artville1



25 мая 2016, 13:32   

В Одессе СБУ накрыла крупный конвертцентр


0

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.




«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!


0


Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter




Неравнодушный
… там прокуратура об успехах молчит! Стыдно за такое состояние законности в отношении вьетнамцев.
   Ответить    

od_reg_rus
od_reg_rus 25 мая 2016, 13:42     +9      
Главное тут сбушники посчитали все деньги. Выяснили оборот. Ведут следственные действия. А у вьетнамцев прокуроры и налоговики почему-то «забыли» посчитать и описать изъятое
   Ответить    
Али-Баба
60 долларов, 1500гривен, кредитка приватбанка и запароавочные карточки окко…чето не смахивает на курьера конвертцентра…одесситы в кино с большей суммой ходят.
   Ответить    
SVlaw
SVlaw   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:02     +5      
вполне возможно что обычное предприятие обозвали конвертом и бомбят
ну а если действительно конверт, тогда хорошо
   Ответить    
Неравнодушный
Побольше бы  таких законных  мероприятий. Только навряд ли в этом есть заслуга прокуратуры,  а СБУ спасибо за службу! Зачем прокуратуре приписывать себе чужие успехи?
   Ответить    
Manowar_
Manowar_   страна по ip - us 25 мая 2016, 13:38     +2      
СБУ респект
   Ответить    
aijdar
aijdar 25 мая 2016, 13:44     0      
ойнимагу…хто..хто это сделал?..деньги мыл
   Ответить    
Чернобровая
вместо реформы налогового законодательства, они  ловят «последствия». Бред, если реально хотят остановить деятельность конвертцентров, пусть введут нормальные налоги.
   Ответить    
Стэпан
ну да…а жить с чего?
   Ответить    

General2014
General2014   страна по ip - ua 25 мая 2016, 14:14     +3      
Работают только там где можно срубить а остальное подождет
   Ответить    
zzzoooxxx
zzzoooxxx   страна по ip - od 25 мая 2016, 14:44     +4      
просто любопытно, а не нарушает ли НБУ, ДФС, СБУ международные соглашения? и есть ли у нас не какой-нибудь служебный регламент, а Закон Украины, определяющий, какое хождение или обмен законный, а какой нет?
когда-то в широком обиходе был термин СКВ и не было проблем со свободным обменом валют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Св…
   Ответить    
интересный
Чуствую заживем скоро хорошо..а пока как азиров говорил подзатягиваем пояса
   Ответить    
   Правила



19 апреля
18:18 Демонтаж на Екатерининской: одесский бизнесмен «украсил» памятник архитектуры пристройкой, но не смог ее защитить фотографии
17:08 Носит часы спецназа рф и не понимает по-украински: одесский суд восстановил в должности мэра-обьюзера (документ, фото) фотографии
8
16:10 Ракетная атака на Одесчину под ударом — припортовая инфраструктура, есть раненый
1
15:15 Одесские расклады: фракция «Доверяй делам» может лишиться еще одного штыка в сессионном зале
4
14:13 Враг ударил ракетами по Одесской области: в результате прилета возник пожар
15
13:22 В порту Измаила утонул шкипер: мужчина упал за борт буксира
8
12:21 Изнанка брака, брызги шампанского и круизное счастье: одесская Опера поставила шедевр Доницетти (фото) фотографии
1
11:25 Сбил женщину на зебре: жителю Одесской области грозит до восьми лет тюрьмы с лишением прав
3
10:36 Враг атаковал Одесскую область: целил в объекты критической инфраструктуры, люди не пострадали
2
09:31 Впервые в истории: Силы обороны уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 во время боевого вылета и две ракеты Х-22
27
09:03 Полтора года мешала освещать военные преступления рф: журналисты добились снятия с должности начальника пресс-центра Сил обороны Юга
14
08:22 Украинский морской коридор: объем экспорта из портов Большой Одессы достиг довоенных показателей
1
18 апреля
22:03 Зернотрейдер задолжал одесскому порту более полумиллиона гривен: с ним расторгли договор аренды
21:00 Украина наращивет темпы производства артсистем «Богдана»: теперь по десять машин в месяц
15
20:10 Экс-мэр Одессы Алексей Костусев прячется от следствия в элитном районе Лондона: стал известен его адрес фотографии
26




Статьи:

Фронтовая байка о тумане войны и иллюзионистах в погонах: как наши военные кудесники врага вокруг пальца обводят

Украинский воин, который разгневал патриарха: как открытый гей получил церковную награду и почему ее у него отобрали

Одесские расклады: как политические силы заводят в горсовет новых депутатов, и почему законная процедура не всегда работает





Новости Одессы в фотографиях:










Думская в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×