6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

20 серпня
14:28	До −20% на цілий день: Hawaii дарує ще більше приводів для відпочинку (на правах реклами)
12:45	Ворог вдарив безпілотниками по Одеській області: четверо людей постраждали
12:31	Rolex із «Сьомого», один карат для дружини та Bentley від її щедрого колишнього: одеський топ-чиновник звільнився, блиснувши декларацією 3
10:25	Автомобіль у кюветі, донька з травмою носа: автомобіль Олі Полякової потрапив у ДТП дорогою до Одеси 5
09:20	Вночі ворог завдав удару по півдню Одеської області: 13 тис. абонентів без світла, згоріло кілька причепів із продуктами (фото)
08:36	Повернулася після корупційного скандалу й знову взялася за старе: одеському психіатру призначили 6,6 млн грн застави за схеми для ухилянтів 12
19 серпня
22:00	Чиста пантоміма: у новій виставі одеситка перевтілилася у П’єро, моряка та жиголо (фото)
20:07	«Я її прилаштувала, більше не телефонуйте!»: в Одесі зниклу кішку не повертають власниці — але чи справді це була Джулі 16
18:21	Екологічна міна на рейді Одеси: чим загрожують узбережжю пошкоджені суховантажі 29
16:24	Все-таки світло-сірий: одеське кладовищне КП проводить пробну закупівлю пам'ятників для загиблих захисників
14:38	Цирк на льоду представляє «Крижаний Оскар»: шоу, де трюки виконуються без дублерів та монтажних склейок (на правах реклами) 1
12:36	Мільйони на іржі: поблизу Одеси розслідують велике розкрадання на будівництві мосту через Дністер — старі труби підсовували замість нових 5
10:48	Бив і змушував вибачатися на колінах: під Одесою підліток кілька годин знущався над однолітком у підвалі 5
08:25	Побив дитину за те, що та кидала каміння в машину: одеський ТЦК призначив перевірку, але просить не поспішати з висновками 17
18 серпня
21:28	Гість Одеси полює на дрони: французький фрегат La Fayette озброїли українським «Хижаком» 2

Усі новини →

Статті:

Что скрывается за табличкой «официально открытый пляж»: репортаж с побережья Одессы

«Театр не является пророссийским кублом»: после скандала в одесском драмтеатре материалы передали в СБУ

Дрессировка советскими топонимами и ментальный «манеж»: как часть молодежи сопротивляется деколонизации Одессы и почему это не «ждуны» (исследование)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются