в Одесі та Затоці 5

Усі новини →

Статті:

Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше

Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13

Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно

12:10

Заседание рабочей группы по оценке работы Одесского зоопарка обернулось очередным скандалом. Вместо обсуждения реальной помощи животным участники больше спорили, выясняли отношения и снимали сторис как только разговор накалялся, почти все тянулись к телефонам.

Конфликт быстро перешел в взаимные обвинения. Волонтеры возмутились словами депутата Анастасии Большедворовой, которая назвала их «недоактивистами», и активно допрашивали директора зоопарка Игоря Белякова о смерти медведя. В ответ им указывали на отсутствие конкретных предложений и даже напомнили, что сами активисты не приходили на субботники, о которых было объявлено заранее.

Читать дальше

11:49

ВІДБІЙ повітряної тривоги