artville1



В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»


0

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.




Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!






0


Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter


Новини по цій темі:




адекват
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
   Відповісти    
БиберХам
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
   Відповісти    
Джон Сеймур
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
   Відповісти    
Неравнодушный
Спецслужба работает и это радует!
   Відповісти    
Best.Genral
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
   Відповісти    
Lishevs
Lishevs   страна по ip - od 13 червня 2017, 23:57     +3      
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
   Відповісти    
Strоngеr
Пецеле,  ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны,  что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
   Відповісти    

Одессит Одесситович
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
   Відповісти    
Неравнодушный
Знать бы ещё как финансировали Кваснюка за сплошную ложь и инсинуации в его программе «НЕправда».
   Відповісти    
Одессит Одесситович
Рот закройте по поводу Григория Витальевича! Подонок
   Відповісти    
Strоngеr
Гриню лично маркуша финансировал)
   Відповісти    
Strоngеr
А Маркушу уже Кремль финансировал.
   Відповісти    
1.Одессит
В переулке Маланова  лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
   Відповісти    
Неравнодушный
… как это боялись? А для чего тогда они существуют?
   Відповісти    

адекват
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
   Відповісти    
snowman
snowman   страна по ip - od 14 червня 2017, 09:09     0      
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так  такой бред еще придумать нужно…😂😂
   Відповісти    
адекват
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
   Відповісти    

1.Одессит
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
   Відповісти    
адекват
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
   Відповісти    

Татьяна Одесская
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать )) 
   Відповісти    
Юрий Алешин
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
   Відповісти    
Fly_hollander
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
   Відповісти    
любитель
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
   Відповісти    
Fly_hollander
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
   Відповісти    
   Правила




29 лютого
22:01 В Одесі жінка потрапила під потяг
5
21:37 Військово-морські сили України очікує зміна командувача
3
21:13 В Азовському морі спалахнув російський катер берегової охорони: постраждали п`ятеро окупантів
9
20:06 На Одещині затримали чотирьох ухилянтів, які обмоталися ізотермічними ковдрами, сподіваючись стати «невидимими» для дронів (фото, відео) видео
12
19:00 Куди піти в Одесі: «МоцARTіана», нейрографіка та доля Чапліна фотографии
1
17:40 Водолази-рятувальники на одеському пляжі відпрацьовували навички роботи під водою (фото, відео) фотографии видео
1
16:14 На Одещині депутат нажився на ремонті опалення у лікарні (фото)
6
14:31 Вірменський дудук, «Рондо гномів» та оперний голос: в Одесі молодь штурмувала музичний Олімп (фото, відео) фотографии видео
1
12:51 Дві російські ракети влучили в турецький суховантаж, що перебуває в порту Херсона фотографии
7
11:40 До них не доходить: українські воїни знищили ще два ворожі літаки Су-34
18
10:43 На трасі Одеса-Рені ГАЗ врізався у вантажівку: водій легковика загинув (фото) фотографии
10
10:00 Потрібна медична допомога малюкові? Дитячий стаціонар та хірургія в Odrex працюють цілодобово (новини компаній) фотографии
1
09:05 Українські захисники знищили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник
12
08:48 Воїни 73-го морського центру спеціальних операцій загинули під час виконання бойового завдання
7
28 лютого
22:25 На Одещині знову намагаються продати порт
1




Статті:

Военные потери: насколько адекватны данные от президента Украины и почему им стоит (с оговоркой) верить?

Два года и десять лет борьбы: кем мы стали и чему научились?

Искали десант, спасали иностранных студентов и громили русских: как одесситы пережили начало полномасштабного вторжения





Новини Одеси в фото:










Думська в Viber


В Одессе женщина попала под поезд
В Одессе женщина попала под поезд
Военно-морские силы Украины ожидает смена командующего
Военно-морские силы Украины ожидает смена командующего
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны: пострадали пятеро оккупантов
В Азовском море загорелся российский катер береговой охраны: пострадали пятеро оккупантов
В Одесской области задержали четырех уклонистов, которые обмотались изотермическими одеялами, надеясь стать «невидимыми» для дронов (фото, видео)
Видео: В Одесской области задержали четырех уклонистов, которые обмотались изотермическими одеялами, надеясь стать «невидимыми» для дронов (фото, видео)
Ми використовуємо cookies    Ok    ×