В Запорожье функционировал фейковый колл-центр: мошенники зарабатывали по три миллиона гривен в месяц  

Деятельность мошеннического колл-центра прекратили харьковские правоохранители.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Харьковской области, месячный оборот дельцов составлял около трех миллионов гривен.

Как установило следствие, злоумышленники сняли для «бизнеса» помещение в Запорожье, где работало 15 человек. Они присваивали средства граждан, выдавая себя за сотрудников исполнительной службы, госказначейства и банковских структур. При этом фигуранты промышляли как на территории Украины, так и в соседних странах.

Схему организовал 32-летний житель Запорожья. Его подчиненные действовали по заранее подготовленной инструкции, выманивая персональные данные физлиц о банковских картах и счетах (реквизиты и CVV-коды).

Также они пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы скрыть свою деятельность. Клиентские базы скупали в DarkNet.

Полученные мошенническим методом средства переводились на электронные кошельки и карточки подконтрольных лиц. Часть денег конвертировали в криптовалюту, а в дальнейшем переводили наличку.

По результатам санкционированных обысков были изъяты черновые записи, 55 мобильных телефонов, свыше 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карты.

Решается вопрос о задержании организатора и его подельников. Фигурантам готовятся сообщить о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины. Нарушителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.