зарс новый год



В Одессе СБУ накрыла крупный конвертцентр


В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.




«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.

 




Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама

Неравнодушный
… там прокуратура об успехах молчит! Стыдно за такое состояние законности в отношении вьетнамцев.
   Ответить    

od_reg_rus
od_reg_rus   страна по ip - od 25 мая 2016, 13:42     +9      
Главное тут сбушники посчитали все деньги. Выяснили оборот. Ведут следственные действия. А у вьетнамцев прокуроры и налоговики почему-то «забыли» посчитать и описать изъятое
   Ответить    
Али-Баба
Али-Баба   страна по ip - od 25 мая 2016, 13:47     +14      
60 долларов, 1500гривен, кредитка приватбанка и запароавочные карточки окко…чето не смахивает на курьера конвертцентра…одесситы в кино с большей суммой ходят.
   Ответить    
SVlaw
SVlaw   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:02     +5      
вполне возможно что обычное предприятие обозвали конвертом и бомбят
ну а если действительно конверт, тогда хорошо
   Ответить    
Неравнодушный
Побольше бы  таких законных  мероприятий. Только навряд ли в этом есть заслуга прокуратуры,  а СБУ спасибо за службу! Зачем прокуратуре приписывать себе чужие успехи?
   Ответить    
Manowar_
Manowar_   страна по ip - us 25 мая 2016, 13:38     +2      
СБУ респект
   Ответить    
aijdar
aijdar 25 мая 2016, 13:44     0      
ойнимагу…хто..хто это сделал?..деньги мыл
   Ответить    
Чернобровая
вместо реформы налогового законодательства, они  ловят «последствия». Бред, если реально хотят остановить деятельность конвертцентров, пусть введут нормальные налоги.
   Ответить    
Стэпан
ну да…а жить с чего?
   Ответить    

General2014
General2014   страна по ip - ua 25 мая 2016, 14:14     +3      
Работают только там где можно срубить а остальное подождет
   Ответить    
zzzoooxxx
zzzoooxxx   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:44     +4      
просто любопытно, а не нарушает ли НБУ, ДФС, СБУ международные соглашения? и есть ли у нас не какой-нибудь служебный регламент, а Закон Украины, определяющий, какое хождение или обмен законный, а какой нет?
когда-то в широком обиходе был термин СКВ и не было проблем со свободным обменом валют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Св…
   Ответить    
интересный
Чуствую заживем скоро хорошо..а пока как азиров говорил подзатягиваем пояса
   Ответить    
   Правила


6 element
Реклама


19 января
22:25 Минобороны судится с киевским судостроительным заводом из-за срыва сроков поставки нового разведывательного корабля для ВМСУ
1
21:27 «Ковидные» схемы: как одесская пенсионерка миллионы из бюджета за предвыборные маски получила (фото, видео, документы) фотографии
12
21:24 Запорожана не могут зарегистрировать ректором Медина из-за его же судебных исков
2
20:19 После локдауна студенты должны вернуться к смешанной или очной форме обучения
18:28 «В своей тяге к роскоши спятил совершенно»: Навальный показал дворец Путина на берегу Черного моря
17:17 Сто нардепов ни разу не выступали в Раде за весь 2020 год: большинство безмолвных – «слуги народа»
17:15 В Одесском институте военно-морских сил предварительно определились с новым начальником
3
16:53 На Таирова у трамвая разъехались колеса на развилке рельсов фотографии
19
16:39 «Европейская Солидарность» инициирует «тарифные сессии» в местных советах Одесской области (политика) фотографии
10
16:24 Уроженца Одесской области будут судить за шпионаж и попытку устроить диверсию по заказу ФСБ
11
16:04 Дело об убийстве девочки в Одесской области: приговор вынесут уже завтра
25
15:40 Облстат опубликовал данные по умершим в Одесской области за 11 месяцев прошлого года
7
15:24 В Одесской области пограничники задержали микроавтобус с грузом контрабандных сигарет фотографии
3
15:09 Крещенские морозы в Одессе: 1400 бездомных в пунктах обогрева, семь обморожений и морозостойкие зебры в зоопарке
34
14:33 Улыбки и веселье, несмотря на холод: как одесситы купались на «Золотом берегу» фотографии
65


Новости от НВ


Кандидат на должность госсекретаря США: Я поддерживаю предоставление летального оружия Украине Укринформ



Команда НБА отчислила украинского баскетболиста через два месяца после подписания



Боруссия Дортмунд проиграла центральный матч тура в чемпионате Германии и отстала от лидеров




Статьи:

Медведи, царицы и дикие танцы: как в украинском селе на границе с Румынией Маланку отмечают

Их преследовали нацисты и коммунисты, а сейчас и путинисты: одесские "Свидетели Иеговы" - о ковиде, грядущем конце света и России

Будни "ковидной" больницы: за год персонал сократился втрое, умерших уже 88, но медики держатся



Новости Одессы в фотографиях:




Эксимер
Реклама