В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР». Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику. Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!
Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter
 |
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
Відповісти
|
 |
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
Відповісти
|
 |
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
Відповісти
|
|
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
Відповісти
|
 |
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
Відповісти
|
|
Пецеле, ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны, что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
Відповісти
|
|
Пецеле, пора тебе менять свою штатовскую легенду, если по пьяни забыл штатовский прокси включить) 
Відповісти
|
|
Если с Киевстар мобильного заходить то флаг США, если с провайдера Одесского то Одессы.
Відповісти
|
|
Эта троллятина писала, что она из Штатов пишет)
Відповісти
|
|
Лучше новую легенду для Думской придумай, ошибка природы)
Відповісти
|
|
Убогая троллятина, ты сама спалилась по своей тупости, так что… 
Відповісти
|
|
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
Відповісти
|
 |
В переулке Маланова лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
Відповісти
|
|
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
Відповісти
|
|
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так такой бред еще придумать нужно…😂😂
Відповісти
|
|
Виагру перед зарядкой не забудь принять, Шариков)
Відповісти
|
|
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
Відповісти
|
|
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
Відповісти
|
|
Нет-просто констатирую факт.Обычная практика оперов при задержании и обысках тырить часть изымаемых денег если только они предварительно не переписаны.Или кто-то будет думать, что хозяива конверта будут кому-то жаловаться на то, что у них стырили десятку?!
Відповісти
|
|
Быть у реки и не напиться… это не молоко в доме ребенка тырить. А интересно, куда дальше уходят деньги после конфискации?
Відповісти
|
|
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать ))
Відповісти
|
 |
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
Відповісти
|
 |
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
Відповісти
|
|
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
Відповісти
|
|
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
Відповісти
|
Правила
|
| 10 листопада |
| 22:00 | Від костюмера до метра: одеські кінематографісти отримали державні нагороди  |
| 20:33 | Чоловік загинув, жінка постраждала: росіяни завдали удару по півдню Одеської області |
| 20:18 | Самовільна прибудова на Фонтані: в Одесі суд оштрафував індійця, який роками ігнорував рішення про знесення аптеки 2 |
| 18:31 |  «Це не життя, а якесь пекло»: мешканці одеської пам'ятки архітектури зустрічають другу зиму під брезентом 10 |
| 16:03 | Десять років та конфіскація майна за хабар: суд виніс вирок колишньому керівнику порту Чорноморськ 1 |
| 14:22 | Літню жінку збили на пішохідному переході в центрі Одеси: водія розшукують (відео, оновлено) 16 |
| 13:05 | Це може стати прецедентом: одеський суд зобов'язав Міноборони виплатити матері загиблого військового 1,6 млн грн, незважаючи на наявність алкоголю в його крові 4 |
| 10:55 | Майже 2,5 тис. штанів, сигарети та 27 тонн малинової бурди із запахом спирту: в Одесі готуються знищити велику партію конфіскату 9 |
| 08:50 | В Одесі до кінця року встановлять нові мобільні укриття: де вони з'являться 3 |
| 9 листопада |
| 22:00 | Болградський ТЦК приїхав до Одеси за батьком-одинаком і відвіз його до військової частини: шестирічна дитина залишилася під опікою адвоката 12 |
| 21:04 | Третина шкіл на дистанційці, у поліклініках — холод: в Одесі розпочався опалювальний сезон, але газу вистачить лише на два тижні 7 |
| 20:02 | Швидша за наші перехоплювачі та нафарширована західними деталями: чого чекати від оновленої «Герань-5» і як її знешкодити 4 |
| 18:56 | Хотів відмазати п'яного водія за 30 тисяч: на Одещині повідомили про підозру голові райсуду 4 |
| 17:05 | В Одесі 10 листопада оголосили днем жалоби 6 |
| 16:01 | Температурні коливання: до кінця тижня в Одесі буде +20 3 |
Статті:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
