Перечисляли в рф миллионы: суд разрешил одесской предпринимательнице выйти под залог и снял арест с АЗС и элитной недвижимости

Одесский апелляционный суд отменил арест сети АЗС, офисного центра и недвижимости, фигурирующих в деле СБУ об импорте российского сжиженного газа во время войны.

Причина формальная — якобы процессуальные недочеты стороны обвинения, передает корреспондент «Думской».

По данным следствия, директор и совладелец одесского ООО «ЕНЕРГОІМПЕКС» Инна Бузаджи организовала масштабную схему поставок сжиженного газа из рф под видом европейского топлива. СБУ открыла уголовное производство еще летом 2023 года.

АЗС фигурантки в Одессе под брендом «Газ Актив», архивное фото 2021 года

Следствие установило, что в том же 2023 году компания закупала газ через австрийскую фирму-прокладку RHINESTONE TRADING GMBH, которая тесно связана с московским ООО «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ». Обеими структурами руководил гражданин россии.

В финансовых документах и таможенных декларациях страна происхождения топлива якобы подделывалась на формулировку «Any origin except Russia» (любое происхождение, кроме россии).

За время действия схемы на счета связанных с рф компаний были переведены более 2 млн долларов и около 730 тыс. евро.

Фигурантке объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Ранее Пересыпский райсуд Одессы по ходатайству СБУ наложил арест на недвижимость — офисный центр на Святослава Караванского, сеть АЗС в Одессе, Николаеве, а также в селах Бритовка, Воробиевка и на трассе М-14 (Токаревка). Также под арест попали две элитные квартиры и четыре паркоместа на Французском бульваре.

Однако оказалось, что практически все эти объекты официально принадлежат не самой подозреваемой, а ее мужу Дмитрию Бузаджи и его компаниям (ООО «АГАТ ЛТД», ООО «ГАЗ СЕРВІС ЮГ», ООО «КАНЬОН ТРЕЙД», ООО «КОМПАНІЯ КВАНТУМ»). Дмитрий — гражданин Молдовы. К слову, он также значится соучредителем ООО «ЕНЕРГОІМПЕКС».

Адвокаты защиты подали апелляцию, и выиграли ее. В итоге арест отменили, а прокуратуре дали всего 72 часа на устранение недостатков. Обвинение должно в спешном порядке обосновать связь между подозреваемой, ее мужем и арестованными АЗС, пока ключевые активы остались разблокированными.

Параллельно развиваются события и вокруг самой фигурантки дела Инны Бузаджи. Все тот же апелляционный суд 11 августа частично удовлетворил жалобу ее адвоката и смягчил условия содержания под стражей.

Суд разрешил подозреваемой выйти из СИЗО под залог почти 10 млн гривен (ранее залога не было, а неоднократные попытки защиты добиться его в суде, проваливались).

Теперь в случае внесения средств обвиняемая будет обязана носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не покидать Одессу.