6 августа 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

⚔ Российско-украинская война

Наверх ↑

bukvoed 6 августа 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Ответить

Антисоветчик страна по ip - od

6 августа 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Ответить

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 августа 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Ответить

1234odessa страна по ip - od

6 августа 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Ответить

der Mann

6 августа 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Ответить

гай юлий

6 августа 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Ответить

ГУДРОН

6 августа 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Ответить

Кредо

6 августа 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Ответить

Ислям Маликов страна по ip - od

6 августа 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Ответить

2 ответа →

Правила

Наверх ↑

9 июня
14:38	Кашляющая публика, мусорный бак на сцене и стриптиз: одесситам показали кукольный спектакль для очень взрослых (фото) 1
12:40	Махинации на ремонтах котельной: под прицелом полиции — одесские коммунальщики и подрядчики из Південного 1
10:31	В Одессе грузовик сбил женщину насмерть: полиция ищет очевидцев трагедии (фото) 11
08:36	По 4,5 миллиона за штуку: в Одессе установят десять мобильных укрытий в парках и у моря 5
8 июня
21:46	От старых снимков до авторских кафтанов: в Одессе открылась «восточная сказка» (фото)
19:27	Униженный в СИЗО сотрудник ТЦК месяц назад избил военнообязанного в Аркадии: подробности скандала 2
18:22	Черняховский Шредингера: на снос памятника нет денег, поэтому в Одессе ему построили мавзолей 4
16:19	Свадьба у одесского моря: Maristella Marine Residence открывает сезон романтики и безупречных банкетов (новости компаний) 2
14:32	Надоел своей токсичностью: главу Одесского облсовета Диденко хотят сдвинуть с места председателя региональной ячейки «слуг» 7
14:01	Почти четыре миллиона на две квартиры: в Одессе отремонтируют социальное жилье
11:53	Сто тысяч долларов за убийство сотрудника ГУР: агент рф готовил покушение на одессита Андрея Юсова 5
09:55	«Все равно, что ракета упала, сильно мощный взрыв»: одессит — об утреннем ударе (фото, видео) 12
08:32	Утренняя атака на Одессу: пострадали три человека, одна женщина — в тяжелом состоянии (фото) 3
7 июня
22:00	Крах судейских амбиций, молочные схемы и политические зачистки: ТОП-5 новостей «Думской» по версии читателей 22
20:30	Зубами приносил тапки: из-за издевательств над сотрудником ТЦК отстранили руководство Одесского СИЗО (видео) 23

Все новости →

Статьи:

Линии шезлонгов, бассейны и попытки расширить территорию: как одесские пляжи от Ланжерона до Аркадии готовятся к сезону (фото)

Разбор полетов: как единодушие доверяйцев, «слуги»-отступники и амбиции «мечтателей» ломали сессию

Barracuda украинского юга: как морпехи сами собирают дрон, ставший самым опасным водным хищником (фото, видео)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются