В Одессе СБУ задержала иностранцев, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма  

Оперативники СБУ провели в Киеве и Одессе несколько обысков у граждан Сирийской Арабской Республики, которых подозревают в незаконных финансовых операциях.

По данным Службы безопасности, иностранцы отмывали деньги, полученные в результате незаконной деятельности, а также обеспечивали финансирование международных террористических организаций.

Иностранцы использовали систему хавала – распространенный на Среднем Востоке, в Африке и Азии способ неформальных финансовых расчетов. Он основан на перевозе денег или драгоценностей из страны в страну и передаче их методом взаимозачета или при передаче из рук в руки. Участники обмена получают единоразовые уведомления по электронной почте или мобильному телефону, а транзакции никак не фиксируются и не контролируются государством.

Во время обыска у фигурантов изъяли более 3,9 миллионов гривен, банковские карты и бумаги «черной бухгалтерии». Одному из них в Киеве объявили подозрение в организации схемы по противодействию легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансировании терроризма.