зарс новый год



В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона  


Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.

Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.

 


Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама

Неравнодушный
Спасибо за работу! А сколько ещё таких невыявленных фактов?
   Ответить    
лампочка
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования  общество с ограниченной ответственностью  и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя»
ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку.
33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов…
   Ответить    
костянодесса
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
   Ответить    
BaRRmaley
BaRRmaley   страна по ip - od 8 января 2015, 19:29     +5      
«Как переедет пресс-служба облУВД»
Кого переедет? Может переест? :) 
   Ответить    
Айайай Ыыыев
Кто-то слил конкурирующую организацию)
   Ответить    
РастОК
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
   Ответить    
hamilton
hamilton   страна по ip - od 8 января 2015, 19:51     +12      
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
   Ответить    
Стэпан
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
   Ответить    
Umkas
Umkas   страна по ip - ua 9 января 2015, 00:22     +3      
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
   Ответить    
OksanaK
OksanaK   страна по ip - od 8 января 2015, 20:00     +8      
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут…
   Ответить    
Еж иК
бред!
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 января 2015, 20:30     +8      
Название банка — в студию!
Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
   Ответить    
РастОК
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
   Ответить    
Айайай Ыыыев
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать… Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) ) 
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 9 января 2015, 15:41     +3      
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
   Ответить    
   Правила


6 element
Реклама


25 января
09:22 На Глушко горела теплотрасса: пострадала женщина
09:13 COVID-19: за сутки в Одесской области обнаружили 166 инфицированных, четыре пациента умерли
24 января
23:17 На Молдаванке машина провалилась в яму фотографии
8
20:28 Украина вышла на второе место в мире по экспорту зерновых и нарастила поставки морепродуктов
42
19:16 В Черное море идет американский военный танкер
45
18:19 В Одесской области предприниматель отстреливался от проникших к нему в дом разбойников и получил ранение
41
17:57 Возле Суворовского райотдела полиции машина Нацгвардии сбила мотоциклиста
8
17:43 В результате ДТП в центре Одессы загорелся автомобиль: пострадала пассажирка фотографии
5
17:09 Экипаж флагмана Морской охраны отметил 100-летие пограничника Григоря Куропятникова, имя которого носит корабль фотографии
15
15:58 В Одесской области осудили замкомнадира батальона морской пехоты, который два с половиной года уклонялся от службы
13
14:35 В Измаиле во время пожара спасли пенсионера
14:16 Стрелять нельзя помиловать: в Бессарабии разгорелся конфликт из-за возросшей численности шакалов видео
62
13:44 В ДТП на Пересыпи погибла девушка, три человека пострадали фотографии
32
12:42 Американский эсминец, совместно с авиацией НАТО, провел учения в Черном море
41
12:07 За неделю украинцы почти двести раз пожаловались на нарушения языкового закона


Новости от НВ


Локдаун в Украине закончился: Степанов рассказал, какие ограничения действуют с 25 января



Качай тело. Пять тренировок Наоми Кэмпбелл, которые помогают ей оставаться в форме



На Украину надвигается непогода: ожидается до 20 см снега, метели и гололед




Статьи:

Ukrainian Navy Sport: одесские морпехи развивают бразильское джиу-джитсу, кроссфит и собираются заняться регби

Медведи, царицы и дикие танцы: как в украинском селе на границе с Румынией Маланку отмечают

Их преследовали нацисты и коммунисты, а сейчас и путинисты: одесские "Свидетели Иеговы" - о ковиде, грядущем конце света и России



Новости Одессы в фотографиях:




Эксимер
Реклама