В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов


В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.




Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.


СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!




Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter


Новости по этой теме:


Реклама



bukvoed
Беззубая власть — враги делают что хотят.
   Ответить    
Антисоветчик
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
   Ответить    
Vladimir  Kurilyuk
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
   Ответить    
1234odessa
Хорошо,  что задержали,  но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет,  свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться?   Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
   Ответить    
der Mann
der Mann   страна по ip - de 6 августа 2016, 12:12     -1      
Неравнодушный??))
   Ответить    
гай юлий
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру  от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
   Ответить    
ГУДРОН
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же,  вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад  у нас в городе  были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
   Ответить    
Кредо
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
   Ответить    

   Правила


Реклама



26 января
23:38 Суд арестовал ресторан в Аркадии, незаконно построенный на месте сгоревшего
2
23:04 В Украине начали серийно производить самоходные артиллерийские установки «Богдана» (фото)
3
22:30 Генштаб: оккупанты наступают в районе Бахмута и в Запорожской области
1
22:11 Турецкая компания подписала меморандум с Украиной о поставках плавучих электростанций: их разместят в портах Румынии и Молдовы
1
21:58 Киевская чиновница «наварила» 1,3 млн грн на покупке генераторов для укрытий в учебных учреждениях
21:12 Оккупанты начали штурм Угледара (видео) видео
20:46 В Одессе задержали наркокурьера с психотропами стоимостью более миллиона гривен
1
20:14 В США завершают строительство первого катера Mark VI для Украины (видео) видео
3
19:42 Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в конце марта
19:10 Вооруженным силам Украины передадут залог подозреваемого в вербовке беженцев для получения денег из бюджета Франции
1
19:04 Одессу посетила глава МИД Франции: она не исключила, что ее страна передаст Украине танки «Леклерк» (фото) фотографии
3
18:54 СБУ задержала участников банды, которые помогали оккупантам обменивать награбленные гривны на рубли фотографии видео
18:23 В Одесской области зарегистрировали первый за год случай ботулизма
1
17:59 Скандальный нардеп Тищенко попал в опалу из-за своего визита в Тайланд: его исключили из парламентской фракции
3
17:23 В Одессе задержали мужчину, который во время воздушной тревоги запустил салют (фото, видео) видео
4




Статьи:

Какой год, такие и животинки: незламана Глория, пес Чернобай и коты-людоеды

Ешелони розбитих російських окупаційних військ прямують на південь України: чому?

Российские обстрелы, мировые цены, морская блокада: почему на самом деле украинцы остаются без света





Новости Одессы в фотографиях: