В Одессе СБУ накрыла крупный конвертцентр


В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратила деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом 30 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции.




«Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оцениваются более чем в 100 миллионов», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали курьера центра, который при себе имел 1 млн 326 тыс. гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время обысков, проведенных одновременно в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров, изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 миллионов 750 тысяч гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой схемы, наложены аресты. Следственные действия продолжаются.

 
СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!




Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Реклама



Неравнодушный
… там прокуратура об успехах молчит! Стыдно за такое состояние законности в отношении вьетнамцев.
   Відповісти    

od_reg_rus
Главное тут сбушники посчитали все деньги. Выяснили оборот. Ведут следственные действия. А у вьетнамцев прокуроры и налоговики почему-то «забыли» посчитать и описать изъятое
   Відповісти    
Али-Баба
60 долларов, 1500гривен, кредитка приватбанка и запароавочные карточки окко…чето не смахивает на курьера конвертцентра…одесситы в кино с большей суммой ходят.
   Відповісти    
SVlaw
SVlaw   страна по ip - od 25 травня 2016, 14:02     +5      
вполне возможно что обычное предприятие обозвали конвертом и бомбят
ну а если действительно конверт, тогда хорошо
   Відповісти    
Неравнодушный
Побольше бы  таких законных  мероприятий. Только навряд ли в этом есть заслуга прокуратуры,  а СБУ спасибо за службу! Зачем прокуратуре приписывать себе чужие успехи?
   Відповісти    
Manowar_
Manowar_   страна по ip - us 25 травня 2016, 13:38     +2      
СБУ респект
   Відповісти    
aijdar
ойнимагу…хто..хто это сделал?..деньги мыл
   Відповісти    
Чернобровая
вместо реформы налогового законодательства, они  ловят «последствия». Бред, если реально хотят остановить деятельность конвертцентров, пусть введут нормальные налоги.
   Відповісти    
Стэпан
ну да…а жить с чего?
   Відповісти    

General2014
Работают только там где можно срубить а остальное подождет
   Відповісти    
zzzoooxxx
zzzoooxxx   страна по ip - od 25 травня 2016, 14:44     +4      
просто любопытно, а не нарушает ли НБУ, ДФС, СБУ международные соглашения? и есть ли у нас не какой-нибудь служебный регламент, а Закон Украины, определяющий, какое хождение или обмен законный, а какой нет?
когда-то в широком обиходе был термин СКВ и не было проблем со свободным обменом валют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Св…
   Відповісти    
интересный
Чуствую заживем скоро хорошо..а пока как азиров говорил подзатягиваем пояса
   Відповісти    
   Правила


Реклама


25 вересня
20:15 Україна отримала американські системи протиповітряної оборони NASAMS, — Зеленський
2
19:56 Зенітники одеської бригади збили ворожий штурмовик та вертоліт у Херсонській області
2
19:18 Сили оборони України знищили десять одиниць ворожого озброєння і техніки в Запорізькій області, — Генштаб
6
18:26 Від початку повномасштабної війни загинули 43 українські рятувальники, вісім потрапили в полон фотографии
4
17:36 Удаваний мрець, купання напоказ та розстріляна дружина: Одеський український театр показав комедію про італійське подружнє життя (фото) фотографии
16:15 Сили оборони збили дрон-камікадзе над Миколаєвом
3
15:34 Одеська сценаристка, яка перемогла на Нью-йоркському кінофестивалі — про труднощі з продюсерами, таємницю піаніно та майбутнє української кіноіндустрії
14:42 Зеленський надав почесну нагороду «За мужність і відвагу» трьом бригадам Збройних сил видео
13:58 Рашисти вночі обстріляли Запоріжжя та кілька сіл в окрузі: поранено троє людей (фото) фотографии
5
13:01 Звільнена з полону захисниця Маріуполя народила доньку
7
12:17 Російські нацисти вбили в Україні 391 дитину
6
11:35 Українські війська за добу знищили 400 окупантів, збито чотири літаки
9
10:53 У Херсоні внаслідок удару «хаймарсом» знищено колаборанта
30
10:11 На фронті загинув заслужений офіцер із Одеської області
5
09:33 На півдні українські війська знищили 57 рашистів та 30 одиниць техніки (відео) видео
9




Статті:

Залізний ряд, «Привид Києва» та сім ракет: як українські льотчики небо батьківщини захищають

Отрезанная голова путина, стойкий петух и "модельные" бронежилеты: как одесский бизнес во время войны выживает

Від голоду точно не помремо: ціни й настрої на одеських ринках та в супермаркетах





Новини Одеси в фото: