В Днепре накрыли конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

СБУ разоблачила деятельность крупного конвертационного центра в Днепропетровской области.

Как сообщает Служба безопасности Украины, схему организовал местный коммерсант — он предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, часть денег переводили в наличные.

По данным СБУ, через конвертцентр в 2019-2020 годах прошел миллиард гривен. Точная сумма ущерба государству устанавливается.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче обналиченных 2,5 миллиона гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по местам проживания фигурантов, в том числе и в помещении налоговой службы.

Во время обысков изъяли 230 тысяч евро, почти 4 миллиона гривен, более 220 тысяч долларов, более 20 тысяч фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Следствие ведется по статьям 28, 209, 212 и 364 Уголовного кодекса Украины.