6 августа 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

⚔ Российско-украинская война

Наверх ↑

bukvoed 6 августа 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Ответить

Антисоветчик страна по ip - od

6 августа 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Ответить

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 августа 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Ответить

1234odessa страна по ip - od

6 августа 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Ответить

der Mann

6 августа 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Ответить

гай юлий

6 августа 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Ответить

ГУДРОН

6 августа 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Ответить

Кредо

6 августа 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Ответить

Ислям Маликов страна по ip - od

6 августа 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Ответить

2 ответа →

Правила

Наверх ↑

29 сентября
18:00	На Аркадійській алеї в Одесі новинки та смачні події (на правах реклами) 1
15:39	Одесский медицинский центр вместо Харьковщины: мобилизованный хасид будет служить врачом?
13:42	Расчлененная женщина и суицидник с гранатой: в одесской многоэтажке нашли два трупа (обновлено) 12
11:43	Попытка номер пять: в Одессе созывают внеочередную сессию горсовета (документ) 3
10:55	Мэр Черноморска завершил свою карьеру в рядах Вооруженных сил 12
10:00	Глава Одесской ОВА Олег Кипер — об обысках, лошадях и увольнении (эксклюзивное интервью) 10
08:49	Враг ночью бил по Одесской области: восемь человек пострадали, повреждена портовая инфраструктура и приют для животных (фото)
08:10	Число пострадавших от вчерашнего удара по Одессе возросло до шести, ночью и утром враг бил по инфраструктуре
28 сентября
21:42	Не только учиться, но и помогать: первокурсники Одесского экономического университета собрали деньги для военных (общество) 3
19:36	Новое измерение: кто побеждает в самой масштабной дроновой битве в истории, как противостоять «реактиву» и революция на море 9
17:30	Доверяй светофорам: одесский СМЭП возглавил экс-полицейский и депутат от трухановской партии 29
15:28	Атака на Одессу: на Молдаванке поврежден жилой дом (фото, видео, обновляется) 11
14:27	Удар по порту в Одесской области: беспилотники атаковали турецкий сухогруз, которому запрещали заход в ЕС
12:44	Почти в трети проверенных школ Одесской области нашли нарушения на пищеблоках 2
10:33	В Одесской области полицейский насмерть сбил женщину 5

Все новости →

Статьи:

Слишком много Одессы в «Карфагене»: как наш десант сотрясает столицу (колонка)

Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото)

Трагедия «Виктории»: кто позволил виновным избежать наказания? (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются