Перераховували до рф мільйони: суд дозволив одеській підприємиці вийти під заставу та зняв арешт з АЗС та елітної нерухомості

Одеський апеляційний суд скасував арешт мережі АЗС, офісного центру та нерухомості, що фігурують у справі СБУ щодо імпорту російського скрапленого газу під час війни.

Причина формальна — нібито процесуальні недоліки сторони обвинувачення, повідомляє кореспондент «Думської».

За даними слідства, директорка та співвласниця одеського ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС» Інна Бузаджі організувала масштабну схему поставок скрапленого газу з рф під виглядом європейського палива. СБУ відкрила кримінальне провадження ще влітку 2023 року.

АЗС фігурантки в Одесі під брендом «Газ Актив», архівне фото 2021 року

Слідство встановило, що в тому ж 2023 році компанія закуповувала газ через австрійську фірму-прокладку RHINESTONE TRADING GMBH, яка тісно пов'язана з московським ТОВ «РАЙНСТОН ТРЕЙДИНГ». Обидві структури очолював громадянин росії.

У фінансових документах та митних деклараціях країну походження палива нібито підробляли, вказуючи формулювання «Any origin except Russia» (будь-яке походження, крім росії).

За час дії схеми на рахунки пов'язаних з рф компаній було перераховано понад 2 млн доларів та близько 730 тис. євро.

Фігурантці оголосили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Раніше Пересипський райсуд Одеси за клопотанням СБУ наклав арешт на нерухомість — офісний центр на вулиці Святослава Караванського, мережу АЗС в Одесі, Миколаєві, а також у селах Бритівка, Воробіївка та на трасі М-14 (Токарівка). Також під арешт потрапили дві елітні квартири та чотири паркомісця на Французькому бульварі.

Однак з'ясувалося, що практично всі ці об'єкти офіційно належать не самій підозрюваній, а її чоловікові Дмитру Бузаджі та його компаніям (ТОВ «АГАТ ЛТД», ТОВ «ГАЗ СЕРВІС ПІВДЕНЬ», ТОВ «КАНЬОН ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ КВАНТУМ»). Дмитро — громадянин Молдови. До речі, він також значиться співзасновником ТОВ «ЕНЕРГОІМПЕКС».

Адвокати захисту подали апеляцію і виграли її. У підсумку арешт скасували, а прокуратурі дали всього 72 години на усунення недоліків. Звинувачення має в терміновому порядку обґрунтувати зв'язок між підозрюваною, її чоловіком та заарештованими АЗС, поки ключові активи залишаються розблокованими.

Паралельно розвиваються події й навколо самої фігурантки справи Інни Бузаджі. Той самий апеляційний суд 11 серпня частково задовольнив скаргу її адвоката та пом'якшив умови утримання під вартою.

Суд дозволив підозрюваній вийти зі СІЗО під заставу майже 10 млн гривень (раніше застави не було, а неодноразові спроби захисту домогтися її в суді провалювалися).

Тепер у разі внесення коштів обвинувачена буде зобов'язана носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не залишати Одесу.