В Киеве разоблачили крупный конвертцентр, «отмывавший» сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива

Схему организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Они подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.