В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
Беззубая власть — враги делают что хотят.
Ответить
|
|
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
Ответить
|
 |
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
Ответить
|
|
Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
Ответить
|
|
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
Ответить
|
|
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
Ответить
|
|
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
Ответить
|
 |
реконструктор, похоже, какой-то сумасшедший.
Ответить
|
|
Еще и российский флаг нашли, как-то мирно он там со свастикой уживался.
Ответить
|
Правила
|
| 19 октября |
| 21:30 | Дети-солдаты: почему такое возможно в Украине и как это исправить? (колонка редактора) 3 |
| 19:19 | Помогли рф продать краденое украинское зерно: в Одессе задержали директора компании и его подчиненную  33 |
| 17:13 | За сутки в Одессе выпала месячная норма осадков, и городу снова обещают грозу 20 |
| 15:38 | Мусорная алхимия: в Одессе бюджетные деньги спустят на изучение отходов горожан 5 |
| 13:22 |  Туфелька для фетишиста и гастролирующие скульптуры: в Одессе протестировали «примерочную» для уличных арт-объектов 11 |
| 11:30 | Фотографировала из окна маршрутки: в Одессе задержали шпионку рф, которая наводила ракеты на порт и военных 35 |
| 10:24 | Лишился пальцев, а у соседки — контузия: одесситу, который устроил взрыв, грозит до 7 лет 5 |
| 08:19 |  Любил море и Одессу. Ушел из жизни известный художник-авангардист 10 |
| 18 октября |
| 22:00 | Возвращение графиков, смертельное ДТП и старт фестиваля военного кино в Одессе: топ новостей недели от «Думской» 45 |
| 21:23 | В центре Одессы с погоней задержали сбежавшего из воинской части: он выхватил у патрульного пистолет (обновлено) 28 |
| 19:17 | Ливень в Одессе: из-за подтопления путей трамваи останавливают движение  5 |
| 18:10 | Газовым баллончиком в глаза: в Одессе беглец из воинской части, ослепивший троих полицейских, отделался легким наказанием 8 |
| 15:04 | Розовый десант: в Одесскую область из Турции прилетела стая молодых фламинго (фото) 11 |
| 12:17 |  В центре Одессы после атаки загорелась крыша жилого дома (фото, видео, обновлено) 31 |
| 11:00 | Россия атаковала энергетику Одесчины: 24 тысячи потребителей без света 14 |
Статьи:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
