СБУ заблокировала в Днепре работу конвертцентра с оборотом в сотни миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепре заблокировали работу конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве рассказали, что организовал конвертационный центр представитель днепровского бизнеса. Клиентами были почти 30 местных предприятий, среди которых и государственные.

Через фиктивные фирмы дельцы вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций, то есть осуществлялась так называемая налоговая «скрутка».

По предварительной информации, общий оборот конвертцентра составлял несколько сотен миллионов гривен.

Силовики провели 11 одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах участников сделки. Они изъяли более 1 млн гривен, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных и государственных предприятий, компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Полученные доказательства приобщили к материалам дела.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы.