В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений. Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.
Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов. Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными. Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter
 |
Беззубая власть — враги делают что хотят.
Ответить
|
|
Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.
Ответить
|
 |
если за новостями следишь -это одни и те же люди часто
Ответить
|
|
Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?
Ответить
|
|
Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!
Ответить
|
|
Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.
Ответить
|
|
Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.
Ответить
|
 |
реконструктор, похоже, какой-то сумасшедший.
Ответить
|
|
Еще и российский флаг нашли, как-то мирно он там со свастикой уживался.
Ответить
|
Правила
|
20 июня
|
| 23:39 | Одесса под атакой беспилотников: в городе слышны взрывы 17 |
| 20:48 | Финансовая катастрофа для города: Одесская ТЭЦ требует с «Теплоснабжения» свыше трех миллиардов 14 |
| 17:14 | В центре Одессы задержали агента фсб со взрывчаткой 19 |
| 15:28 | Военный-рецидивист, подросток и безработный выбивали из одесситов несуществующие долги: похищали людей, угрожали ножом и дубинкой 4 |
| 12:35 | Атака на Одесскую область: загорелась заправка, была угроза взрыва 16 |
| 11:16 | ЖК «Прохоровский квартал» выходит на финишную прямую: STIKON открыл продажи финальной секции (новости компаний)  1 |
| 08:41 | «Или крестик снимите…»: глава военной администрации поставил на место руководителя «Доверяй делам» в Одесском облсовете 2 |
| 19 июня |
| 21:47 | Лекарство от выгорания и крики китов: как оккупированный Тендровский маяк ожил в одесском музее, чтобы спасать души (фото) 11 |
| 19:16 | Пошла купаться на запрещенном пляже: в Одесской области девочку унесло в море 3 |
| 17:53 | В Одессе открыли 13 новых пляжей, пока люди жалуются, что свободного песка на побережье не осталось 8 |
| 15:55 | Угостил сладкой ватой, а потом надругался: в Одессе пять лет длился процесс об изнасиловании 8-летней девочки — преступник успел жениться 3 |
| 13:46 | Ініціатива «ЄС»: на Одещині громади вимагають від Києва повернути гроші армії та встановити чіткі строки служби (політика) 4 |
| 11:08 | Убийца Ганула получил пожизненное: одесский суд вынес приговор 36 |
| 10:45 | Утренняя атака на Одесчину: один человек погиб, еще четверо ранены, пожар вспыхнул на автостоянке 3 |
| 08:28 | Один моряк погиб, еще пятеро ранены: дроны рф атаковали торговые суда на выходе из портов Одесчины 29 |
Статьи:
 17:26
Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка
17:06
Летят в сторону Доброслава
17:00
Пивденное/Беляры шахеды
16:36
 Что творится в одесской полиции?В распоряжение «Думской» попал список скандальных случаев, связанных с полицейскими области. И это уже больше похоже не на отдельные эпизоды, а на системную криминальную хронику в погонах. Читать дальше
13:54
 Вечерний взрыв в автомобиле на улице Университетской в Одессе СБУ квалифицировала как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.По предварительным данным следствия, пострадали два человека, которые находились в салоне автомобиля. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Читать дальше
|
32
4
3
12
2
2
1
1
Где-то еще делают нашу одесскую оригинальную закуску? 
