2



В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.




Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.













Новости по этой теме:


адекват
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
   Ответить    
БиберХам
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
   Ответить    
Джон Сеймур
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
   Ответить    
Неравнодушный
Спецслужба работает и это радует!
   Ответить    
Best.Genral
Best.Genral   страна по ip - od 13 июня 2017, 23:43     +16      
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
   Ответить    
Lishevs
Lishevs   страна по ip - od 13 июня 2017, 23:57     +3      
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:48     +1      
Пецеле,  ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны,  что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 16:20     +4      
Пецеле,  пора тебе менять свою штатовскую легенду,  если по пьяни забыл штатовский  прокси включить)
   Ответить    
Пять.Десять
Если с Киевстар мобильного заходить то флаг США, если с провайдера Одесского то Одессы.
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 17:19     +4      
Эта троллятина писала, что она из Штатов пишет)
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 20:33     +2      
Лучше новую легенду для Думской придумай, ошибка природы)
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 21:05     +2      
Убогая троллятина,  ты сама спалилась по своей тупости,  так что…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 21:24     +2      
Поцало, а ты сегодня самокритично)
   Ответить    
Одессит Одесситович
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
   Ответить    
Неравнодушный
Знать бы ещё как финансировали Кваснюка за сплошную ложь и инсинуации в его программе «НЕправда».
   Ответить    
Одессит Одесситович
Рот закройте по поводу Григория Витальевича! Подонок
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:49     +2      
Гриню лично маркуша финансировал)
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:49     +2      
А Маркушу уже Кремль финансировал.
   Ответить    
1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 08:51     +9      
В переулке Маланова  лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
   Ответить    
Неравнодушный
… как это боялись? А для чего тогда они существуют?
   Ответить    
Неравнодушный
… продают Украину частями?
   Ответить    
1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 09:11     +4      
Мы доложили своему руководству об этом! Нам ответ был:если хотите награды посмертно-тогда берите СБУшников и выезжайте к ним.! Но под вашу ответственность!Тот конверт контролировали из Киева!
   Ответить    
адекват
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
   Ответить    
snowman
snowman   страна по ip - od 14 июня 2017, 09:09     0      
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так  такой бред еще придумать нужно…😂😂
   Ответить    
адекват
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
   Ответить    
Strоngеr
Strоngеr   страна по ip - od 14 июня 2017, 15:54     +1      
Виагру перед зарядкой не забудь принять, Шариков)
   Ответить    
1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 09:23     +3      
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
   Ответить    
адекват
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
   Ответить    
1.Одессит
1.Одессит   Proxy 14 июня 2017, 09:38     +4      
Нет-просто констатирую факт.Обычная практика оперов при задержании и обысках тырить часть изымаемых денег если только они предварительно не переписаны.Или кто-то будет думать, что хозяива конверта будут кому-то жаловаться на то, что у них стырили десятку?!
   Ответить    
адекват
Быть у реки и не напиться… это не молоко в доме ребенка тырить. А интересно, куда дальше уходят деньги после конфискации?
   Ответить    
Татьяна Одесская
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать )) 
   Ответить    
Юрий Алешин
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 11:05     -2      
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
   Ответить    
любитель
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
   Ответить    
Fly_hollander
Fly_hollander   страна по ip - ru 14 июня 2017, 14:02     -1      
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
   Ответить    
Прохфэссор
Истинно! Коррупцию порождают нелепые законы и запреты.
   Ответить    
   Правила


kador
Реклама


     
20 ноября
09:09 #Backstage: как одесские депутаты в Верховной Раде себя чувствуют  фотографии видео
08:33
1 коммент.
Нахалстрой на Небесной Сотни никто не собирается сносить
19 ноября
23:11
7 коммент.
Несостоявшийся «комендант Бессарабии» не стал вице-мэром Одессы, но будет советовать Труханову
23:04
2 коммент.
Французский корвет «Командир Биро» вошел в Черное море
22:00
24 коммент.
Расширяться или нет? Одесса готова прирасти пригородами, но те пока отбиваются
21:17
2 коммент.
Коллективу Украинского Дунайского пароходства представили нового руководителя  фотографии
19:13
15 коммент.
Одесская патрульная полиция осталась без начальника: сам ушел  фотографии видео
19:02
60 коммент.
Облавы на призывников: сотрудника одесского «Макдоналдса» забрали в военкомат прямо с кассы
18:58
23 коммент.
Одесского борца с вьетнамцами наказали общественными работами и привлекают к уголовной ответственности
18:57
9 коммент.
Знаменитая одесская бодега «Два Карла» закрывается – хозяевам не продлили аренду
17:47
8 коммент.
Попытка №13: одесский стадион «Черноморец» снова никто не купил
17:42
15 коммент.
В одесском такси собрали самую большую в мире коллекцию смартфонов Motorola  фотографии
17:30
1 коммент.
Для морской охраны ГПСУ приобретут 20 французских катеров: часть разместят в Одессе, Измаиле и Килии
17:12
4 коммент.
Контрасты межсезонья: разрушенные спасательные вышки, брошенный инвентарь, но чистые набережные  фотографии
16:57
35 коммент.
Россияне демонтировали с возвращенных Украине катеров радары и радиостанции

Эксимер
Реклама


Новости от НВ


Большая и медленная. Палеонтологи обнаружили новый вид доисторических акул



От сыров Астурии до Беловежской пущи. National Geographic назвал лучшие тревел-направления 2020 года



Херсонскую нефтеперевалку купил владелец сети заправок ОККО СМИ




Статьи:

Куда пойти в Одессе: Дары осени, фестиваль здоровья и пианист-рекордсмен

Пластик — убийца и… жилье: морские биологи изучают, как полимеры влияют на Одесский залив

Исчезающая Молдаванка: самая большая барахолка, бунт во время оттепели и свой патриарх



Новости Одессы в фотографиях: