ЗАРС



В Одессе СБУ задержала организатора конвертационного центра, финансировавшего боевиков


Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка.

Часть денег, полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в ДНР/ЛНР.

В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения.

Ежемесячное обращение конвертцентра составляло почти пятьдесят миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок.

Заблокировано шестьдесят пять счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК Украины.

Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра.


Реклама


Заметили ошибку? Выделяйте слово с ошибкой и нажимайте control-enter



Пыся
декоммунизация улиц в Рассее
   Ответить    
Valentyn
Тема изложена туманно!
   Ответить    
Нсвх
Штото они что конверт не накроют, так каждый финансирует боевиков. Шото сбушники лапшу закидывав на уши обществу. Конверты в основном существуют для обналички украденых государственных денег. И если верить информации о финансировании каких-то боевиков, то получается что правительство Украины  (а имено оно крадет государственные деньги и конверты все под ними) финансирует боевиков. Это как с тем макухой и его флагами сказка.
По всей видимости влепили какой-то мелкий конверт так называемых "партизан" (это те которые не "програмные" (это те которые не под первыми лицами государства)) и чтоб быстрее расчехлить конвертаторов, придают важности событию. Только уже тема устарела с сепаратизмом и народ уже немного не доверяет этим басням.
   Ответить    

Mata Hari
Затейники, однако
   Ответить    
мишико
Одного не понимаю, с другой стороны границы финансировать боевиков невозможно? Там же вроде свободно танки проходят, а тут бумажки таким сложным способом завозят.
Обыкновенная обналичка.
   Ответить    
Mata Hari
Ага, и организация такая сложная, юрист в одной области, бухгалтер в другой, организатор в  третьей… А книжка как стояла так стоит, и вроде ездить далеко не надо :) 
   Ответить    

Qaz Qaz
Qaz Qaz   страна по ip - ua 23 февраля 2016, 18:38     +5      
«легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников» это как нелегальный центр может сделать легальные бабосы, да ещё из сомнительных
   Ответить    
   Правила


танго
Реклама


28 января
14:04 Министр обороны заверил, что штрафов за непостановку на воинский учет женщин не будет
13:50 Одесские борцы завоевали семь медалей чемпионата Украины
1
13:32 На складе Черноморского порта почти не осталось места для импортных авто
2
13:19 Первый сбор окончен: «Черноморец» сыграл вничью с вице-чемпионом Северной Македонии и впервые за восемь лет вернулся домой на частном самолете фотографии
1
13:02 В аварийном доме в Хуторском переулке упала стена: погиб строитель (обновлено) видео
4
13:00 В скором времени еще шесть областей Украины могут перейти в «красную» зону
12:22 В пригороде Одессы пытались обчистить отделение почты: подозреваемые задержаны фотографии
2
11:54 Полицейские выявили 74 нарушения карантинных правил за неделю фотографии
1
11:53 Рассмотрение апелляции по делу Порошенко перенесли: политик считает, что власть ищет рычаги давления на судей
11:28 «С гранатомета уе…ть, когда начнется здесь»: СБУ обнародовала переговоры задержанного в Одессе агента российских спецслужб фотографии видео
24
11:15 ЕС обещает блокировку Северного потока-2 в случае вторжения РФ в Украину
11:08 Это вам не Привоз: забирайте бытовую технику с выгодой до 40% (новости компаний)
6
10:57 Экслибрисы ювелирной красоты и не только: в Одессе показывают работы мастеров малых форм фотографии
1
10:46 В городе на севере Одесской области горел частный дом: погибло 15 свиней фотографии
3
10:27 В Одессе злоумышленник украл из кафе три стола и шесть стульев
12


Новости от НВ


«В TikTok российская пропаганда». Интервью с активистом из Днепра Владиславом Мельничуком, продвигающим украинские ценности в родном городе



Атака на доску Юрию Шевелеву в Харькове: за информацию о вандалах объявили вознаграждение



Ситуация накаляется. Пять тревожных признаков того, что Путин готов к эскалации




Статьи:

"Жыжытализация", или Новогодние приключения Бой Джорджа на «Укрпоште»

Пятьдесят оттенков Труханова: политика, спорт, религия и созерцание коммунальной бездны

Отсеченная голова — несмытый позор: как глумились над останками бывшего мэра Измаила





Новости Одессы в фотографиях: