В деле о присвоении земли «Ашана» возле Таировского кладбища Одессы появились подозреваемые

Новым вероятным участникам преступной схемы по продаже по заниженной стоимости имущества, принадлежавшего украинской компании, которая аффилирована с международной корпорацией Auchan Retail International, вручено подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет об адвокате и оценщике, которые помогали заказчику получить это имущество. Действия юриста квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью пятой ст. 27, частью второй ст. 28, частью второй ст. 364, частью второй ст. 361 (в редакции, действующей до 02.04.2022) УК Украины.

Также о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины сообщено оценщику.

Таким образом, на сегодня общее количество участников схемы достигает семи человек, среди которых — бывший глава и должностные лица Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Следствие установило, что председатель АРМА совместно с должностными лицами агентства, в сговоре с представителями ГП СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку вышеуказанного государственного предприятия имущества, которое было арестовано и передано в управление АРМА.

Сейчас установлено четыре эпизода преступной деятельности, а именно: продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены для строительства магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость которых была уменьшена в 18 раз); 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности на Киевщине (уменьшена стоимость более чем в шесть раз по сравнению с рыночной); более 4,5 тыс. тонн карбамида (стоимость уменьшена почти в пять раз) и зерна, крупы, масличных культур (уменьшена стоимость в четыре раза).

В ходе следствия установлена причастность к совершению этого преступления других лиц. Так, адвокат имел незаконный полный доступ к электронным копиям судебных решений, которые содержались в Едином государственном реестре судебных решений, не подлежащих разглашению и дающих возможность идентифицировать лицо и получить сведения, которые не могут быть разглашены, в том числе постановлений следственных судей на проведение обысков. Благодаря этому он мог заблаговременно информировать других участников схемы о возможных рисках, в частности запланированные следственные действия органа досудебного расследования, и таким образом способствовал сокрытию уголовных правонарушений. Также его роль в преступной деятельности заключалась в привлечении оценщиков, которые, согласившись на совершение преступлений, обязывались предоставлять наименьшие ценовые предложения на проведение оценки активов, переданных АРМА, составлять и выдавать отчеты об оценке активов с заведомо ложными данными относительно стоимости активов с их занижением, создавать видимость добросовестной конкуренции при отборе субъектов оценочной деятельности для оценки имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, речь идет о земле в районе пересечения проспектов Небесной сотни и Академика Глушко, между Таировским кладбищем и жилым комплексом «Радужный». «Ашан» намеревался построить там ритейл-парк (огромный торговый центр) Les Vignes.

Это большое поле площадью 27 га, которое до 2011 года принадлежало Институту виноградарства и виноделия имени Таирова. В конце ноября 2011 года президиум Национальной академии аграрных наук своим решением отказался от участков и передал их Овидиопольской районной администрации Одесской области, которая поделила землю на 14 кусков и выделила их физлицам. Через некоторое время все участки попали в собственность двух юридических лиц - ООО «С.П.Т» и ООО «АБС Технолоджи». Целевое назначение земли было изменено под строительство торгово-развлекательного центра.

В 2013 году владельцем этих двух компаний стал «Ашан». На первом этапе он собирался построить здесь гипермаркет площадью 15 тыс. кв. м, галерею магазинов в 4 тыс. кв. м и паркинг на 3,6 тыс. машиномест. На втором этапе планировалось открыть ритейл-парк общей площадью 42 тыс. кв. м, а на третьем — торгово-развлекательный центр площадью 35 тыс. кв. м. 

За шесть лет компания подготовила землю под строительство и перенесла плодородный слой земли. Была разработана и согласована проектная документация на строительство ТРЦ.

Однако в конце марта 2019 года в Приморский районный суд Одессы обратился старший следователь по рассмотрению уголовных дел органов прокуратуры Одесской области, который требовал наложить арест на участки. В своем заявлении он уточнил, что для изменения целевого назначения участка площадью более 10 га Овидиопольская районная госадминистрация должна была получить разрешение Кабинета министров. Но этого не было сделано.

«Таким образом, усматривается образование группой неустановленных пока лиц преступной схемы с целью завладения государственным имуществом, а именно земельными участками сельскохозяйственного назначения», — говорится в постановлении суда.

Земли были арестованы и переданы в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), которое реализовало их на электронных торгах.

Имущество выкупила за смешные 8,7 млн грн неизвестная киевская компания «Пелучо», которая, по данным Единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, была основана в мае 2018 года с уставным фондом 5 тыс. грн. Ее бенефициарным владельцем является Ирина Маринина, которая также является основателем киевской мастерской красоты «Все для тебя».

В 2020 году ГБР начало уголовное производство по факту «отжимания» земли у «Ашана».

ООО «С.П.Т.», аффилированное с международной компанией Auchan Retail International, вернуло в собственность земельный участок площадью 11,9 га на территории села Лиманка в Овидиопольском районе Одесской области.

В 2021 году «Ашан» выиграл несколько судебных дел, которые касаются этой земли.