В Одессе СБУ накрыла очередной конвертцентр


Сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который «отмывались» деньги коммерческих структур.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, «конверт» обслуживал три десятка компаний, занимающихся импортом-экспортом товаров.




«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, за время деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен», — отметили в спецслужбе.

В ходе обысков в офисах и домах фигурантов дела оперативники обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе «конверта». Также изъята платежная и бухгалтерская документация, которая доказывает заключение финансовых сделок.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 УК.

 
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!






Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Україна понад усe!
опять шоу сняли? да ватномордые? что то зачастили они с шоу! надо снимать по одному в месяц — а так часто это ж накладно?! …бойся совок/алигарх/комуняка — блата не будет!
   Ответить    
Parshivec
Могли бы вы внести ясность  что вы хотели сказать этим постом?
П.с.: …бойся совок/алигарх/ комуняка  - блата не будет, а будет гиляка.
   Ответить    
Parshivec
Удивительно, что на этот раз сбу не заявила, что конверт финансировал терроризм.
   Ответить    
Виктор Якимов
Разнообразие…
   Ответить    
voldemarius
не факт, еще заявят
   Ответить    
pir yur
Не делились?
   Ответить    
   Правила


Реклама



31 марта
22:52 «Это дамоклов меч»: на заседании Совбеза ООН Китай выступил категорически против ядерного оружия в Беларуси
5
21:53 Баскетбольная Суперлига: судьба медалей решится в последнем туре — у Одессы есть шансы видео
1
21:28 В Буче до сих пор неопознаны 70 тел людей, убитых россиянами
2
20:35 Житель Одесской области, который пьяным сбил пограничника и сбежал, получил тюремный срок
2
19:49 Пожар на одесских полях орошения: выгорели две тысячи квадратных метров сухой травы и камышей (обновлено) фотографии
3
19:22 Оккупанты бегут из армии: в Луганской области разыскивают 50 дезертиров
6
18:47 Известный одесский артист больше не выйдет на подмостки. Евгений Бубер окончил свой земной путь
2
18:08 «Нимесил» и «Постинор» по рецепту: возле многих одесских аптек выстроились очереди (фото) фотографии
54
17:24 Глава Одесского облсовета соврал? Изгнанным из «Черноморья» волонтерам не предлагали альтернативных помещений (документы) фотографии
11
16:14 24-летний житель Одесской области погиб под Бахмутом
1
15:57 ПВО станет сильнее: украинские военнослужащие освоили систему Patriot
12
15:13 Куда пойти в Одессе: NON-STOP CLOWN, «Блюз по-одесски» и вечер памяти Кузьмы фотографии
14
14:54 Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора из-за давления мэра Одессы Труханова на судей
21
14:32 Финляндия станет членом НАТО в ближайшие дни
11
14:10 Руководителя департамента Одесской областной военной администрации уличили в казнокрадстве фотографии
7




Статьи:

Волшебники: как в Одессе военных и гражданских с ранениями лица к нормальной жизни возвращают

«Если где-то и есть на Земле ад, то это Бахмут»: одесские теробороновцы рассказали о боях в самой горячей точке войны

Пытки, избиения, похищения детей: херсонский таксист — о месяцах жизни в оккупации





Новости Одессы в фотографиях: