В Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертационного центра


В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом более 200 миллионов гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области, которые выводили в «тень» средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов «конверт» выводил деньги и за пределы Украины.




«Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тысяч гривен от одного из бухгалтеров конвертцентра. Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, черную бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители с данным об объемах проведенных операций и заказчиках противоправных услуг», — говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили «план эвакуации» документов и электронных носителей информации в случае визита силовиков.

На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны около двух десятков работников конвертационного центра, в том числе двое его организаторов.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 205, части 3 статьи 209 и части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!








Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

Реклама



Неравнодушный
А мы часто не понимаем почему в стране нет денег… Главное, чтобы уголовное производство довели до логического завершения.
   Відповісти    
Великолепный
в смысле, чтобы отпустили под обязательство или до приговора суда о лишении свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества?
   Відповісти    
Али-Баба
нужно провести жесткую детенизацию экономики. Часто розничные сети, платящие аренду в миллион гривен в месяц торговому центру платят 250 гривен в месяц единого налога.
   Відповісти    

очень Злой Бот
а еще мы часто не понимаем, почему у нас в стране ж..па с валютой, ау неравнодушные покажите СБУ где в Одессе нелегально торгуют валютой
   Відповісти    

Mata Hari
Мне казалось что в стране нет денег, потому что правоохранительные органы крышуют олигархический бизнес, отнюдь не всегда законный. Если за этими сельхоз предприятиями, пользующимися услугами центра стоит один из олигархов — то я снимаю  шляпу перед доблестью правоохранителей.
   Відповісти    

<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
это вы не понимаете, а там(! ) все прекрасно понимают
   Відповісти    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Qaz Qaz
то что делает эта мусорская контора с ее возможностями это смешно ибо повязать все центры можно за один день не напрягаясь!!!
   Відповісти    
BARS_777
Власть новая, а схемы старые. Конечно же, никто не был в курсе. https://coub.com/view/72nuc…
   Відповісти    
Duninov
Толь разница в том, что эта власть пакует уродов, а прошлая власть их плодила
   Відповісти    

inquisitiо77
угадай место по фото
   Відповісти    
inquisitiо77
нашел.. чуть не расплавился
https://www.google.com.ua/ma…
   Відповісти    
inquisitiо77
далеко им ехать не пришлось. спустились квартальчик. удивительное удобство.
   Відповісти    
Sash_u
Фуфло это а не конверт. По 10 и по 5 евро нашли )  показуха.
   Відповісти    
Fly_hollander
это для Вас там 5 евро фуфло, а тут это деньжищи! Тюрьма светит людям за эти 5 и 10 Евро!
   Відповісти    

inquisitiо77
в стране, где законы пишут под себя олигархи, выжить бизнесу иногда помогает только конверт. делайте льготы реальному бизнесу, убирайте максимум из СПД и будет всем счастье. если это СПД то какая работа по найму? какие основные средства? какая аренда зданий? какая продажа недвижимости на СПД, что за сра№ь творится?
   Відповісти    
Антогонист
Всё это фигня, вон на Майдане отставной хфицер требует, чтобы ему дали порулить НБУ и обещает доллар к гривне 1:1, эка невидаль конвертцентр на Еврейской.
   Відповісти    
chuvak
Мир спасёт красота и массовые расстрелы.
   Відповісти    
<img src=/i/fb.gif class=fbico> Petr Petrovich  Kaschenko
да да, нужно расстреливать красиво, не из крупнокалиберных пулеметов, а из красивых никелированных наганов или позолоченных АК-47 с оснасткой из ценных пород дерева, в красивой красной кожанной униформе, как в личной охране тов. Троцкого
   Відповісти    
   Правила


Реклама



7 лютого
22:30 Німеччина поставить Україні майже 200 танків Leopard 1
4
21:52 Дві повітряні цілі за добу: українські захисники, крім літака, збили ворожий безпілотник
21:21 «Довіряй справам», «Руський дім» та «Романівський»: які ОСББ отримають компенсацію за купівлю генератора (документ)
4
20:45 Російський «Газпром» створює власну приватну військову компанію
7
20:20 Дві третини майна одеського санаторію на Французькому бульварі зареєстровані за Фондом держмайна: любителі росії, кокаїну та скіфського золота остаточно не при ділі фотографии
3
19:45 Після початку повномасштабної війни в Одесі побільшало бродячих тварин
11
19:19 Виготовляли фальшиві документи про інвалідність: в Одесі лікаря-психіатра та його спільника підозрюють у переправленні ухилянтів через кордон (фото) фотографии
2
18:43 Новими головами кількох військових адміністрацій України стануть колишні СБУшики та поліцейські: один із них причетний до спроби розгону Євромайдану
18:12 Дунайські порти почали приймати «мандаринові рейси»: до Рені вперше прибув вантаж цитрусових фотографии
1
17:47 «Гвардія наступу»: як в Одесі добровольців у нові бригади МВС набирають (фото) фотографии
6
17:10 Світло без обмежень: 20 лютого на Одещині не вимикатимуть електрику
29
В ожидании новых лимитов
16:16 Нігілістичний експресіонізм Севастьяна Вільштейна: молодий одесит дебютував живописним «Дзеркалом» фотографии
8
15:47 Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила п`ять тисяч людей
12
15:15 Штормове попередження: в Одесі прогнозують пориви вітру до 20 м/с
7
14:45 Одеські каратисти завоювали дві медалі на чемпіонаті Європи




Статті:

Новый порядок денежного обеспечения: украинские защитники, которые находятся в тылу, будут получать меньше — чем это чревато

Один вместо восьми: украинские Воздушные cилы готовятся к перевооружению на американские истребители F-16

Не проиграть внутренний бой: как в Одессе лечат души травмированных войной ветеранов и переживших насилие переселенцев





Новини Одеси в фото: