Фонд гарантирования вкладов пытается вернуть кредитный портфель «Имэксбанка», украденный Климовым

Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов и признал недействительными договоры, по которым из одесского «Имэксбанка» вывели кредитный портфель физических лиц на общую сумм 312,24 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Речь идет об одной из афер, проведенных владельцем банка Леонидом Климовым и его менеджерами незадолго до введения в банке временной администрации.

Качественный кредитный портфель физлиц был сначала передан ООО «Фрегат», а потом ООО «Компания ДАСТИ». Речь идет о 23 тысячах 131 договоре на общую сумму задолженности больше 300 млн грн. От переуступки банк должен был получить всего 28,3 млн грн, но и их он не увидел: была сделана только запись в бухгалтерских документах.

В схеме были задействованы «средства» вкладчика с большим депозитом, который, досрочно разорвав депозитный договор, якобы перечислил деньги на счет «ДАСТИ» в качестве финансового займа.

Примечательно, что директором и учредителем «Компании ДАСТИ» является бывший руководитель управления «Имэксбанка» по работе с проблемной задолженностью.

В ноябре 2016 года суд запретил «ДАСТИ» передавать право требования по указанным договорам третьим лицам.