23 февраля 2016, 14:11
В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиков0 Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка. Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в ДНР/ЛНР. В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения. Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен. Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок. Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается. Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины. Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
0
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter |
Статьи:
Новости Одессы в фотографиях: Думская в Viber |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|