зезман2



8 января 2015, 18:33   

В Одессе фиктивному предприятию пытались перечислить 33 миллиона  


Руководство одного из одесских банков сообщило милиции о попытке незаконного перечисления денежных средств в сумме 33 миллиона гривен на расчетный счет ООО.

Как переедет пресс-служба облУВД, в ходе проверки было установлено, что злоумышленники с целью незаконного завладения чужими денежными средствами предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования — общество с ограниченной ответственностью — и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя.

После этого в банке для предприятия были открыты шесть валютных расчетных счетов, а его новым директором подписаны договоры о расчетно-кассовом обслуживании с оформлением системы «Клиент банк».

Также выяснилось, что сам директор ООО не осуществлял никакой предпринимательской деятельности, а сразу передал все договоры вместе с печатью лицам, которые ему заплатили. Они же намеревались использовать предприятие как фиктивное — для осуществления в дальнейшем мошеннических действий.

Директору общества с ограниченной ответственностью объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК. Все собранные материалы и обвинительный акт направлены в суд.По ст. 190 УК расследование еще не завершено — устанавливается круг лиц, причастных к мошенничеству.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




лампочка
«предложили одесситу приобрести уже существующий субъект хозяйствования  общество с ограниченной ответственностью  и за вознаграждение провести его перерегистрацию в органах государственной власти на свое имя»
ПРЕДЛОЖИЛИ? Это что, чашку чая предложить?? Такие вещи «не предлагают», а заключают сделку.
33 млн грн?? Не хило!!! А 6 счетов зачем, еще и валютных, они, что вели ВЭД?? Просто так, валютный счет открыть достаточно сложно, еще и 6 счетов…
   Ответить    
костянодесса
грязное бабло забрать и пустить на снегоуборочные машины и зарплату комунальщикам! банку премию за чесность.
   Ответить    
BaRRmaley
BaRRmaley   страна по ip - od 8 января 2015, 19:29     +5      
«Как переедет пресс-служба облУВД»
Кого переедет? Может переест? :) 
   Ответить    
Айайай Ыыыев
Кто-то слил конкурирующую организацию)
   Ответить    
РастОК
А чего не рассказывают, что за такой добропорядочный банк?
   Ответить    
hamilton
hamilton   страна по ip - od 8 января 2015, 19:51     +12      
Очень скользкая тема! Думская, не надо такую откровенную хер ню печатать на страницах своего уважаемого издания. Вся эта сказка откровенно придумана пресс-службой облУВД, признать фиктивным предприятие может только суд, а уж как они намеревались его использовать, так это только одному Богу известно. Наверняка все, что наплел директор и одессит, намеревавшийся «купить» это предприятие — сказка для ОБЭП. А вот причем тут руководство банка??? Какое их собачье дело до перечисления денежных средств???
   Ответить    
Стэпан
согласен..бред..с каких пор банк начал интересоваться тем, что пишут в платежках)
   Ответить    
Umkas
Umkas   страна по ip - ua 9 января 2015, 00:22     +3      
Собачье дело банка — финмониторинг. Все движения свыше 150 000 попадают под действие закона о противодействии отмыванию денег. Нужно целый пакет документов потом предъявлять. Так что формальный повод сообщить о правонарушении есть.
   Ответить    
OksanaK
новость ни о чём. а открыть валютный счёт- дело 5-ти минут…
   Ответить    
Еж иК
бред!
   Ответить    
КРК
КРК   страна по ip - od 8 января 2015, 20:30     +8      
Название банка — в студию!
Что бы все знали, с кем не стоит иметь дело!
   Ответить    
РастОК
Почему не стоит? Наоборот стоит, честным людям.
   Ответить    
Айайай Ыыыев
В каждом банке есть служба безопасности, сотрудники которой мониторят движения средств.. На самом деле, так нужно делать… Ну а насчет отправителя/получателя, по всей видимости срочно нужно было обналичиться, либо отвести глаза СБ от более крупного перевода) ) ) 
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 9 января 2015, 15:41     +3      
как я вижу — менты пронюхали про обнал — запросили свою долю, их послали., всё что они теперь могуь рассказывать через прессслужбу про якобы мошейничество,
   Ответить    
   Правила




16 июня
21:47 В Одессе ветка едва не убила женщину
2
19:29 Украли 15 млн на бесперебойниках для светофоров? У одесских коммунальщиков прошли масштабные обыски
3
18:40 Во время атаки на Израиль погибла семья из Одессы
17
16:55 В Спасо-Преображенском соборе простятся с экс-депутатом облсовета и главой «Одессагаза» Игорем Учителем
11
15:33 Миллионы на несуществующих наркоманах: одесскому депутату-доверяйцу объявили подозрение в хищении
9
13:47 Компания подсанкционного бизнесмена, задержанного в москве, получит 130 бюджетных миллионов за ремонт дорог на Одесчине
3
11:40 Ночлежка и рассадник антисанитарии: мобильное укрытие на Куликовом поле оккупировали бездомные (видео)
10
10:41 Сказочные развлечения для детей: одесситов приглашают в «Країну мрій» (на правах рекламы) фотографии видео
08:46 Алияга и Селиогло: Верховная Рада вернула двум населенным пунктам Одесчины исторические названия
14
15 июня
21:21 Пишет Илону Маску и призывает россиян донатить на наши дроны: одесситка собирает деньги на разминирование украинской земли (общество) фотографии
20
19:40 Еще одна электричка на Бугаз и дополнительные составы на запад и в Киев: в Одессу станет проще добраться?
5
«Летние» поезда
14:32 Приговор спустя пять лет: суд наказал виновника смертельной аварии под Одессой
5
11:28 Энергоэффективность, модернизация и восстановление после обстрелов: в Одессе прошел международный форум по управлению многоквартирными домами (фото) фотографии
7
08:51 Деньги на дно: миллионный подряд на ливневку в Аркадии достался фирме одесского депутата
5
14 июня
21:42 Подземный лофт без перерывов на тревогу: одесский театр «На Чайной» переехал в бомбоубежище (фото) фотографии
2




Статьи:

Добровольцы из Латинской Америки: нас закармливают украинские сослуживцы и интересуются знакомством с Эскобаром

В 20 километрах от «нуля»: как одесский коммунальщик верхом на белом лебеде победу копал

Призрак главного архитектора: как Одесса теряет себя из-за коррупции, хаоса и безразличия





01:58
В море появились "шахеды". Курс пока неизвестен


01:56
"Калибры" через Херсонскую область в сторону Николаевской


01:30
Также с моря пуски "калибров"


01:29
В воздухе вражеский МиГ-31К


01:29
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


00:37
ВІДБІЙ повітряної тривоги


00:30
Чисто


00:29
Таирова/Черёмушки


00:29
Шахед над Одессой









Думская в Viber


В Одессе ветка едва не убила женщину
В Одессе ветка едва не убила женщину
Украли 15 млн на бесперебойниках для светофоров? У одесских коммунальщиков прошли масштабные обыски   
Украли 15 млн на бесперебойниках для светофоров? У одесских коммунальщиков прошли масштабные обыски   
Во время атаки на Израиль погибла семья из Одессы
Во время атаки на Израиль погибла семья из Одессы
Ми використовуємо cookies    Ok    ×