У справі про присвоєння землі «Ашана» біля Таїровського цвинтаря Одеси з`явилися нові підозрювані

Новим ймовірним учасникам злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, що належало українській компанії, яка афілірована з міжнародною корпорацією Auchan Retail International, вручено підозру.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про адвоката та оцінювача, які допомагали замовнику отримати це майно. Дії юриста кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених частиною п'ятою ст. 27, частиною другою ст. 28, частиною другою ст. 364, частиною другою ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України.

Також про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України повідомлено оцінювачу.

Таким чином, на сьогодні загальна кількість учасників схеми сягає семи осіб, серед яких – колишній голова та посадовці Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Слідство встановило, що голова АРМА спільно з посадовцями агентства, у змові з представниками ДП СЕТАМ, приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано та передано в управління АРМА.

Наразі встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме: продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торговельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 разів); 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більш ніж у шість разів порівняно з ринковою); понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартість зменшено майже в п'ять разів) та зерна, крупи, олійних культур (зменшено вартість у чотири рази).

У ході слідства встановлена причетність до вчинення цього злочину інших осіб. Так, адвокат мав незаконний повний доступ до електронних копій судових рішень, які містилися в Єдиному державному реєстрі судових рішень, що не підлягають розголошенню і дають можливість ідентифікувати особу та отримати відомості, які не можуть бути розголошені, у тому числі ухвал слідчих суддів на проведення обшуків. Завдяки цьому він міг завчасно інформувати інших учасників схеми про можливі ризики, зокрема заплановані слідчі дії органу досудового розслідування, та у такий спосіб сприяв приховуванню кримінальних правопорушень. Також його роль у злочинній діяльності полягала в залученні оцінювачів, які, погодившись на вчинення злочинів, зобов’язувалися надавати найменші цінові пропозиції на проведення оцінки активів, які передані АРМА, складати та видавати звіти про оцінку активів із завідомо неправдивими даними стосовно вартості активів із їх заниженням, створювати видимість добросовісної конкуренції під час відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінки майна.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, мова йде про землю в районі перетину проспектів Небесної сотні та Академіка Глушка, між Таїровським цвинтарем та житловим комплексом «Райдужний». «Ашан» мав намір побудувати там рітейл-парк (величезний торговий центр) Les Vignes.

Це велике поле площею 27 га, яке до 2011 року належало Інституту виноградарства та виноробства ім. Таїрова. Наприкінці листопада 2011 року президія Національної академії аграрних наук своїм рішенням відмовилася від ділянок та передала їх Овідіопольській районній адміністрації Одеської області, яка поділила землю на 14 шматків і виділила їх фізособам. Через деякий час усі ділянки потрапили у власність двох юридичних осіб — ТОВ «С.П.Т» та ТОВ «АБС Технолоджі». Цільове призначення землі було змінено під будівництво торговельно-розважального центру.

2013 року власником цих двох компаній став «Ашан». На першому етапі він збирався побудувати тут гіпермаркет площею 15 тис. кв. м, галерею магазинів у 4 тис. кв. м і паркінг на 3,6 тис. машиномісць. На другому етапі планувалося відкрити рітейл-парк загальною площею 42 тис. кв. м, а на третьому — торгово-розважальний центр площею 35 тис. кв. 

За шість років компанія підготувала землю під будівництво та перенесла родючий шар землі. Було розроблено та погоджено проектну документацію на будівництво ТРЦ.

Проте наприкінці березня 2019 року до Приморського районного суду Одеси звернувся старший слідчий із розгляду кримінальних справ органів прокуратури Одеської області, який вимагав накласти арешт на дільниці. У своїй заяві він уточнив, що для зміни цільового призначення ділянки площею понад 10 га Овідіопольська районна держадміністрація мала отримати дозвіл Кабінету міністрів. Але цього не було зроблено.

«Таким чином, вбачається утворення групою невстановлених наразі осіб злочинної схеми з метою заволодіння державним майном, а саме земельними ділянками сільськогосподарського призначення», — йдеться в ухвалі суду.

Землі було заарештовано та передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), яка реалізувала їх на електронних торгах.

Майно викупила за смішні 8,7 млн грн невідома київська компанія «Пелучо», яка, за даними Єдиного реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції, була заснована у травні 2018 року із статутним фондом 5 тис. грн. Її бенефіціарним власником є Ірина Мариніна, яка також є фундатором київської майстерні краси «Все для тебе».

У 2020 році ГБР розпочало кримінальне провадження за фактом «віджимання» землі у «Ашана».

ТОВ «С.П.Т.», афілійоване з міжнародною компанією Auchan Retail International, повернуло у власність земельну ділянку площею 11,9 га на території села Лиманка в Овідіопольському районі Одеської області.

У 2021 році «Ашан» виграв кілька судових справ, які стосуються цієї землі.