artville1



8 января 2015, 18:33   

В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона  


0

Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.

Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Неравнодушный
Спасибо за работу! А сколько ещё таких невыявленных фактов?
   Ответить    
лампочка
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования  общество с ограниченной ответственностью  и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя»
ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку.
33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов…
   Ответить    
костянодесса
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
   Ответить    
BaRRmaley
BaRRmaley   страна по ip - od 8 января 2015, 19:29     +5      
«Как переедет пресс-служба облУВД»
Кого переедет? Может переест? :) 
   Ответить    
Айайай Ыыыев
Кто-то слил конкурирующую организацию)
   Ответить    
РастОК
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
   Ответить    
hamilton
hamilton   страна по ip - od 8 января 2015, 19:51     +12      
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
   Ответить    
Стэпан
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
   Ответить    
Umkas
Umkas   страна по ip - ua 9 января 2015, 00:22     +3      
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
   Ответить    
OksanaK
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут…
   Ответить    
Еж иК
бред!
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 января 2015, 20:30     +8      
Название банка — в студию!
Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
   Ответить    
РастОК
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
   Ответить    
Айайай Ыыыев
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать… Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) ) 
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 9 января 2015, 15:41     +3      
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
   Ответить    
   Правила



18 июня
21:10 В Одесской области неизвестные сожгли две машины военных
20:08 В ГУР официально подтвердили, что украинские морские дроны теперь оснащают ракетами: россияне их боятся
1
19:34 В Одесской области 19 июня будут действовать стабилизационные графики отключения света
2
19:11 Реставрация хирургического павильона одесской Еврейской больницы подорожала на 41 миллион гривен: мэрия объявила повторный тендер
18:05 Украинские мобильные операторы вступают в единую роуминговую зону с Евросоюзом
12
17:00 Одесская юридическая академия вошла в ТОП-200 университетов со всего мира по рейтингу Times Higher Education Impact 2024 (общество)
17
16:18 Командующего Сил теробороны «Південь» заключили в СИЗО с возможностью выйти под залог в два миллиона гривен
59
15:15 В Одесской области перевернулась легковушка: водитель и пассажир в больнице (фото)
14:09 Одесский нардеп получил заочный тюремный срок от страны-агрессора
22
13:00 Посылка в кредит от NovaPay: для удобных и быстрых покупок, даже когда не хватает денег (новости компаний) фотографии
3
11:41 В Одесской области отменили реконструкцию стадиона за 47 млн гривен
2
10:45 Новая услуга для клиентов ПУМБ – переводы на карту или счет через TransferGo (новости компаний)
1
10:14 В приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ
6
09:29 В Одессе грузовик сбил 9-летнего велосипедиста: ребенка забрали в больницу (фото)
3
08:30 Сырые диваны, плесень на стенах и пустые обещания мэра: жители пострадавшего от обстрела дома на проспекте Шевченко почти полгода ждут новую крышу фотографии
17




Статьи:

Лес вместо ожидаемого опустынивания и неясное будущее: год, как россияне подорвали Каховскую ГЭС

Запустил в Путина пепельницей, а сейчас служит в ПВО: история одесского Де Ниро

Одесская полиция проигрывает войну с мафией: в Бессарабии бандиты спокойно избили оперативников





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×