30 грудня 2021, 12:13

В Киеве разоблачили крупный конвертцентр, «отмывавший» сотни миллионов гривен на фиктивной продаже топлива

Крупный конвертационный центр разоблачила Служба безопасности Украины в столице.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, злоумышленники использовали его для минимизации налогов, фиктивно продавая преимущественно топливо.

По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.

Схему организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Они подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Чтобы скрыть «черную» бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.

Уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Догори ↑

Правила

Вгору ↑

22 лютого
22:01	Секс на пляжі, карпатська йога та магія етносу: в Одесі відкрилася масштабна виставка портретів
19:38	Ні поваги, ні жалю: одеський Монгол з 3-ї штурмової — про різанину в окопах, газові атаки і знайомство з Глоданом, який втратив всю свою сім'ю 4
17:19	Мільйони на доплати педагогам, економія на непрацюючому електротранспорті та асфальт для кладовища: в Одесі міняють бюджет на поточний рік
14:42	На світлофори у них гроші є: на «швидкісній» в Одесі змінюють схему руху (фото) 3
11:27	Відрубав голову п'ятирічній дівчинці: мешканця Одеської області відправили на 13 років за ґрати 3
08:24	Масований удар по енергооб’єктах в Одеській області: пожежі ліквідовано, обійшлося без постраждалих 1
21 лютого
21:12	В Одеській області троє дітей провалилися під лід, одна дівчинка загинула
20:00	Карти, гроші, «Сітроен»: як одеська художниця створила парижський стиль і непогано на ньому заробляла 3
17:17	Схема розпилу грошей на світлофорах: керівника одеського «СМЕП» відправили в СІЗО з заставою в три мільйони 3
14:19	В Одеській області мати забила немовля до смерті: в суді вона не розкаялася, а батькові забороняла викликати лікарів 5
11:25	«Ніфіга не зрозуміло»: в Одесі відклали реформування дитбудинків (Гонзо-репортаж/п’єса) 1
08:31	Нічна атака на Одесу: двоє поранених, зруйновані будинки і приліт в юридичний ліцей (фото, відео) 6
20 лютого
21:32	Ліжка без матраців: в Одесі укриття за 15 млн грн виявився холодним і без світла 2
19:37	Генератори не підходять: мешканці одеського «Чудо-міста» перекрили Середньофонтанську (фото,відео) 22
18:30	Міграція правоохоронців і топова справедливість: одеські суди виявилися найбільш завантаженими після столичних 2