Рейдери зі зв'язками в рф намагаються захопити одеський зерновий термінал: кримінальна справа без потерпілих і мільйонна застава для директора

Главу найбільшого зернового терміналу GNT Group Одеси Володимира Науменка намагаються усунути від управління, а саме підприємство захопити в інтересах молдовського олігарха з тісними зв'язками в кремлі.

Володимира Науменка притягнули до кримінальної відповідальності і відправили в СІЗО. Адвокат запевняє, що справу відкрили за надуманими фактами. «Думська» з'ясувала подробиці скандальної ситуації навколо GNT Group.

Кримінальна справа без потерпілих

Володимира Науменка, співвласника холдингу GNT Group, ключового підприємства зернового коридору України, затримали і відправили в СІЗО. Як стверджує його адвокат Олександр Зубрицький, сталося це без законних підстав, а стоять за цим іноземні фінансові групи з російським капіталом, які задіяли весь арсенал — від медійних атак і абсурдних позовів у судах різних країн до тиску через українські правоохоронні органи.

«Мого клієнта намагаються усунути від керівництва підприємством шляхом незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності без складу злочину — повідомивши йому підозру в шахрайстві … за обставинами вже відшкодованого кредиту — його повернули заставним майном GNT Group. Ба більше, це майно вже продано кредитором», — розповів Олександр Зубрицький.

Він зазначив, що Науменка, у якого серйозні проблеми зі здоров'ям, 16 стентів у серці, затримали прямо в лікарняній палаті та етапували до Києва. З 13 травня за рішенням Печерського суду він перебуває під вартою, вийти може під заставу в 570 млн грн, що дуже багато для такої справи.

«Підозру повідомлено на підставі абсурдного припущення слідства про те, що Науменко шахрайським шляхом, нібито заволодів кредитними коштами, надавши в заставу неіснуючу кількість зернових. При цьому доказів відсутності зерна на терміналі у слідства немає. Своєю чергою, швейцарська незалежна компанія за дорученням кредитора проводила перевірки і переконувалася в його наявності та точній відповідності кількості. Є всі документи, зокрема й щодо перевірки, які ми задовго до повідомлення про підозру неодноразово надавали слідству та прокуратурі», — додав Олександр Зубрицький.

Адвокат Володимира Науменка також надав «Думській» документи перевірки, додавши, що слідство так і не винесло постанову про визнання фонду Innovatus, який видав кредит, потерпілою стороною. Що логічно, оскільки фонд після того, як звернув стягнення на заставне майно, залишився тільки в прибутку.

«Науменка затримали за звинуваченням у зникненні заставного майна — зерна. Але насправді він давно перекрив заставу за кредитом — передавши майно компанії кредитору Innovatus . Правоохоронці «перейнялися» пропажею зерна, яке насправді не пропало, що підтверджували перевірки», — пояснює юрист.

Початок конфлікту: кредит, війна і блокада

Історія почалася ще 2021 року, коли дочірня компанія GNT Group, зареєстрована в ОАЕ, отримала від міжнародного фонду Innovatus передекспортний кредит на 20 мільйонів доларів. У заставу було передано майно на суму понад 48 мільйонів доларів — що більш ніж удвічі перевищує суму позики.

Сам передекспортний кредитний договір укладався за межами території України, а 20 млн доларів перераховувалися на розрахунковий рахунок дочірньої компанії, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах.

З початком епідемії коронавірусу та повномасштабної війни робота терміналу зупинилася. Попри це, керівництво холдингу продовжувало виплачувати зарплати більш ніж тисячі співробітників і підтримувати виробничі потужності.

Розуміючи, що погасити кредит у строк не вдасться, компанія запропонувала фонду АСР/Innovatus виплачувати відсотки по 2 мільйони доларів щомісяця і продовжити термін повернення. Але Innovatus відмовився і зажадав негайного повернення всієї суми. Пізніше одеський підприємець Аднан Ківан і фінансова група «Бруклін-Київ» запропонували викупити борг, але фонд відмовився і замість цього продав заставне майно. Копії документів, що підтверджують звернення стягнення і подальший продаж, знаходяться в редакції «Думської».

Спроба силового захоплення і довга низка обшуків

Те, що почало відбуватися далі — у 2023, 2024 і 2025 роках, повністю прояснило дивні відмови АСР/Innovatus повернути гроші з відсотками від сторонніх холдингів.

У квітні 2024 року до воріт терміналу під'їхала група міцних чоловіків із кийками. Керував ними такий собі Андрій Науменко — однофамілець співвласника холдингу. У нього були фальшиві документи про «банкрутство» дочірньої компанії GNT Group — «Олімпікс Купе» — і довіреність на управління терміналом від молдавської компанії Trans-Oil Group.

Зазначимо, що використання однофамільця — класична рейдерська схема, яку застосовують чорні нотаріуси під час оформлення доручень і документів на право володіння та управління підприємством, а також для подачі нових позовів до судів для відволікання від основної фабули захоплення.

Однак фізично захопити термінал не вдалося. Замість цього на підприємство обрушився шквал обшуків — в офісі та на території холдингу працювали представники різних правоохоронних структур — від поліції до БЕБ. Один з обшуків тривав 47 діб.

Хто стоїть за атакою

За інформацією «Думської», за спробою захоплення стоїть молдавський мультимільйонер Важа Джаші — людина зі стійкими зв'язками з російськими елітами.

У відкритих джерелах його пов'язують із російськими олігархами Павлом Федоровим, Георгієм Чесаковим та Ігорем Сєчіним — помічником путіна. Його син - Тамаз Джаші — очолює російську компанію «Юністарз», а сестра Марина — телеведуча на пропагандистському каналі Russia Today.

Судячи з подій, ми стаємо свідками гібридного захоплення російським капіталом стратегічного зернового українського терміналу. Як то кажуть — не вийшло російським військовим кораблем і бомбардуваннями, вийде рейдерським шляхом.

Автор — Георгій Ак-Мурза