6 августа 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!

Заметили ошибку? Выделяйте слова с ошибкой и нажимайте control-enter

⚔ Российско-украинская война

Наверх ↑

bukvoed 6 августа 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Ответить

Антисоветчик страна по ip - od

6 августа 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Ответить

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 августа 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Ответить

1234odessa страна по ip - od

6 августа 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Ответить

der Mann

6 августа 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Ответить

гай юлий

6 августа 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Ответить

ГУДРОН

6 августа 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Ответить

Кредо

6 августа 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Ответить

Ислям Маликов страна по ip - od

6 августа 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Ответить

2 ответа →

Правила

Наверх ↑

8 ноября
21:20	Массированная атака на энергосистему Одесской области: на севере региона перебои со светом 1
20:45	Новые пленки «Карфагена» про одесские колл-центры, вице-мэр по транспорту и атаки на город: что читали чаще всего на этой неделе 6
16:13	Без жилья и машины, зато со швейцарскими часами: за одесское побережье будет отвечать экс-заместитель Лысака 10
13:09	Ночная спасательная операция в Аркадии: депутат одесского горсовета вытащил из воды пьяного мужчину (видео) 10
12:00	Торты для военных, six-seven со студентами и собрание в подземной пивной: Петр Порошенко представил в Одессе план завершения войны и нового главу облпартии (фоторепортаж) 15
10:07	Россияне повторно ударили по складу с продуктами под Одессой: вспыхнул масштабный пожар (фото)
08:45	Одна испугалась угроз, другая — воздушной тревоги: в Одессе сотрудницы коммунальных структур оправдались за русский язык на работе 27
7 ноября
22:42	Враг ударил по Одессе: один человек погиб, пострадала инфраструктура
21:47	Молодые таланты, большие планы и борьба за медали: как развивается одесский клуб Sea Lions (общество) 1
19:00	Обзавелись авто не по карману: с семьи экс-начальника РТЦК Одесской области взыщут два миллиона 1
16:42	Удар рф по Одессе: поврежден жилой дом в частном секторе (фото, видео, обновлено) 2
14:51	Украине приходится экспортировать электроэнергию, пока Одесса и Киев сидят без света, — эксперт 8
11:48	Налог на простой или ловкость рук: Одесская область в тройке лидеров Украины по количеству «вечных» ФОПов 2
08:49	Притворялась больной, пока отдыхала в Одессе и снималась в «МастерШеф»: старшего лейтенанта ВСУ подозревают в мошенничестве 35
6 ноября
21:12	Принципиальный финансист и покровитель молодежи: как банкир XIX века строил экономику Одессы и поддерживал город (из цикла «Немецкая Одесса») 5

Все новости →

Статьи:

От китайского опиума до «балтийского чая»: как Одесса пережила первую волну наркопотребления (фото)

«Путь человека от незнания к пониманию»: в Одессе открылся музей украинского масонства (фото)

Учимся по-новому во время длинных тревог: почему свежее решение Кабмина не станет панацеей для одесских школ (колонка редактора)

17:32

Не фиксируется

17:26

Один в море летает рядом с берегом Пивденное/Фонтанка

17:15

Не фиксируются