В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.




Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!








Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:


Реклама



адекват
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
   Ответить    
БиберХам
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
   Ответить    
Джон Сеймур
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
   Ответить    
Неравнодушный
Спецслужба работает и это радует!
   Ответить    
Best.Genral
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
   Ответить    
Lishevs
Lishevs   страна по ip - od 13 июня 2017, 23:57     +3      
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:48     +1      
Пецеле,  ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны,  что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
   Ответить    

Одессит Одесситович
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
   Ответить    
Неравнодушный
Знать бы ещё как финансировали Кваснюка за сплошную ложь и инсинуации в его программе «НЕправда».
   Ответить    
Одессит Одесситович
Рот закройте по поводу Григория Витальевича! Подонок
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:49     +2      
Гриню лично маркуша финансировал)
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:49     +2      
А Маркушу уже Кремль финансировал.
   Ответить    
1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 08:51     +9      
В переулке Маланова  лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
   Ответить    
Неравнодушный
… как это боялись? А для чего тогда они существуют?
   Ответить    

адекват
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
   Ответить    
snowman
snowman   страна по ip - od 14 июня 2017, 09:09     0      
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так  такой бред еще придумать нужно…😂😂
   Ответить    
адекват
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
   Ответить    

1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 09:23     +3      
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
   Ответить    
адекват
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
   Ответить    

Татьяна Одесская
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать )) 
   Ответить    
Юрий Алешин
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 11:05     -2      
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
   Ответить    
любитель
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 14:02     -1      
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
   Ответить    
   Правила


Реклама


2 октября
18:52 Защитники Украины отразили атаки врага возле семи населенных пунктов, — Генштаб
1
17:52 Платья-плакаты. На одесской Книжке удивили модой военного времени (фото) фотографии
17:03 Порошенко на конференции по безопасности в Уисбе призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной (политика) видео
12
16:32 Аллея волонтеров: в одесском сквере высадили 100 ясеней (фото) фотографии
1
16:05 ТМ «Копейка» вместе с фондом «Одесса и одесситы» закупили автомобили для защитников Украины (общество) фотографии видео
15:25 Побеждают не генералы, а учителя: одесский педагог, который ушел на фронт добровольцем — о войне и будущем украинского образования (фото, видео) видео
2
15:13 В Одессе простились с погибшим на фронте морпехом (фото, видео) фотографии видео
3
14:31 Украинские войска зачистили Лиман от оккупантов и развивают наступление в Херсонской области
5
13:52 Уже десять стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс
12
13:09 Правовой ликбез, поход в оперный театр и музыкальный open-air: в Одессе прошел фестиваль «Планета долгожителей» (фото, відео) фотографии видео
1
12:27 В Сумской области машина «Укртелекома» подорвалась на мине: водитель погиб, три человека ранены (фото) фотографии
2
11:42 В Одессе задержали иностранца, который скручивал с машин зеркала заднего вида
12
11:00 Оккупанты потеряли в Украине уже более 60 тысяч солдат: вчера список пополнился на 500 уничтоженных рашистов
4
10:23 Институт изучения войны: путин, вероятно, делает ставку на оборону Херсонской, а не Луганской области
6
09:44 Над Николаевской областью украинская ПВО сбила пять «шахидов»
3




Статьи:

Мирный атом на войне: «светились» ли россияне в Чернобыле и как живется возле Южноукраинской АЭС

З портом, але без Французького бульвару: до списку Світової спадщини ЮНЕСКО планують включити лише частину центру Одеси

Іранські «балалайки»: що це таке та як з ними боротися





Новости Одессы в фотографиях: