В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».
Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.
Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
Пецеле, ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны, что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
В переулке Маланова лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так такой бред еще придумать нужно…😂😂
Нет-просто констатирую факт.Обычная практика оперов при задержании и обысках тырить часть изымаемых денег если только они предварительно не переписаны.Или кто-то будет думать, что хозяива конверта будут кому-то жаловаться на то, что у них стырили десятку?!
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично). И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом. Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны? Причину нужно устранять, а не следствие.
Протоиерей Александр Московчук, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Трояндове, оказался в казармах. Видео с ним опубликовали в анонимных Телеграм-каналах, а позже факт мобилизации подтвердили и в епархии УПЦ МП.
21:08
Що думають деякі одеські християни про війну? 
В ближайший час дождь усилится. 
Ливень накрыл город, который два дня сидел без воды. Иронично. 
На Одессу с моря надвигается гроза. В ближайшие часы она может обрушиться на город. 
Поэтому сидим дома и наслаждаемся водой в кране
Думская в Viber
ВІДБІЙ повітряної тривоги
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА
