В Киеве через подпольные криптообменники спонсировали подготовку провокаций ко Дню независимости

В Киеве заблокировали сеть нелегальных криптообменников, через которые финансировалась подготовка провокаций ко Дню независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Каждый месяц через нелегальные учреждения проводили до 30 миллионов гривен, часть из которых на спонсирование готовящихся провокаций.

По данным силовиков, нелегальные криптообменники пользовались популярностью, так как позволяли проводить платежи анонимно, выводить теневые средства и переводить их в наличку.

Услугами онлайн-обменников чаще всего пользовались физические лица. В частности — люди, которые получали деньги через запрещенные в Украине электронные кошельки РФ: «Яндекс.Деньги», Qiwi, Webmoney и другие.

Подпольная сеть функционируют с начала 2021 года и за это время обслужила более тысячи клиентов. Злоумышленники за свои услуги брали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования было проведено пять обысков в так называемых «офисах» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева. В ходе обысков были изъяты компьютеры и серверное оборудование, мобильные терминалы с программным обеспечением, позволяющим скрыть местонахождение мошенников, печати и документы фейковых предприятий, которые привлекались к нелегальной схеме по выводу средств и наличка в иностранной валюте в эквиваленте одного миллиона гривен.

Открыто уголовное производство по двум статьям. Решается вопрос о привлечении к ответственности организаторов и лиц, причастных к противоправной схеме.