6 серпня 2016, 11:55

В Одессе СБУ задержала россиянина, который вывел в РФ 16 миллионов долларов

В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, схему организовал гражданин РФ. Он создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов.

Организатор незаконной схемы был задержан во время перевозки 210 тыс. долларов наличными.

Правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

СМЕРТЬ РОСІЙСЬКИМ ОКУПАНТАМ!

Помітили помилку? Виділяйте слова з помилкою та натискайте control-enter

⚔ Російсько-українська війна

Догори ↑

bukvoed 6 серпня 2016, 11:57 +10

Беззубая власть — враги делают что хотят.

Відповісти

Антисоветчик страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:03 +12

Жаль, что его СБУ накрыла во время перевозки 210 тысяч $ наличными, а не какие-нибудь охотники на инкассаторов.

Відповісти

Vladimir Kurilyuk страна по ip - od

6 серпня 2016, 14:07 0

если за новостями следишь -это одни и те же люди часто

Відповісти

1234odessa страна по ip - od

6 серпня 2016, 12:09 +15

Хорошо, что задержали, но лучше было бы немного раньше. Пока деньги не вернет, свободы ему не видать. Или опять залог поможет смыться? Сколько эти издевательства с залогом будут продолжаться?

Відповісти

der Mann

6 серпня 2016, 12:12 -1

Неравнодушный??))

Відповісти

гай юлий

6 серпня 2016, 14:51 +4

Думаю залог наоборот нужен! Только он нужен адекватный похищенного и умноженого на-3 к примеру от 16 миллионов высчитать ущерб государству и умножить на 3. Тогда даже если и смоется, то назад ему дороги нет и ущерб уплочен в казну!

Відповісти

ГУДРОН

6 серпня 2016, 12:24 +9

Организатора схемы задержали это хорошо, плохо, что успел много «поработать», пока его задержали и к тому же, вряд ли он один все это делал. Скорее всего, что подобные схемы работают давно, и не только в Одессе. Не знаю как сейчас, но еще пару лет назад у нас в городе были пункты «обмена», которые занимались только скупкой валюты.

Відповісти

Кредо

6 серпня 2016, 12:40 +11

Какой смышлёный гражданин РФ оказался. Однако, без пособничества на местном уровне, такую махинацию он бы не провернул.

Відповісти

Ислям Маликов страна по ip - od

6 серпня 2016, 17:18 +7

В Херсоне попался со свастикой.

Арсенал оружия и свастика изъяты в Скадовске у обладателя российского паспорта. ФОТО (06.08.16 15:03) [ Фоторепортажи | Мобильная версия | Цензор.НЕТ

Відповісти

2 відповіді →

Правила

Вгору ↑

17 квітня
11:50	Майже 11 годин ліквідації наслідків атаки: кількість постраждалих в Одесі зросла до 36 осіб 1
10:28	Продавчиня з Одеси підробляла агентом ФСБ: жінці загрожує довічне увязнення 1
08:49	Удар по портовій інфраструктурі та заповіднику: ворог атакував Одеську область 1
16 квітня
21:23	Казарми замість квартир для військових: на Одещині миколаївський підрядник нажив понад 8 млн гривень 1
19:13	Покарання за борги чи корупційний інтерес? Мерія виселяє організацію інвалідів із приміщення в центрі Одеси 7
17:04	Генератори не рятують: одеське «Чудо-місто» покинуло 20% мешканців, а повернути електрику в будинки обіцяють до кінця літа (відео) 4
15:01	Петиція на підтримку директора одеського зоопарку набрала понад 1000 голосів: його місце зайняла ставлениця Кісловських 13
13:21	Зниклі безвісти та міністр на місці прильоту: в Одесі вже 26 постраждалих від атаки рф
12:40	Коригував удари по місту: в Одесі затримали таксиста-агента рф (фото) 10
10:49	Унаслідок ранкової атаки по Одесі постраждали три людини та ринок
09:31	В Одесі оголосили день жалоби: унаслідок удару рф восьмеро загиблих (оновлено) 9
09:15	«Я схопила документи і одразу був приліт»: одеситка — про жахи пережитої ночі (відео) 6
07:25	Нічний удар по Одесі: восьмеро людей загинули, ще 16 - постраждали (фото, відео) 4
15 квітня
21:56	Знижок більше не буде: одеських підприємців позбавлять пільг на оренду приміщень для бізнесу
20:49	Три поверхи розвернуті вщент: одесити розповіли про жахливий приліт по дев’ятиповерхівці (фото, відео) 2

Усі новини →

Статті:

Одесский косплей Фарион: когда „патриотизм“ становится бронью от реальности (колонка)

Самая грустная Юморина: за чаем с факиром о бензине во рту, шрамах и друзьях, которые не вернутся

Жизнь после отопительного сезона: почему когенерация стала криминальной, как повзрослеть инфантильным одесситам и учимся ли мы на энергофейлах

12:40

ТЦК чудотворцы. Только силами их сотрудников мужчина с палочкой просто взял и побежал, словно Усэйн Болт.

«Встань, возьми постель твою и иди» но, кажется, тут версия обновлённая: «встань, отбрось палочку и убеги».

Читать дальше

11:36

Количество пострадавших в результате атак 15 апреля и ночью на 16 апреля увеличилось до 36 человек.

По состоянию на утро 17 апреля в медицинских учреждениях остаются девять пострадавших, в том числе ребенок. Медики продолжают бороться за жизнь и здоровье каждого.

Читать дальше

11:00

Сбили велосипедиста на Прохоровкой/Мясоедовской.

10:30

Задержана предательница, собирающая информацию об одесском ПВО.

По данным следствия, местная жительница захотела заработать, поэтому передавала врагу локации базирования мобильных огневых групп, позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций. Цели она снимала на видео и отправляла с метками на Гугл-картах своим российским кураторам.

Читать дальше

10:30