Українські правоохоронці разом із європейськими колегами розкрили масштабну мережу кібершахраїв: від їхніх дій постраждали сотні тисяч людей  

Департамент кіберполіції Національної поліції України спільно з Європолом, Євроюстом, правоохоронцями з Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії викрили масштабну транснаціональну мережу кібершахраїв. Кримінальні провадження та судові процеси відкриті у семи державах.

У Національній поліції України повідомили, що від дій зловмисників постраждали сотні тисяч громадян різних країн. Щороку схема приносила «прибуток» у розмірі понад 200 мільйонів євро.

Шахраї пропонували постраждалим інвестувати у криптовалюти та цінні папери. На сайті компанії вони імітували зростання цінності активів, але клієнти не могли вивести гроші.

У кількох країнах, зокрема в Україні, махінатори створили мережу call-центрів, які залучали нових «інвесторів». Три такі офіси діяли в Україні, всього ж до незаконної діяльності було залучено понад дві тисячі співробітників компанії. П'ятеро фігурантів відповідали за роботу call-центрів.

Розслідування проводилось із 2020 року. Під час обшуків в офісах у Києві та Івано-Франківську вилучили понад 500 комп'ютерів, а також мобільні телефони. Одночасно пройшли обшуки у представництвах фірми в інших країнах.

В Україні діяльність махінаторів розслідують за ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.