|
13 июня 2017, 23:18
В Одессе накрыли конвертцентр с оборотом в 50 миллионов гривен: часть денег шла на финансирование боевиков «ДНР»Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе деятельность конвертационного центра, через который в течение 2016-2017 годов «отмывались» деньги местных коммерческих структур. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.  Правоохранители установили, что организаторы конвертационного центра помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам через центр ежемесячно проходило более 50 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы установили, что часть денег, полученных от сделок, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в так называемую «ДНР». Во время обысков в офисах центра, местах проживания и автомобилях фигурантов дела сотрудники СБУ изъяли печати фиктивных коммерческих структур, более 400 тысяч долларов США, платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение финансовых сделок, а также соответствующую компьютерную технику. Наложены аресты на счета предприятий, которые использовались организаторами финансовых сделок для противоправной деятельности. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!    Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter |
Статьи:
 09:04 Мужчины 30+, живущие с родителями, это нормально? Платим за фото Все наши соцсети Женщины старше 30, живущие с родителями, это нормально? 08:32 Вместо института: в Одессе создают полноценную Военно-морскую академию Готовить военных моряков наконец будут в Одессе. Стартовала реорганизация Института военно-морских сил национального университета «Одесская морская академия» в самостоятельный военный вуз академию. Как сообщили в пресс-службе учебного заведения, впервые с 2014 года там сформировали факультеты.Читать дальше 21:11 Завтра часть Одессы до вечера останется без света 11 мая с 8:00 до 18:00 энергетики будут выполнять плановый ремонт. В это время буду обесточены Черемушки и Альтаир. Также возможны краткие отключения в Пересыпском районе и Одесском районе области.Читать дальше 20:12 НЕДЕЛЯ БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ, БЕСПРЕДЕЛ ТЦК, ПРОДАЖА ГУМАНИТАРКИ, УБИЙСТВО В INSTAGRAM, УХОД МЭРА В ВСУ, ДЕНЬ ЕВРОПЫ И АКЦИЯ ПРОТИВ НОВОГО ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА: ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ГОРОДЕ ЗА НЕДЕЛЮ Несмотря на неоднократные обстрелы города и области, эта неделя обошлась без погибших и пострадавших.Читать дальше 18:34 Били и заставляли встать на колени: под Одессой школьный конфликт закончился госпитализацией ребенка В больнице оказался учащийся школы в селе Александровка Фонтанской громады. Родственники ребенка утверждают, что его избили несколько учеников старших классов. О случившемся в соцсетях сообщила бабушка мальчика Алла Бойчук. По ее словам, внук учится в четвертом классе, а в конфликте участвовали ученики пятых и шестых классов.Читать дальше 17:17 11 мая трамвай 1 будет ходить до 28-й Бригады (Паустовского) Ограничение маршрута будет действовать с 8:00 до 17:00. 16:34 Обзор на легендарное кафе "Лира" в центре Одессы. 15:00 Одеський забудовник STIKON 13-й в Україні та 2-й в Одесі за кількістю зданих квартир під час війниВсеукраїнський портал нерухомості ЛУН опублікував рейтинг забудовників за кількістю введеного в експлуатацію житла за період повномасштабного вторгнення. Читать дальше 13:39 Хотите Tesla Model 3 2024 года за 100 тысяч гривен? Тогда спросите депутатку Фонтанского сельсовета Марию Слепченко, где такие продаются, ведь она задекларировала авто именно за такую сумму.В декларации указано, что авто принадлежит ей и супругу Виталию Бадюле. Правда, на рынке такая Tesla стоит минимум от 1,2 млн грн. Но, видимо, у депутатов есть свой секретный секонд автомобилей. Читать дальше  Думская в Viber
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
