6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

1 березня
11:38	Махінації з кадастром, підставні особи і тінь Труханова: власник лігва одеських сепаратистів роками викрадав земельні ділянки (подробиці афери) 3
08:46	Аграрний детектив на Одещині: суд «виправдав» корову, яка потоптала врожай сусідів 3
28 лютого
22:00	Приводу для паніки немає: екологи пояснили навалу мертвих медуз в Одесі (фото) 2
19:59	Прощавай, лікарня водників: одеська облрада об'єднала її з тубдиспансером 4
17:15	За особливі заслуги перед народом: в Одесі нагородили видатного педагога, який присвятив науці понад 70 років 3
14:34	Одеські розклади: як намагалися розвести депутатів міськради і що з цього вийшло 5
11:40	День боротьби з раком: в Одесі провели конференцію, присвячену онкології (суспільство) 3
08:34	Одеські вчителі два місяці не отримували надбавки: в.о. мера забув підписати папірець? 5
27 лютого
21:37	Порушення домовленості та невідомий військовий: в Одеській області з'явилися відразу сім почесних громадян 2
20:10	Відрядження до Одеси для наведення ракет: полтавчанину загрожує довічне ув'язнення 1
18:31	Чарівний світ в Одеському цирку: зустрічайте нове яскраве шоу! (на правах реклами)
16:28	Антикорупційна епопея: Одеська облрада прийняла програму і сподівається протягнути її в Нацагенство 2
14:32	Передумали: авто, куплені для Одеської облради, передадуть СБУ та копам 7
12:41	«Острів відчаю»: Одеська облрада ліквідувала інтернат, на який витратили мільйони, а він так і не запрацював 2
10:28	Дивні дива по-одеські: як історія з єврейським кладовищем ховає репутацію «слуги» 8

Усі новини →

Статті:

Чудаки и дороги: как в Одессе транспортную сферу перекраивают и кто от этого политические дивиденды получает

«Империя претендует на все вокруг, пока существует»: «иноагент» и документалист о войне, Одессе и русской рулетке (интервью)

МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками

11:56

Разведдрон объявился. Летит в сторону Пересыпи/Усатово.

11:20

Плюс в море шахед на Тузлы

11:11

Разведдрон с моря

11:11

Увага. ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

09:58

На Одесчине суд «оправдал» корову

Летней ночью неизвестный совершил налет на огород частного домовладения в селе Бобрик Второй Подольского района. Некто вытоптал кукурузу, погрыз арбузы, повредил свеклу и капусту. Рядом виднелись отчетливые следы крупного рогатого скота.

Читать дальше

08:15