В Одесской области разоблачили организованную преступную группу, которая завладела почти 2,5 млн грн областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности.
Как сообщили в пресс-службе управления по борьбе с организованной преступностью, в состав ОПГ вошли пять человек, а организовали и наладили деятельность этой группы директор и главный бухгалтер исполнительной дирекции.
По словам начальника одесского УБОП Олега Беха, сообщники на протяжении 2012-2013 годов специально создали почти четыре десятка фиктивных субъектов хозяйствования. От имени работников этих предприятий злоумышленники оформляли заявки о временной потере трудоспособности. После чего деньги за больничные перечислялись на расчетные счета СПД.
«Для запутывания следов участники группировки сначала «перегоняли» деньги через конвертационные центры, а потом уже делили», — отметил правоохранитель.
В ходе досудебного расследования установлено причастность фигурантов к совершению 14 эпизодов преступной деятельности, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас сообщникам грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности с конфискацией имущества.
Telegram-канал
Застосунок:
iPhone
Android
Надіслати фото через telegram
Patreon