ЗАРС_ПК



СБУ прекратила работу масштабного конвертцентра с оборотом в 15 млрд гривен


Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили работу в Киеве крупнейшего конвертационного центра, оборот которого составлял 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.




Конвертцентр функционировал в течение 2019-2020 годов. Организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С их помощью тысячи предприятий, в том числе, государственных и коммунальных уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

К организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов были обнаружены более 600 печатей фиктивных фирм, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также силовики нашли уставные документы фиктивных предприятий, документацию об их финансово-хозяйственной деятельности и другие доказательства совершения преступлений.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!




Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




SokratOdUa
Первая мысль была, что Книжку увидели…
   Ответить    
ОдессаМАМА
Кто такие?
   Ответить    
AborigenPrimorskiy
Ни один «конверт» ни дня не работает без крыши в налоговой и сбу, то что ему дали работать, и так долго, где пойманные крышеватели? Так осудят пару бомжей, прокурорские с судьями нагреют карманы и дальше новый конверт, даже останавливаться не будут, может уже и новы реквизиты раздают!
   Ответить    
Одессит Гришка
Неправильно. Не "дальше новый конверт", а вначале открыли новый, потом накрыли старый. Людям-то работать каждый месяц надо.
   Ответить    
   Правила



31 марта
18:21 Битва за Французский бульвар: суд подтвердил, что пострадавшие склады должны быть под охраной
16:00 Одесские депутаты «завернули» строительство нескольких высоток
2
14:04 Число жертв российского удара по Одессе 28 марта выросло до трех
2
11:51 Тысяча долларов за проезд фуры в Молдову: одесского таможенника задержали на взятке
1
09:48 Военнослужащий истекал кровью, а видео вырвано из контекста: в ТЦК прокомментировали инцидент со стрельбой в Пересыпском районе
18
08:22 Удар врага по Одессе: пострадал мужчина, повреждена многоэтажка (фото) фотографии
30 марта
21:41 Толпа ТЦКшников с помощниками избила мужчину и открыла стрельбу по людям (видео) видео
33
20:45 «Маски» грустят: известный одесский артист Владимир Комаров ушел из жизни фотографии
15
19:10 Волшебный мир в Одесском цирке: встречайте новое яркое шоу! (на правах рекламы)
16:27 «Расхлебываем последствия»: застройщики назвали статус ЮНЕСКО для Одессы дерзким и бессмысленным видео
6
14:29 Миллионная афера на ремонте котельной в одесском зоопарке: под подозрением подрядчик и инженер фотографии
7
13:00 Битва за паспорт: экс-мэр Одессы Труханов готовит «сюрприз» Зеленскому
24
11:15 Батареи остынут: в Одессе официально завершают отопительный сезон
4
09:31 Странный фальстарт: McDonald`s возле одесского Дюка обещают открыть уже в апреле, хотя у заказчика работ возникли проблемы (фото) фотографии
9
08:13 Виллен Новак больше не с нами: ушел из жизни известный одесский кинорежиссер
2




Статьи:

Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше

Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13

Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно





18:18
Шахед в направлении Чабанки
541821


18:18
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
1


17:32
В Одессе начали эвакуировать автомобили, которые мешают проезду электротранспорта

"В случае, если транспортное средство существенно препятствует движению, инспекторы привлекают водителей к административной ответственности. Если водитель отсутствует на месте, патрульные вызывают эвакуатор, который доставляет такие автомобили на специальную площадку", отметили в патрульной полиции.


15:53
Одесские депутаты «завернули» строительство нескольких высоток

Вопросы о передаче в аренду двух участков земли под строительство многоэтажек сняли с рассмотрения члены комиссии по вопросам территориального развития, землеустройства и регулирования земельных правоотношений.

Читать дальше

14:20
Думская. Одесса. Война в Украине
По состоянию на 7:00, к сожалению, известно, что в результате полученных травм в больнице умер один человек Всего пострадали 11 человек, среди них один ребёнок. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. В целом по городу: зафиксировано
76-летний мужчина, который получил травмы во время атаки рф по Одессе 28 марта, скончался в больнице.

В ОВА сообщили, что его состояние изначально оставалось крайне тяжелым.

Таким образом, количество погибших в результате этой атаки возросло до трех. Еще 14 человек, в том числе 9-летний мальчик, чья мама погибла в результате удара, получили травмы.



13:21
Во время получения взятки в размере 9 тыс долл задержали главного госинспектора управления Одесской таможни.

В прокуратуре сообщили, что он наладил схему поборов с предпринимателей, которые возят товар в Молдову. С бизнесмена, который занимается экспортом детской и женской одежды, а также посуды, он требовал по тысяче долларов за грузовик и по 500 - за микроавтобус.

Читать дальше

Не пропусти яскраві театральні події цього тижня!

03.04, 18.00
"Неаполітанські пристрасті"
/Комедія на 2 дії/

Читать дальше

11:57
Приз за самый короткий пандус в Одессе присуждаем аптеке на Марсельской.










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×