СБУ в Одессе обыскала офис и квартиру основателя журнала о криптовалютах и изъяла технику
Представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) обыскали 15 декабря квартиру основателя русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе.
Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.
«Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог». Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили», — отмечают в издании.
При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. При этом, как заявляет Анатолий Каплан, один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска. Попытки прекратились после того, как адвокат вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже.
«Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ. Кроме того, как сообщил Анатолий Каплан, вечером того же дня неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3 тысячи гривень (около 110 долларов США)», — заявили в издании.
В это же время в одесском офисе ForkLog силовики также провели обыск, и конфисковали наличные деньги компании, технику — около десяти устройств iMac и бутылку рома Kraken.
Защищать интересы основателя ForkLog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян.
15 декабря в 8:00 в съемную квартиру основателя крупнейшего русскоязычного журнала о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана (Климова) в Одессе вошли представители главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) с двумя понятыми и начали обыск.
Основанием для обыска послужило уголовное производство против группы лиц из США и Украины, которые, по данным следствия, разработали преступную схему завладения денежными средствами с платежных карт третьих лиц.
Как заявили сотрудникам СБУ подозреваемые, они осуществляли «обмен криптовалюты «Биткоин» на украинскую гривну с помощью интернет-ресурса «Форклог». Предоставленная ими информация сама по себе не соответствует действительности, поскольку функционал, позволяющий осуществлять такой обмен, на сайте отсутствует, и никакой подобной «помощи» ForkLog никогда не оказывал. Кроме этого, ни одно из указанных в документе лиц никоим образом не связано ни с деятельностью ForkLog, ни с его основателем, и никаких доказательств обратного следователи не предоставили.
При обыске сотрудники СБУ изъяли несколько устройств с хранящимися на них криптовалютами, ноутбук и другие личные вещи Анатолия Каплана. При этом один из сотрудников СБУ предпринимал попытки вывести биткоины на свой кошелек прямо во время обыска, на что адвокат Каплана вызвал полицию, сообщил о предполагаемом грабеже и вызвал наряд. После этого попытки вывести биткоины на свой адрес прекратились.
Однако уже на следующий день после обыска с криптовалютного кошелька Ethereum, который принадлежал Каплану, на вновь созданный кошелек были переведены все монеты ETH на адрес, который, по всей видимости, принадлежит сотрудникам СБУ. Кроме того, как сообщил Анатолий Каплан, вечером того же дня неустановленными лицами была предпринята попытка снять с его личной банковской карты 3000 гривен (около 110 долларов США).
«На мой взгляд, данная ситуация напрямую иллюстрирует один из возможных сценариев развития взаимоотношений государства и криптовалютного сообщества, поэтому мы решили предать дело огласке. Поскольку речь идет не столько о защите моих личных интересов или интересов ForkLog, сколько о защите интересов всего сообщества. И это событие является предупреждением для всех, кто связан с блокчейн-технологиями, при этом не имеет значения, насколько вы публичны.
На данный момент мы сотрудничаем с адвокатами для того, чтобы вернуть изъятое имущество. Особенно странной выглядит практика перевода криптовалют на адреса, подконтрольные сотрудникам СБУ. Помимо монет ETH, на вновь созданные кошельки были переведены и некоторые другие криптовалюты. Ситуация с биткоинами пока не ясна. В ходе проведения обыска моим адвокатом был выявлен ряд процессуальных нарушений, включая прерывание видеосъемки», — рассказал Каплан. В это же время в одесском офисе ForkLog также начался обыск, в результате которого были конфискованы наличные деньги компании, вся техника (около десяти устройств iMac) и бутылка рома Kraken.
Защищать интересы пострадавшего от действий СБУ основателя ForkLog будет адвокат и управляющий партнер юридической компании Juscutum Артем Афян. По его мнению, этот инцидент очень важен для всего криптосообщества.
«Финансовые регуляторы могут занимать взвешенную и осторожную позицию, заявляя о том, что они пока не готовы дать определение криптовалюте. В это же время украинская правоохранительная система своими активными действиями демонстрирует, что криптовалюта — это достаточно ценный актив, чтобы ради него устраивать облавы. Обычно перед Новым годом происходят обыски, сопряженные с хищением в ювелирных магазинах, а трендом этого сезона стали криптовалюты.
То, что данный обыск бесполезен в рамках расследуемого дела, не представляет сомнений. С тем же успехом можно было бы провести обыск в офисе Первого национального телеканала, заявив, что они торгуют оружием, поскольку показывают об этом сюжеты», — рассказал Артем Афян. Также, по его словам, отдельного внимания и оценки заслуживает тот факт, что основанием для обыска послужила информация в ходатайстве следователя, будто обмен криптовалюты совершен с помощью информационного ресурса Forklog.
«Это либо вопиющая некомпетентность, либо целенаправленное введение суда в заблуждение со стороны следователя. Подобный обыск — это обычная практика нереформированной украинской правоохранительной системы по отношению к любому новому бизнесу. IT-шники уже пережили такое знакомство с реальностью несколько лет назад, а сейчас успехами IT-индустрии принято гордиться на государственном уровне.
Мы рассчитываем на должную реакцию властей и очень оперативный возврат компьютеров, изъятых в рамках обыска. А вот возврат криптовалюты и ответственность следственной группы станут знаковым и показательным кейсом. Этим мы планируем заняться отдельно», — подытожил адвокат Анатолия Каплана. Напомним, что бум обысков в офисах IT-компаний и квартирах отдельных представителей индустрии начался еще в
В СБУ пояснили обшуки у засновника відомого блогу про блокчейн
"Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які "відмив" переводячи їх у "біткоїни" та інші криптовалюти", — розповіли в СБУ. За інформацією спецслужби, росіянин тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів в Україні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності. Зазначається, що під час досудового розслідування співробітники СБУ отримали дані, що чоловік підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією "блокчейн". "У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму", — зазначають у спецслужбі
Суть вопроса? Обыкновенное окучивание лохов. Схема проста как всегда. 1 Создание ценного нечто, из ничего. 2 Раскручивание и информационный ажиотаж. 3 Стрижка и дойка лохов. 4 Материализация и обналичка прибыли организаторами. 5 "Виддайтэ наши гроши!! "
Потом стадо терпил, как всегда будет требовать компенсации у государства, перекрывать дороги, и т.д.
Когда придет время. В этом сущность любой аферы, будь то финансовая пирамида, будь то какой нибудь другой лохотрон. Конечно помимо основных бенефициаров немного заработают и случайные люди, но это необходимая часть процесса. Лох должен почувствовать вкус наживки, и наше не клюнет.
Скажите, золото в виде денег, чем отличается от других валют? А все равно, все его накапливают. Вроде Франция однажды захотела бумагу на золото поменять. Не припомню, чем все закончилось, но явно не коллапсом системы.
Ну терпите дальше ) поднять на ровном месте 10т$ за пару месяцев на моей работе сложно, а тут запросто ;) при том даже не вкладывался в биток, есть тысячи монет на которых можно прокрутиться, главное сливать нажитое сразу, а не ждать у моря погоды :) вот в сентябре купил 10 лайтов по 65. В декабре продал по 320. 2.5т под новый год ;)
"Я збираюся запропонувати наступній країні, яка головує у G20, Аргентині, щоб на саміті G20 у квітні ми всі обговорили питання валюти біткоїн", — заявив Брюно Ле Мер. "Існує очевидна небезпека спекуляцій. Ми повинні розглянути і проаналізувати це питання, й подивитися, як ми з усіма іншими членами G20 можемо регулювати біткоїн", — додав він. Як відомо, ціна на біткоїн зросла більш ніж на 1, 700 відсотків з початку року, викликавши побоювання, що такий ринок ефектно лопне, наче бульбашка. Держави ЄС домовилися у п'ятницю про посилення правил для запобігання відмивання грошей і фінансування тероризму на біржових майданчиках для біткоїну та інших віртуальних валют. Європейська правда
тут не давно на думской один гражданин с 10000 биткойнов расказывал про жизнь…к нему чего то не наведываются(…новый вид заработка для них появился…фабриковать дела и тырить биткойны
Ну все должны понимать какой сейчас у биткоина курс. Не могут же они спокойно существовать «в обычной одесской квартире» (имеется ввиду не физически, а вероятность доступа).
