фр4



В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона  


Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.

Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.

 




Неравнодушный
Спасибо за работу! А сколько ещё таких невыявленных фактов?
   Ответить    
лампочка
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования  общество с ограниченной ответственностью  и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя»
ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку.
33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов…
   Ответить    
костянодесса
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
   Ответить    
BaRRmaley
BaRRmaley   страна по ip - od 8 января 2015, 19:29     +5      
«Как переедет пресс-служба облУВД»
Кого переедет? Может переест? :) 
   Ответить    
Айайай Ыыыев
Кто-то слил конкурирующую организацию)
   Ответить    
РастОК
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
   Ответить    
hamilton
hamilton   страна по ip - od 8 января 2015, 19:51     +12      
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
   Ответить    
Стэпан
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
   Ответить    
Umkas
Umkas   страна по ip - ua 9 января 2015, 00:22     +3      
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
   Ответить    
OksanaK
OksanaK   страна по ip - ua 8 января 2015, 20:00     +8      
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут…
   Ответить    
Еж иК
бред!
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 января 2015, 20:30     +8      
Название банка — в студию!
Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
   Ответить    
РастОК
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
   Ответить    
Айайай Ыыыев
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать… Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) ) 
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 9 января 2015, 15:41     +3      
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
   Ответить    
   Правила


6element
Реклама


      
29 мая
16:31
1 коммент.
Одесские пограничники открыли два пункта пропуска на границе с Молдовой
16:17
7 коммент.
В Одессе по заказу мэрии начали реставрировать здание областной полиции  фотографии
16:05
2 коммент.
Из-за сильного ливня на севере Одесской области затопило райцентр фотографии видео
16:03
4 коммент.
Воин одесской мехбригады сбил вражеский дрон со взрывчаткой  фотографии
15:57
2 коммент.
Во время пребывания в СИЗО Андрей Хаецкий брал отпуск за свой счет на новой работе
15:49
8 коммент.
Базирующиеся в Одессе истребители сопровождали американские стратегические бомбардировщики, пролетевшие над Черным морем  фотографии
15:12
18 коммент.
В Одесской области убили семью предпринимателей: полиция считает, что их «заказали»
15:11
2 коммент.
В центре Одессы взорвалась машина
14:55
13 коммент.
Трещит и сползает в балку: жители спуска Маринеско просят мэрию заняться их домом, который признали аварийным еще при Брежневе  фотографии
14:24
14 коммент.
Как Аркадия готова встретить пляжный сезон  фотографии видео
14:07
6 коммент.
«Парк Фонтанов» сдан: по случаю введения в эксплуатацию действует акция (новости компаний) фотографии
13:58
5 коммент.
Жителей Одесской области начнут тестировать на антитела к COVID-19 в первой декаде июня
13:47
10 коммент.
Одесский Пале-Рояль закроют для машин: там появится стационарный пост «Муниципальной стражи»  фотографии
13:43 Кабмин собирается повысить тарифы на электроэнергию — якобы из-за последствий эпидемии COVID-19
13:18
2 коммент.
Одесская железная дорога возобновляет пригородные перевозки: список


Новости от НВ


Не хотят 9 млрд. В Lufthansa не исключают возможность банкротства



«Конечно, на таможне воруют». Нефьодов назвал ежегодные потери бюджета от контрабанды



Ferrexpo. Из компании Жеваго ушел глава совета директоров




Статьи:

Субъективно о загранице: современная Куба — 50 оттенков яркого

«Сортирная» схема в районе Ланжерона: как «инвалиды» полгектара на склоне заполучили

Вспышка COVID-19 в одесской горбольнице: стечение обстоятельств или халатность?



Новости Одессы в фотографиях: