зарс новый год



В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиков


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка.

Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в ДНР/ЛНР.

В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения.

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра.




Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter

Реклама

Пыся
декоммунизация улиц в Рассее
   Ответить    
Valentyn
Тема изложена туманно!
   Ответить    
Нсвх
Штото они что конверт не накроют, так каждый финансирует боевиков. Шото сбушники лапшу закидывав на уши обществу. Конверты в основном существуют для обналички украденых государственных денег. И если верить информации о финансировании каких-то боевиков, то получается что правительство Украины  (а имено оно крадет государственные деньги и конверты все под ними) финансирует боевиков. Это как с тем макухой и его флагами сказка.
По всей видимости влепили какой-то мелкий конверт так называемых "партизан" (это те которые не "програмные" (это те которые не под первыми лицами государства)) и чтоб быстрее расчехлить конвертаторов, придают важности событию. Только уже тема устарела с сепаратизмом и народ уже немного не доверяет этим басням.
   Ответить    

Mata Hari
Затейники, однако
   Ответить    
мишико
Одного не понимаю, с другой стороны границы финансировать боевиков невозможно? Там же вроде свободно танки проходят, а тут бумажки таким сложным способом завозят.
Обыкновенная обналичка.
   Ответить    
Mata Hari
Ага, и организация такая сложная, юрист в одной области, бухгалтер в другой, организатор в  третьей… А книжка как стояла так стоит, и вроде ездить далеко не надо :) 
   Ответить    

Qaz Qaz
Qaz Qaz   страна по ip - ua 23 февраля 2016, 18:38     +5      
«легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников» это как нелегальный центр может сделать легальные бабосы, да ещё из сомнительных
   Ответить    
   Правила


6element
Реклама



20 января
20:33 Зеленский надеется, что его отношения с Байденом улучшатся
20:23 Нацбанк выиграл в суде у Климова: одесского бизнесмена обязали выплатить больше 300 млн грн
11
19:33 В Одесской области горсовет поддержал проект «Европейской Солидарности» и обратился к правительству по поводу роста тарифов и проблемы субсидий (политика) фотографии
41
18:52 Джо Байден вступил в должность президента США
18:48 Новый разведывательный корабль ВМСУ «Симферополь» в очередной раз вышел в море
6
18:16 Волк-одиночка Трассы здоровья: обшил велосипед кожей и радует прохожих отборным роком фотографии
24
17:52 Патрульный катер ВМСУ «Славянск» провел учения вблизи Одессы фотографии
5
17:41 Не попадись! В Украине появился новый вид мошенничества, замаскированный под раздачу денег от «АТБ» (новости компаний)
11
17:33 В Одесской области по подозрению в получении взятки задержали главу ОТГ фотографии
4
17:07 Массовое «минирование» детских садов Одессы: на этот раз все проходит спокойнее (обновлено, фото)
3
16:52 На Адмиральском проспекте столкнулись два «Ниссана» фотографии
8
16:38 Дело об убийстве Даши Лукьяненко: обвиняемый заявил, что хотел отомстить своему отцу
12
16:33 В одесской «Лиге смеха» отрицают участие местных команд в российской версии проекта
16
16:21 Новым партнером Одессы стал африканский город-миллионник
27
15:49 Жуткое убийство на Таирова: мужчина отрезал своим жертвам головы (обновляется, фото, видео) фотографии видео
88


Новости от НВ


Сенат США перешел под контроль демократов



Сенат США перешел под контроль демократов



Дорогой велотренажер Байдена может быть угрозой для безопасности Белого дома NYT




Статьи:

«Ковидные» схемы: как одесская пенсионерка миллионы из бюджета за предвыборные маски получила

Медведи, царицы и дикие танцы: как в украинском селе на границе с Румынией Маланку отмечают

Их преследовали нацисты и коммунисты, а сейчас и путинисты: одесские "Свидетели Иеговы" - о ковиде, грядущем конце света и России



Новости Одессы в фотографиях:




Эксимер
Реклама







В Одесской области горсовет поддержал проект «Европейской Солидарности» и обратился к правительству по поводу роста тарифов и проблемы субсидий (политика)
В Одесской области горсовет поддержал проект «Европейской Солидарности» и обратился к правительству по поводу роста тарифов и проблемы субсидий (политика)
Джо Байден вступил в должность президента США
Джо Байден вступил в должность президента США