В Одесской области СБУ накрыла конвертационный центр с миллиардным оборотом  

В Одесской области сотрудники СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала «конвертационный центр» с оборотом в миллиард гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, финансовая структура, созданная семью жителями Одесской области, незаконно обналичивала средства предприятий, которые продают сельскохозяйственную продукцию.

Злоумышленники зарегистрировали на территории Луганской и Одесской областей более десяти фиктивных предприятий. В ходе обысков офисов и помещений организаторов правоохранители изъяли около 170 печатей предприятий с признаками фиктивности, «черную» бухгалтерию, чековые книжки, ноутбуки с системами клиент-банк, флэшки с данными об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг.

«Сотрудники СБУ задержали курьера. Он доставлял 3,2 миллионами гривен наличными в один из офисов конвертцентра.На основании постановлений суда наложены аресты на счета предприятий, в результате чего заблокированы 16,5 миллиона гривен, которые использовались фигурантами в противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.