6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

11 липня
08:43	Комунальний кутюр: одеський ЖКС повністю оновить форму для співробітників
10 липня
21:37	Ворог завдав ракетного удару по Одеській області: загинула людина, пошкоджено портові об’єкти 57
21:16	Трагічне літо: з початку пляжного сезону в Одеській області потонули вже 8 осіб, серед яких троє дітей 3
19:15	Інвестиції, безбарєрність та майбутнє Одеси: у місті вперше проходить Odesa Investment Congress (новини компаній) 2
17:28	Наводили удари по Одесі: росіянин, який воював у Чечні, та його дружина сядуть на 15 років за співпрацю з рф 13
15:30	Верховний Суд України відмовив у задоволенні позову Петра Порошенка про скасування санкцій 12
14:15	Перелом руки та носа: на Одещині ветерана АТО побили арматурою через зауваження щодо російської музики 28
12:21	Щира комедія про життя в умовах війни: в Музкомедії покажуть «Тривогу по-одеськи» (на правах реклами) 1
10:45	Порожня зала та девять народних обранців: депутати проігнорували сесію Одеської міськради 15
08:41	Майже вчасно: встановлення модульних укриттів на одеському узбережжі завершать до кінця липня 10
9 липня
21:29	Пять годин, три адвокати та безліч регалій: як обирали запобіжний захід заступнику голови Одеської обласної ради Радковському 6
20:44	Мухи окремо, котлети окремо: навіщо Одеська міськрада скликає заздалегідь приречену на провал сесію 1
19:26	Ціна питання — тисяча літрів дизпалива: в Одесі затримали співробітника ТЦК на хабарі (фото, відео) 4
17:30	Захист прав споживачів кальянів: одеський хабарник тихо пішов на угоду й відбувся умовним терміном 4
15:36	День народження в аквапарку: свято, про яке мріє кожна дитина (на правах реклами) 1

Усі новини →

Статті:

Сессия без кворума: почему депутаты рискнули сорвать заседание и чем это может обернуться для Одессы

Мировые гиганты против украинских реалий: кто получит терминалы в Черноморске на 35 лет?

Одессой правит хаос, а депутаты сдали город из трусости: бывший серый кардинал мэрии о кредитных качелях, надувании щек и выборах без ботов

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются