фр4



В Одессе ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов  


Конвертационный центр, с помощью которого обналичивали деньги предприятий, ликвидировала в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования и обналичивания средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также выведения средств за границу.




Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Ежемесячный оборот конвертационного центра – 30 миллионов гривен. За время функционирования центра государству был нанесен ущерб в размере свыше 50 млн грн.

Правоохранители задержали «на горячем» организатора схемы вместе с бухгалтерами и курьерами, которые проводили и документально оформляли перемещение средств.

Во время обысков изъяли оргтехнику, реквизиты, платежную документацию. Продолжаются следственные действия.






РастОК
Случайно не в Шевченковском бизнес центре (тот, что выходит на Гагарина)? А то там что-то много полиции и часть территории ограждена.
   Ответить    
KM@
KM@   страна по ip - ua 20 октября 2016, 15:54     0      
по фотке похоже на екатериненскую угол базарная
   Ответить    
Parazitten
>Также злоумышленники помогали предпринимателям уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит.

Вместо того, чтобы дать такую же степень свободу предпринимателям в Украине, государство во главе с главным панамским патриотом делает вид, что оказывает огромную услугу обществу, гоняясь за отдельными субъектами.
   Ответить    
audit
audit   страна по ip - gb 20 октября 2016, 14:44     +1      
«изъяли реквизиты» — крутяк ))
   Ответить    
Иоланта Васильева
ага, звучит мощно! )
   Ответить    
Ричард
Надеюсь, они там реквизитами не поранились случайно. Реквизиты они такие реквизиты.
   Ответить    
okean82
Видать у ниндзей 7км что в лотосе живут уже деньги закончились так они пошли дальше ) 
   Ответить    
denis.grygorenko
имена? фамилии? а то не о чем
   Ответить    
Виталик Умник
Найс идею придумали, но походу зажрались и не заплатили)
   Ответить    
   Правила


6element
Реклама


    
1 июня
19:29
2 коммент.
Совладелец Одесской киностудии может стать министром культуры
19:26
1 коммент.
Верховный cуд считает «карантин» незаконным: что взбудоражило судейскую вертикаль? (колонка)
18:44
1 коммент.
Пожар в приюте для животных: одесситы откликнулись на призыв о помощи  фотографии
18:17 Дважды «коронована»: врач из Черновцов повторно заболела COVID-19
17:59
11 коммент.
Пугнули россиян: американские бомбардировщики испытали над Черным морем новейшую противокорабельную ракету видео
17:46
4 коммент.
Для одесских военных закупают по завышенным ценам дезинфекторы и противопожарные двери
17:09
8 коммент.
Вместо кошелька — телефон: украинцы осваивают удобные переводы с помощью мобильных денег (новости компаний)
17:06
19 коммент.
В Одессе 15-летняя школьница распространяла детское порно
16:48
4 коммент.
Попавшемуся на взятке замначальника одесского облуправления ГСЧС назначили небольшой залог
16:22 Украина с 15 июня возобновит международное авиасообщение
16:03
2 коммент.
Сотрудники одесского дельфинария вновь стали донорами крови для детей (общество) фотографии
15:48
1 коммент.
Утопления, ожоги, падения с высоты и селфи на крыше поезда: за год в Одессе от травм погиб 21 ребенок
15:25
16 коммент.
Декларации нардепов: одесский «слуга народа» предпочитает хранить деньги наличными
15:14 Из-за сообщения о минировании моста в Киеве парализовано движение: «минера» с муляжом бомбы задержали
14:46
17 коммент.
Благоустройство по-одесски: на пляже, который арендует соратник Труханова, появился фундамент будущего ресторана  фотографии


Новости от НВ


В ОТП Банке прокомментировали возможность покупки Ощадбанка



Самая болезненная проблема Украины



Изнасилование в Кагарлыке: перечень подозреваемых по делу расширится Монастырский




Статьи:

Фабрики-кухни, чебуреки и рыбный день: советский общепит Одессы

Кто арендует одесские пляжи: монахи, бывшие таможенники и подставные лица

Субъективно о загранице: современная Куба — 50 оттенков яркого



Новости Одессы в фотографиях: