стикон1пк



25 мая 2016, 13:32   

В Одессе СБУ накрыла крупный конвертцентр


В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.




«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!




Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




od_reg_rus
od_reg_rus 25 мая 2016, 13:42     +9      
Главное тут сбушники посчитали все деньги. Выяснили оборот. Ведут следственные действия. А у вьетнамцев прокуроры и налоговики почему-то «забыли» посчитать и описать изъятое
   Ответить    
Али-Баба
60 долларов, 1500гривен, кредитка приватбанка и запароавочные карточки окко…чето не смахивает на курьера конвертцентра…одесситы в кино с большей суммой ходят.
   Ответить    
SVlaw
SVlaw   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:02     +5      
вполне возможно что обычное предприятие обозвали конвертом и бомбят
ну а если действительно конверт, тогда хорошо
   Ответить    
Manowar_
Manowar_   страна по ip - us 25 мая 2016, 13:38     +2      
СБУ респект
   Ответить    
aijdar
aijdar 25 мая 2016, 13:44     0      
ойнимагу…хто..хто это сделал?..деньги мыл
   Ответить    
Чернобровая
вместо реформы налогового законодательства, они  ловят «последствия». Бред, если реально хотят остановить деятельность конвертцентров, пусть введут нормальные налоги.
   Ответить    
Стэпан
ну да…а жить с чего?
   Ответить    

General2014
General2014   страна по ip - ua 25 мая 2016, 14:14     +3      
Работают только там где можно срубить а остальное подождет
   Ответить    
zzzoooxxx
zzzoooxxx   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:44     +4      
просто любопытно, а не нарушает ли НБУ, ДФС, СБУ международные соглашения? и есть ли у нас не какой-нибудь служебный регламент, а Закон Украины, определяющий, какое хождение или обмен законный, а какой нет?
когда-то в широком обиходе был термин СКВ и не было проблем со свободным обменом валют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Св…
   Ответить    
интересный
Чуствую заживем скоро хорошо..а пока как азиров говорил подзатягиваем пояса
   Ответить    
   Правила



16 февраля
11:38 Негативно скажутся на внешней политике Украины: эксперты о санкциях против Петра Порошенко (видео) видео
7
08:43 «Чем ближе к переговорам, тем больше будет таких ударов»: военный эксперт об атаке рф по саркофагу ЧАЭС
11
15 февраля
22:29 Одесса под снежным покрывалом или запоздалая зима в феврале (фоторепортаж) фотографии
4
20:50 Одесситов приглашают на «Квартирник у Олега Филимонова» (на правах рекламы)
2
19:57 Под Одессой трое подростков пошли гулять по замерзшему пруду и утонули (фото) фотографии
7
17:42 В лидерах антирейтинга: Одесская область на втором месте по количеству должников за коммуналку
3
15:14 Мавки в лунном сиянии: в Одессе открылось «Царство эльфийских женщин» (фото) фотографии видео
3
12:39 В Одесской юридической академии не хотят объединяться с университетом Мечникова и будут бороться за независимость
60
11:07 Снижение температуры, мокрый снег и штормовой ветер: в Одессе ухудшается погода
3
08:46 Просчиталась или хотела нажиться? Одесская чиновница переплатила более полумиллиона за антипарковочные столбики
1
14 февраля
21:40 Чувства не нуждаются в венчании: Одесская музкомедия показала трагифарс о женатых любовниках (фото) фотографии
20:20 Сквер в центре Одессы хотят назвать в честь Леси Украинки
37
18:39 Великий и ужасный Гурвиц, обманутый Боделан и коварный Климов: неизвестные подробности одесских выборов 2006-го в Одессе фотографии
26
16:35 Скрытые ловушки при покупке квартиры и как их избежать (новости компаний)
14:28 Почем День влюбленных на Привозе: тюльпаны от 40, розы от 70 грн, а леденцы в форме сердца по 60 (фото) фотографии
12




Статьи:

Доверяй деньгам: история провала одесского лобби

Будет ли «договорняк» и какой ценой? Большинство украинцев выступают за переговоры, а оккупанты подошли к границе Днепропетровской области

В пост главное не есть друг друга: размышления о деколонизации в Одессе (колонка)





14:19
Лед в прудах в парке Победы начал таять.



13:03
Вайб зимнего утра у моря.



12:42
ВІДБІЙ повітряної тривоги


11:56
Ракетная опасность.


11:53
Разведдрон в море, идет к нам.


11:53
Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА


11:49
Горит дом на Пересыпи. Дым видно из разных районов города.



10:10
Божечки, и как она туда залезла?

Но песика спасли.



09:19
Рано утром русня ударила двумя баллистическими ракетами по Одесской области.










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×