брендинг



6 серпня 2016, 11:55   

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов


В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.




Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!




Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




bukvoed
bukvoed 6 серпня 2016, 11:57     +10      
Беззубая власть — враги делают что хотят.
   Відповісти    
Антисоветчик
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
   Відповісти    
Vladimir  Kurilyuk
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
   Відповісти    
1234odessa
1234odessa   страна по ip - od 6 серпня 2016, 12:09     +15      
Хорошо,  что задержали,  но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет,  свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться?   Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
   Відповісти    
der Mann
der Mann   страна по ip - de 6 серпня 2016, 12:12     -1      
Неравнодушный??))
   Відповісти    
гай юлий
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру  от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
   Відповісти    
ГУДРОН
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же,  вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад  у нас в городе  были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
   Відповісти    
Кредо
Кредо   страна по ip - eu 6 серпня 2016, 12:40     +11      
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
   Відповісти    

   Правила



12 січня
12:38 Мало не буває: в епоху діджиталізації одеські податківці витратять ще майже 18 мільйонів на поштові марки
10:27 Нічна дронова атака по Одещині: без світла залишилися майже 35 тисяч родин фотографии
09:00 Шість років і мільйон гривень за перерване життя: в Одеській області винесли вирок матросу, який п'яним збив на смерть дівчину
01:10 Удар по Одесі: постраждав об'єкт інфраструктури, мікрорайон знеструмлений, двоє людей отримали поранення фотографии
4
11 січня
21:44 Червоне для всіх: в Одесі зросла кількість локацій, де зупиняють рух у пам'ять про захисників (адреси)
10
19:55 Велика рокіровка: дитячий центр в Одесі виселилять заради Пенсійного фонду
16:59 Погода дає добро: школи Одеси повертаються до звичайного навчання
14:39 Нова реактивна «Герань-5»: Одесу стане полігоном для випробувань фотографии
5
11:41 В Одесі введено в експлуатацію третю чергу ЖК «Прохоровський квартал» від БК STIKON (новини компанії) фотографии
08:52 Рецидивіст за ґратами: в Одесі крадіжка автомобільних дзеркал закінчилася восьмирічним терміном
10
10 січня
21:31 Як на Мертвому морі: Лузанівський ставок і Куяльницький санаторій стануть частиною нацпарку
7
18:01 Сім вироків за запуск салютів на Одещині: від реального терміну до невеликого штрафу
4
14:54 Хуртовина та ожеледиця: в Одеській області очікується погіршення погодних умов (фоторепортаж) фотографии
4
11:39 Атака на Одеський район: у порту спалахнула пожежа, пошкоджено резервуар
1
10:16 В Одесі лунають вибухи: місто атакують ударні безпілотники
1




Статті:

Крыло «Боинга» и бесплатная классика: самые дорогие спектакли одесских театров (фото)

Балковская не будет рекой? Мэрия Одессы потратит сотни миллионов гривен на борьбу с затоплением Пересыпи и окрестностей

Большой передел? Одесский горсовет отменил "гурвицевские" пляжные правила и ждет судебных побед прокуратуры над арендаторами





13:32
Три разведывательных беспилотника в акватории Черного моря
473131


13:28
Не фиксируется
3311


13:23
Курс Авангард
22101


13:22
Черноморск
139


13:21
Курс Школьный
1


13:20
Таирова, Лиманка, аккуратно!
11


13:20
Плюс два в море


13:19
Курс Малодолинское
1371


13:15
Минус один. Сбили тот, который летел на Черноморск
461811









Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×