6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

4 листопада
10:29	STIKON презентував новий житловий комплекс URBANIST у центрі Одеси (новини компаній) 2
08:25	Нічна атака на Одесу: загорівся торговий центр, пошкоджено приватний будинок та автомобіль 1
3 листопада
21:51	Друга навігація Дереша, Тайра та лемури Андруховича. Фестиваль Meridian Odesa іде по зірках (фото)
19:42	Одеський педуніверситет опинився у лідерах регіону за результатами вступної кампанії 2026 року (суспільство) 17
17:36	Масштабна атака на енергетику України: в Одесі переписують графіки відключень та ремонтують підстанції 34
15:28	Наступного літа в Одеській області планують відкрити пантеон пам’яті дельфінів, які загинули внаслідок російської агресії (фото) 23
13:30	Чому не варто відкладати мамографію? Пояснює рентгенологиня Odrex (на правах реклами) 2
11:45	Перший після Убірії: в Одесі призначать нового віцемера 13
09:05	Ворог атакував південь Одеської області: пошкоджено об’єкт енергетики, у Кілії воду подають за графіком 53
08:39	Замість шансоньє — голова Українського народного спротиву: одеська «Малина» отримала нового директора 4
2 листопада
21:24	В одеському ЖК після удару шахеда затоплює квартири: мешканці рятуються відрами і не можуть дочекатися ремонту даху 4
18:49	В Одеській області розпочався опалювальний сезон: першими тепло отримають мешканці Біляївки 6
17:10	Ніндзя-парк, кінопрем’єри та сезонне меню: листопад у City Center (на правах реклами)
15:03	Тричі вдарила ножем під час п'яної сварки: одеситку засудили до 7,5 років за вбивство співмешканця 33
13:27	На одеських пляжах сезон остаточно добіг кінця (фоторепортаж) 20

Усі новини →

Статті:

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

Одесса встречает зиму без внятной стратегии, зато с оптимизмом: чего ждать от отопительного сезона (документ, фото)

Инклюзивная Одесса — взгляд изнутри: что не так с безбарьерностью и в чем позитив? (колонка)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются