6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

12 січня
01:10	Удар по Одесі: постраждав об'єкт інфраструктури, мікрорайон знеструмлений, двоє людей отримали поранення 1
11 січня
21:44	Червоне для всіх: в Одесі зросла кількість локацій, де зупиняють рух у пам'ять про захисників (адреси) 5
19:55	Велика рокіровка: дитячий центр в Одесі виселилять заради Пенсійного фонду
16:59	Погода дає добро: школи Одеси повертаються до звичайного навчання
14:39	Нова реактивна «Герань-5»: Одесу стане полігоном для випробувань 5
11:41	В Одесі введено в експлуатацію третю чергу ЖК «Прохоровський квартал» від БК STIKON (новини компанії)
08:52	Рецидивіст за ґратами: в Одесі крадіжка автомобільних дзеркал закінчилася восьмирічним терміном 9
10 січня
21:31	Заради розвитку рекреації: Лузанівський ставок і територія санаторію ім. Пирогова увійдуть до складу нацпарку «Куяльницький» 6
18:01	Сім вироків за запуск салютів на Одещині: від реального терміну до невеликого штрафу 3
14:54	Хуртовина та ожеледиця: в Одеській області очікується погіршення погодних умов (фоторепортаж) 4
11:39	Атака на Одеський район: у порту спалахнула пожежа, пошкоджено резервуар 1
10:16	В Одесі лунають вибухи: місто атакують ударні безпілотники 1
08:57	Електротранспорт в Одесі обіцяють пустити в лютому, але поки водіїв терміново переучують на автобуси 7
9 січня
22:00	Аварійний ремонт в Одесі перенесли: світло вимкнуть у ніч на 10 січня 4
20:16	Одеська облрада купила нові машини: на автопарк з бюджету витратили понад 7 млн грн 7