|
6 августа 2016, 11:55 Читати українською
В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларовВ Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.  Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия. СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!  Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter Новости по этой теме: |
Реклама Статьи:
Новости Одессы в фотографиях: |
||||||||||||
