В Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертационного центра


В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.




«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!








Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама



Неравнодушный
А мы часто не понимаем почему в стране нет денег… Главное, чтобы уголовное производство довели до логического завершения.
   Ответить    
Великолепный
в смысле, чтобы отпустили под обязательство или до приговора суда о лишении свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества?
   Ответить    
Али-Баба
нужно провести жесткую детенизацию экономики. Часто розничные сети, платящие аренду в миллион гривен в месяц торговому центру платят 250 гривен в месяц единого налога.
   Ответить    

очень Злой Бот
а еще мы часто не понимаем, почему у нас в стране ж..па с валютой, ау неравнодушные покажите СБУ где в Одессе нелегально торгуют валютой
   Ответить    

Mata Hari
Mata Hari   страна по ip - od 22 ноября 2015, 22:35     +2      
Мне казалось что в стране нет денег, потому что правоохранительные органы крышуют олигархический бизнес, отнюдь не всегда законный. Если за этими сельхоз предприятиями, пользующимися услугами центра стоит один из олигархов — то я снимаю  шляпу перед доблестью правоохранителей.
   Ответить    

<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
это вы не понимаете, а там(! ) все прекрасно понимают
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Qaz Qaz
Qaz Qaz   страна по ip - ua 23 ноября 2015, 00:52     +1      
то что делает эта мусорская контора с ее возможностями это смешно ибо повязать все центры можно за один день не напрягаясь!!!
   Ответить    
BARS_777
Власть новая, а схемы старые. Конечно же, никто не был в курсе. https://coub.com/view/72nuc…
   Ответить    
Duninov
Duninov   страна по ip - od 22 ноября 2015, 21:57     +2      
Толь разница в том, что эта власть пакует уродов, а прошлая власть их плодила
   Ответить    

inquisitiо77
угадай место по фото
   Ответить    
inquisitiо77
нашел.. чуть не расплавился
https://www.google.com.ua/ma…
   Ответить    
inquisitiо77
далеко им ехать не пришлось. спустились квартальчик. удивительное удобство.
   Ответить    
Sash_u
Sash_u   страна по ip - ua 22 ноября 2015, 22:31     0      
Фуфло это а не конверт. По 10 и по 5 евро нашли )  показуха.
   Ответить    
Fly_hollander
это для Вас там 5 евро фуфло, а тут это деньжищи! Тюрьма светит людям за эти 5 и 10 Евро!
   Ответить    

inquisitiо77
в стране, где законы пишут под себя олигархи, выжить бизнесу иногда помогает только конверт. делайте льготы реальному бизнесу, убирайте максимум из СПД и будет всем счастье. если это СПД то какая работа по найму? какие основные средства? какая аренда зданий? какая продажа недвижимости на СПД, что за сра№ь творится?
   Ответить    
Антогонист
Всё это фигня, вон на Майдане отставной хфицер требует, чтобы ему дали порулить НБУ и обещает доллар к гривне 1:1, эка невидаль конвертцентр на Еврейской.
   Ответить    
chuvak
chuvak   страна по ip - od 23 ноября 2015, 00:20     +1      
Мир спасёт красота и массовые расстрелы.
   Ответить    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
да да, нужно расстреливать красиво, не из крупнокалиберных пулеметов, а из красивых никелированных наганов или позолоченных АК-47 с оснасткой из ценных пород дерева, в красивой красной кожанной униформе, как в личной охране тов. Троцкого
   Ответить    
   Правила


Реклама


1 декабря
22:13 Байден попросил у Конгресса США 37 млрд долларов для помощи Украине
2
21:39 Одесса подписала договор о партнерских отношениях с Майами и Майами-Бич
4
21:18 Прославлял «русский мир» на богослужениях: СБУ сообщила о подозрении священнику Киево-Печерской Лавры
13
20:43 Россияне отводят военные подразделения и эвакуируют оккупационные администрации из Запорожской области
5
20:20 В Авангарде на обочине сбили пешехода: полицейские выясняют, был ли водитель пьян (фото)
1
19:49 Одесский городской совет поддержит «Горэлектротранс»: предприятие получит почти 70 млн грн из бюджета
19:12 На севере Одесской области собаку спасли из бетонной ловушки (видео) видео
19
История со счастливым хвостом
18:39 Одесский вуз поставил генераторы у стены жилого дома: люди жалуются, что дым и угарный газ попадают в квартиры
10
18:11 Пытали людей и отбирали бизнес: полицейские обезвредили международную ОПГ, среди подозреваемых — одесский предприниматель (фото, видео) фотографии видео
11
17:36 Очередной обмен пленными: домой вернулись 50 защитников Украины (фото)
21
17:17 Ударила сожителя ножом в грудь: в Одесской области задержали подозреваемую (фото) фотографии
11
16:38 Как переживают блэкаут особенные дети: родители воспитанников Центра Януша Корчака в Одессе просят помощи у всех неравнодушных
1
16:03 В Испании бомбу по почте после украинского посольства получили премьер, минобороны и авиабаза
9
15:47 Село в Одесской области перестанет называться в честь начальника разведки Суворова, владевшего крепостными
23
15:15 Полиция раскрыла убийство в одесском парке: подозреваемого нашли в СИЗО
8




Статьи:

Енергетичний лікнеп: підраховуємо баланси імпорту-експорту та вираховуємо маніпуляції

Фронтовая “мистика”: как украинский спецназовец древних богов боевых бурятов вызвал

Украинский артиллерист: “С нашей стороны — это война молодых и креативных”





Новости Одессы в фотографиях: