зезман2



13 июня 2017, 23:18   

В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.




Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!








Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:





адекват
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
   Ответить    
БиберХам
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
   Ответить    
Джон Сеймур
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
   Ответить    
Best.Genral
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
   Ответить    
Lishevs
Lishevs   страна по ip - od 13 июня 2017, 23:57     +3      
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:48     +1      
Пецеле,  ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны,  что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
   Ответить    

Одессит Одесситович
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
   Ответить    
1.Одессит
В переулке Маланова  лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
   Ответить    
адекват
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
   Ответить    
snowman
snowman   страна по ip - od 14 июня 2017, 09:09     0      
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так  такой бред еще придумать нужно…😂😂
   Ответить    
адекват
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
   Ответить    

1.Одессит
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
   Ответить    
адекват
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
   Ответить    

Татьяна Одесская
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать )) 
   Ответить    
Юрий Алешин
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 11:05     -2      
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
   Ответить    
любитель
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 14:02     -1      
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
   Ответить    
   Правила




14 июня
21:42 Подземный лофт без перерывов на тревогу: одесский театр «На Чайной» переехал в бомбоубежище (фото) фотографии
1
20:02 Одесская станция переливания крови, пострадавшая от атаки рф, продолжает работать: окна пока заклеили пленкой
1
17:30 В Одесской области мобилизовали священника УПЦ: он отказался служить капелланом (видео) видео
16
15:09 Спектакль «Поезд «Одесса-мама» с участием легендарных актеров возвращается в Музкомедию (на правах рекламы)
15
12:27 Прорыва пока нет: на месте масштабной аварии на водопроводе проблемы с герметичностью, но одесситов просят не паниковать
10
11:15 Планировал взорвать военного на детской площадке: одессита будут судить за подготовку теракта
7
08:48 Правительство обещает добровольцам деньги за сбитые дроны: у Генштаба другие планы? фотографии
12
13 июня
21:59 Ремонт окончен: в Одессе началась подача воды
14
21:29 Дело о завладении аэропортом «Одесса»: всех осужденных освободили от отбывания наказания, взамен государство получит миллиард гривен
8
19:30 Продюсировала «Две правды» и «Довженко»: Одесская киностудия получила нового руководителя
7
17:25 Суд отобрал Дюковский сад Одессы у фирмы-«пустышки» и вернул городу: по долгам никто платить не будет
9
15:26 День сусіда у «Парк Совіньйон»: коли твої сусіди стають справжніми друзями (новини компаній) фотографии
3
14:46 «Не думаю, что в 22 включат воду»: что говорят одесситы в длинной очереди у бюветов (видео)
7
12:52 Огромные очереди возле бюветов и лайфхаки, как не ждать по два часа: как в Одессе справляются без воды фотографии
13
10:44 Требовал взятку за поступление: преподавателя одесского автодорожного колледжа отправили под домашний арест
8




Статьи:

Добровольцы из Латинской Америки: нас закармливают украинские сослуживцы и интересуются знакомством с Эскобаром

В 20 километрах от «нуля»: как одесский коммунальщик верхом на белом лебеде победу копал

Призрак главного архитектора: как Одесса теряет себя из-за коррупции, хаоса и безразличия





02:42
ВІДБІЙ повітряної тривоги


02:17
Вражеский МиГ-31К в воздухе


02:13
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


21:08
Що думають деякі одеські християни про війну?



19:10
В ближайший час дождь усилится.



17:32
В Одесской области в ТЦК забрали священника

Протоиерей Александр Московчук, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Трояндове, оказался в казармах. Видео с ним опубликовали в анонимных Телеграм-каналах, а позже факт мобилизации подтвердили и в епархии УПЦ МП.

Читать дальше

15:58
Ливень накрыл город, который два дня сидел без воды. Иронично.



15:45
На Одессу с моря надвигается гроза. В ближайшие часы она может обрушиться на город.

Поэтому сидим дома и наслаждаемся водой в кране

П








Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×