В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.




Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен.

Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР».

Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику.

Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!








Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter


Новини по цій темі:


Реклама



адекват
"… часть на финансирование боевиков… « — это, чтобы «утяжелить статью»?
   Відповісти    
БиберХам
адекВатушка, переживаешь за несчастных обдроченцев донбаса?
   Відповісти    
Джон Сеймур
Я так понимаю, в пресс-центре СБУ есть шаблон этой новости, в котором просто периодически меняют дату?
   Відповісти    
Неравнодушный
Спецслужба работает и это радует!
   Відповісти    
Best.Genral
Но почему то успехи только там где есть большие деньги
   Відповісти    
Lishevs
Lishevs   страна по ip - od 13 червня 2017, 23:57     +3      
Молодым что накрыли, а говорили, что мол все опытные кадры растеряли, умеют все таки работать, вот только бы еще суды как то заставить работать, а не саботировать работу и отпускать на свободу взяточников, коррупционеров, да и так, всякого кто может откупиться или внести нужную сумму залога, мало толку когда одни ловят, другие в судах дела разваливают. Всем спокойной ночи, завтра на работу)))
   Відповісти    
Strоngеr
Пецеле,  ты регулярно в течении суток меняешь флажки меняешь с одесского на пиндосовский. Это выглядит со стороны,  что твоя легенда про твое проживание в США это фейк)
   Відповісти    

Одессит Одесситович
Ой как жаль что его накрыли! Сейчас радоваться начнут всякие… и особенно «комиссар Каттани»!!
   Відповісти    
Неравнодушный
Знать бы ещё как финансировали Кваснюка за сплошную ложь и инсинуации в его программе «НЕправда».
   Відповісти    
Одессит Одесситович
Рот закройте по поводу Григория Витальевича! Подонок
   Відповісти    
Strоngеr
Гриню лично маркуша финансировал)
   Відповісти    
Strоngеr
А Маркушу уже Кремль финансировал.
   Відповісти    
1.Одессит
В переулке Маланова  лет 8 назад был конверт с оборотом под 1млрд.грн! Прокуратура, СБУ, МВД знали за него, но боялись к нему подойти.Вот это были обороты, а здесь так мелочь!
   Відповісти    
Неравнодушный
… как это боялись? А для чего тогда они существуют?
   Відповісти    

адекват
А на фига этим «бизнесменам» отстёгивать на боевиков ДНР? Через что такие добрые?
   Відповісти    
snowman
snowman   страна по ip - od 14 червня 2017, 09:09     0      
Да таких конвертцентров по Одессе пруд пруди, наверно не меньше, чем интернет казино с вывеской «лотерея». И накрывают как и казино только тех, кто не заплатил крыше. А по поводу помощи ДНР, так  такой бред еще придумать нужно…😂😂
   Відповісти    
адекват
Я пытаюсь по этому фото сам зарядится…
   Відповісти    

1.Одессит
Мне интересно сколько опера рассовали по своим карманам налички при обыске?
   Відповісти    
адекват
Это Вы к тому, что есть смысл подходить у них взаймы просить и сколько?
   Відповісти    

Татьяна Одесская
ох сбушкини хорошо заработали- теперь пол года можно вообще не работать )) 
   Відповісти    
Юрий Алешин
конвертам уже лет 25, можно их назвать двигателями экономики, а «хлопают» их чтобы не ликвидировать, а забрать под свою юрисдикцию… снимаем лапшу, кушаем попкорн.))
   Відповісти    
Fly_hollander
Интересно, есть ли конверты в Грузии, после налоговой реформы? Или у нас наверху бенефициары этих конвертов или полные дятлы!
   Відповісти    
любитель
Хорошо бы, чтоб это дело оперативно расследовали и наказали всех виновных (впрочем с нашими «гуманными» судами это будет проблематично).
И огласили фамилии предпринимателей, которые вместо честной уплаты налогов предпочитают пользоваться «услугами» подобных центров.
   Відповісти    
Fly_hollander
Можете уже смело по списку 99% юр.лиц считать по умолчанию клиентами этих конвертов. Нужно создать условия для бизнеса, при котором не будет необходимости пользоваться этим сервисом.
Ну например, платит ли проститутка в "Квартале красных фонарей" В Амстердаме на лапу полицейскому? Платит ли владелец "Кофе-шопа" в том же Амстердаме полиции за продажу марихуаны?
Причину нужно устранять, а не следствие.
   Відповісти    
   Правила


Реклама



7 грудня
23:12 «Думская» мутить двіж: пропонуємо присвоїти звання Героя України генералові Залужному!
24
22:49 Волонтери у фотомистецтві. Зала Одеської наукової бібліотеки прикрашена красномовними знімками фотографии
2
22:08 В Одеській області через несправний холодильник загинув чоловік
21:40 Битва за світло: як одеські електрики на фронті та на Одещині пошкоджені російськими ракетами мережі відновлюють (фоторепортаж) фотографии
36
21:04 В Україні вже 1888 населених пунктів звільнено від окупантів
4
20:43 Українські захисники за добу вразили три командні пункти окупантів і два склади боєприпасів
2
20:02 В Одеській області п`ятеро дітей отруїлися чадним газом
19:48 В Одесі та Одеському районі на добу увімкнуть електрику
16
19:38 Викрив у крадіжці м`яса — отримав ножем у спину: у передмісті Одеси важко поранили продавця
2
19:23 Група компаній «Пространство» та її керівник отримали нагороду за волонтерство під час війни (новини компаній) фотографии
19:13 Масована атака і скромний результат: ворог не хоче зупинятися і витрачає останні ракети? (колонка) фотографии
7
19:08 Платити за електрику по-новому: через блекаут регулятор змінив механізм нарахувань
2
18:33 Володимир Зеленський став людиною року за версією журналу Time
17
18:08 В Одесі СБУ затримала чоловіка, який «полював» за протикорабельними ракетними комплексами «Нептун» (фото, відео) фотографии
7
18:02 «Чорноморець» зіграв унічию, поки його власникові обирали запобіжний захід фотографии
1




Статті:

Три года трагедии в доме Асвадурова: неутихающая боль и туманные судебные перспективы

Случай в городе Х.: прерванная баня, партизанская смекалка и Остров Сокровищ для русских

Заглянуть в прошлое: молодой создатель 3D-моделей сделал визуализацию Хаджибейской крепости





Новини Одеси в фото:











В Одесской области из-за неисправного холодильника погиб мужчина
В Одесской области из-за неисправного холодильника погиб мужчина
Битва за свет: как одесские электрики на фронте и в Одесской области поврежденные российскими ракетами сети восстанавливают (фоторепортаж)
Фотографии: Битва за свет: как одесские электрики на фронте и в Одесской области поврежденные российскими ракетами сети восстанавливают (фоторепортаж)