В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона
Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО. Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.
После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк». Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий. Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.
Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
Спасибо за работу! А сколько ещё таких невыявленных фактов?
Ответить
|
 |
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования общество с ограниченной ответственностью и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя» ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку. 33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов
Ответить
|
 |
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
Ответить
|
 |
«Как переедет пресс-служба облУВД» Кого переедет? Может переест? :)
Ответить
|
 |
Кто-то слил конкурирующую организацию)
Ответить
|
 |
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
Ответить
|
 |
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
Ответить
|
 |
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
Ответить
|
 |
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
Ответить
|
 |
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут
Ответить
|
 |
Название банка — в студию! Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
Ответить
|
 |
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
Ответить
|
 |
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать
Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) )
Ответить
|
 |
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
Ответить
|
Правила
|
|