В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР». Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику. Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
 |
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
Ответить
|
 |
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
Ответить
|
 |
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
Ответить
|
 |
Спецслужба работает и это радует!
Ответить
|
|
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
Ответить
|
 |
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
Ответить
|
 |
Пецеле, ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны, что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
Ответить
|
|
Пецеле, пора тебе менять свою штатовскую легенду, если по пьяни забыл штатовский прокси включить) 
Ответить
|
|
Если с Киевстар мобильного заходить то флаг США, если с провайдера Одесского то Одессы.
Ответить
|
|
Эта троллятина писала, что она из Штатов пишет)
Ответить
|
|
Лучше новую легенду для Думской придумай, ошибка природы)
Ответить
|
|
Убогая троллятина, ты сама спалилась по своей тупости, так что… 
Ответить
|
|
Поцало, а ты сегодня самокритично)
Ответить
|
|
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
Ответить
|
|
Знать бы ещё как финансировали Кваснюка за сплошную ложь и инсинуации в его программе «НЕправда».
Ответить
|
|
Рот закройте по поводу Григория Витальевича! Подонок
Ответить
|
|
Гриню лично маркуша финансировал)
Ответить
|
|
А Маркушу уже Кремль финансировал.
Ответить
|
 |
В переулке Маланова лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
Ответить
|
|
… как это боялись? А для чего тогда они существуют?
Ответить
|
|
Мы доложили своему руководству об этом! Нам ответ был:если хотите награды посмертно-тогда берите СБУшников и выезжайте к ним.! Но под вашу ответственность!Тот конверт контролировали из Киева!
Ответить
|
|
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
Ответить
|
|
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так такой бред еще придумать нужно…😂😂
Ответить
|
|
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
Ответить
|
|
Виагру перед зарядкой не забудь принять, Шариков)
Ответить
|
|
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
Ответить
|
|
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
Ответить
|
|
Нет-просто констатирую факт.Обычная практика оперов при задержании и обысках тырить часть изымаемых денег если только они предварительно не переписаны.Или кто-то будет думать, что хозяива конверта будут кому-то жаловаться на то, что у них стырили десятку?!
Ответить
|
|
Быть у реки и не напиться… это не молоко в доме ребенка тырить. А интересно, куда дальше уходят деньги после конфискации?
Ответить
|
 |
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать ))
Ответить
|
 |
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
Ответить
|
 |
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
Ответить
|
|
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
Ответить
|
|
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
Ответить
|
 |
Истинно! Коррупцию порождают нелепые законы и запреты.
Ответить
|
Правила
|
|
