6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

22 лютого
14:42	На світлофори у них гроші є: на «швидкісній» в Одесі змінюють схему руху (фото)
11:27	Відрубав голову п'ятирічній дівчинці: мешканця Одеської області відправили на 13 років за ґрати 2
08:24	Масований удар по енергооб’єктах в Одеській області: пожежі ліквідовано, обійшлося без постраждалих 1
21 лютого
21:12	В Одеській області троє дітей провалилися під лід, одна дівчинка загинула
20:00	Карти, гроші, «Сітроен»: як одеська художниця створила парижський стиль і непогано на ньому заробляла 3
17:17	Схема розпилу грошей на світлофорах: керівника одеського «СМЕП» відправили в СІЗО з заставою в три мільйони 3
14:19	В Одеській області мати забила немовля до смерті: в суді вона не розкаялася, а батькові забороняла викликати лікарів 4
11:25	«Ніфіга не зрозуміло»: в Одесі відклали реформування дитбудинків (Гонзо-репортаж/п’єса) 1
08:31	Нічна атака на Одесу: двоє поранених, зруйновані будинки і приліт в юридичний ліцей (фото, відео) 6
20 лютого
21:32	Ліжка без матраців: в Одесі укриття за 15 млн грн виявився холодним і без світла 2
19:37	Генератори не підходять: мешканці одеського «Чудо-міста» перекрили Середньофонтанську (фото,відео) 21
18:30	Міграція правоохоронців і топова справедливість: одеські суди виявилися найбільш завантаженими після столичних 1
16:25	Хоче правити вічно: в Одесі призупинили вибори ректора Медіна за позовом, за яким стоїть ректор вузу? 3
15:27	І знову провал: Одеська райрада не змогла провести сесію 2
14:15	Борщ із «наваром»: школа на Одещині втридорога купує овочі у сумнівної компанії

Усі новини →

Статті:

Чудаки и дороги: как в Одессе транспортную сферу перекраивают и кто от этого политические дивиденды получает

«Империя претендует на все вокруг, пока существует»: «иноагент» и документалист о войне, Одессе и русской рулетке (интервью)

МАФия возвращается: почему Одесса снова обрастает ларьками

14:47

На Краснова меняется схема движения

На перекрестке с Ипподромным переулком начали устанавливать новые светофоры и оборудуют выезды из комплекса жилых домов компании «Кадорр». Судя по согласованной департаментом транспорта и полицией схеме, на «скоростной» предусмотрено расширение проезжей части. Дополнительные крайние полосы у перекрестка выделят под повороты внутрь жилого комплекса и на Ипподромный переулок. Кроме того, здесь обустроят регулируемые пешеходные переходы и остановки общественного транспорта.

Читать дальше

14:06

К 13 годам тюрьмы суд приговорил 41-летнего мужчину за обезглавливание пятилетней внучки своей сожительницы.

Такое решение приняли судьи Ширяевского райсуда.

Читать дальше

12:25