сданные



6 серпня 2016, 11:55   

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов


В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.




Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.


СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!




Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter




bukvoed
bukvoed 6 серпня 2016, 11:57     +10      
Беззубая власть — враги делают что хотят.
   Відповісти    
Антисоветчик
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
   Відповісти    
Vladimir  Kurilyuk
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
   Відповісти    
1234odessa
1234odessa   страна по ip - od 6 серпня 2016, 12:09     +15      
Хорошо,  что задержали,  но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет,  свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться?   Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
   Відповісти    
der Mann
der Mann   страна по ip - de 6 серпня 2016, 12:12     -1      
Неравнодушный??))
   Відповісти    
гай юлий
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру  от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
   Відповісти    
ГУДРОН
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же,  вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад  у нас в городе  были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
   Відповісти    
Кредо
Кредо   страна по ip - eu 6 серпня 2016, 12:40     +11      
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
   Відповісти    

   Правила



11 квітня
18:37 Угорський гамбіт: чому падіння Орбана може не відбутися в день виборів
1
16:01 Чому виникає здуття? Розповідаємо про тести, які виявляють причину проблем з травленням (новини компаній)
13:39 У центрі Одеси на Великдень обмежать рух транспорту (схема)
11:09 Прощав п'яних водіїв і залишився без роботи: в Одеській області звільнили суддю
6
08:44 Двоє загиблих та десятки пошкоджених будинків: наслідки нічної атаки на Одесу (фото) фотографии
01:13 Одеса під атакою «шахедів»: є приліт у житловий будинок (відео) видео
1
10 квітня
21:32 Помирають у конвульсіях: у Пересипському районі Одеси масово гинуть бджоли (відео) видео
1
19:48 «На прекрасному блакитному Дунаї»: в Одесі покажуть новий балет Раду Поклітару (на правах реклами) видео
2
18:28 Посол Китаю відвідав Одесу: перший візит наддержави за п'ять років і ставка на освіту фотографии
6
17:20 Голова федерації боксу перевозив ухилянтів: депутата від ОПЗЖ затримали в Одеській області фотографии
3
15:16 Без конкуренції, але зі шлейфом скандалів: хто і як відновлює зруйновану дроном одеську поліклініку (фото, відео) фотографии
1
13:06 В Одесі затримали іноземного кілера: він планував вбивство високопоставленого військового моряка фотографии
7
12:10 Атака на порт в Одеській області: з пошкодженого резервуара витекла олія (відео)
10:05 Університет Мечникова буквально розвалюється, а головний «націоналіст» роками не помічав російський культурний центр (колонка) фотографии
30
Частина друга.Спадщина Коваля
08:16 Нічний удар по Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру, є перебої з електропостачанням (оновлено)




Статті:

Шахер-махеры с запчастями: как Шива, Мавроди и другие выводили из «Одесгорэлектротранса» миллионы гривен, пользуясь поддержкой свыше

Раскапывают могилы, молятся матом и празднуют: известные одесситы — о суевериях и пятнице 13

Обсуждают в маршрутках и одесской мэрии: что будет с повышением стоимости проезда и почему это необоснованно





18:51
Венгерский гамбит: почему падение Орбана может не случиться в день выборов

Сразу оговорюсь: это не анализ узкопрофильного специалиста по мадьярской истории, а записки наблюдателя, который понимает общие политические расклады. Выборы в Венгрии сегодня это не просто внутренняя грызня, а часть большой стратегической игры, где сплелись интересы групп влияния внутри Америки, разных элит Европы и транснациональных корпораций. Нам, украинцам, естественно и правильно рассматривать все события с точки зрения собственной выгоды. Поражение Виктора Орбана главного на сегодня союзника Москвы в Евросоюзе станет для нас огромным облегчением. Это мгновенно разблокирует важнейшие финансовые вопросы, включая кредит на 90 миллиардов, который блокирует официальный Будапешт, и уберет барьеры на пути Украины в ЕС. Поэтому нам так приятно смотреть на соцопросы, где «пузо», как его называет наш «Величайший», уверенно проигрывает оппозиционной партии «Тиса». Однако, несмотря на ликование автора как гражданина Украины, попробуем разложить ситуацию объективно.

Читать дальше

17:50
В Одесі покажуть новий балет Раду Поклітару «На прекрасному блакитному Дунаї»

Академічний театр «Київ Модерн-балет» представить виставу на дві дії у постановці Раду Поклітару. Хореографічна постановка на музику Йоганна Штрауса відкриє для глядачів Відень позаминулого століття, занурить у атмосферу невпинного свята. Дійство поєднує сучасний пластичний театр та бальні танці епохи ар-нуво, коли музика була мовою почуттів.

Читать дальше

16:00
Началось пасхальное перемирие.

Силы обороны Украины будут обеспечивать соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе во время празднования Пасхи. Но ответят зеркально на любые атаки, сообщили в Генштабе.

Как думаете, сколько раз российские оккупанты его сорвут?



15:32
ВІДБІЙ повітряної тривоги
39552


15:22
-1
571883


15:17
Возвращаются на Одессу.
40251


15:14
Уходят в море, но вернутся.
171421


15:10
411/Лиманка
398


15:07
13 Фонтана
47201









Думська в Viber
Ми використовуємо cookies    Ok    ×