6 августа 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

⚔ Российско-украинская война

Наверх ↑

bukvoed 6 августа 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Ответить

Антисоветчик страна по ip - od

6 августа 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Ответить

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 августа 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Ответить

1234odessa страна по ip - od

6 августа 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Ответить

der Mann

6 августа 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Ответить

гай юлий

6 августа 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Ответить

ГУДРОН

6 августа 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Ответить

Кредо

6 августа 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Ответить

Ислям Маликов страна по ip - od

6 августа 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Ответить

2 ответа →

Правила

Наверх ↑

9 сентября
14:33	Удар по пункту пропуска на Одесчине: среди пострадавших оказался гражданин Молдовы, в МИД осудили действия россии 12
12:05	Один в поле воин: сторонники Труханова сорвали сессию из-за присутствия в зале «предателя» (обновлено) 6
10:31	Ну … і куди їде поїзд? Комедія на межі трагедії від народних артистів (на правах реклами) 2
08:24	Двое погибших, трое пострадавших: враг ударил по пункту пропуска «Старокозачье» в Одесской области 33
8 сентября
21:41	Обещал отмазать от мобилизации? В Одессе прямо посреди улицы задержали ТЦКшника 8
19:00	«Карфаген» падает: вслед за «Музой» в СИЗО отправился одесский адвокат 12
17:12	Глава Одесской обладминистрации Кипер пока не уходит в отставку (источник) 30
16:12	Под Одессой столкнулись два автобуса: есть погибшие (фото, видео, обновлено) 4
16:03	Автопарк не резиновый, но еще одна влезет: Одесский облсовет купил очередную «Тойоту» 4
14:19	Новый ТЦ Arc City в Одессе набирает обороты: в Аркадии открылся крупнейший магазин LIOR в Украине (на правах рекламы) 15
12:21	Гагаузов хотят признать коренным народом Украины: Одесский облсовет готовит обращение к Раде 23
10:30	Трагедия на Херсонщине, украинское фэнтези и сбор на реабилитацию в Superhumans: в Одессе прошел фестиваль PORT
08:43	Ночной удар врага по Одессе: пострадали три человека, повреждены павильоны на «7-м километре» (обновлено) 10
7 сентября
21:21	Шкаф маршала Жукова, кушетка Геббельса и столик с привидениями: десяточка самой удивительной старинной мебели Одессы (фото) 2
19:45	Тех, кто залил газом ребенка не нашли: в Одесском областном ТЦК проверили сами себя 11

Все новости →

Статьи:

«Никаких альтернатив не появится»: как удары по портам Большой Одессы обрушили зерновой рынок

Политическая смерть: почему выборы по новым правилам грозят Труханову окончательным фиаско

Финал кокаиновой эпопеи: одесские полицейские «дорасследовались» до закрытия дела по срокам давности

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются