В Сумской области разоблачили конвертцентр с оборотом более 200 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции Сумской области ликвидировали незаконную деятельность межрегионального «центра минимизации платежей в бюджет».

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Следствие установило, что злоумышленники с использованием реквизитов, подконтрольных СХД, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные деньги предприятиям реального сектора экономики. Основными клиентами конвертцентра были строительные предприятия нескольких областей Украины.

Объем проконвертированных денег за 2018-2021 годы составил более 200 млн гривен. Указанная противоправная деятельность привела к фактическому непоступлению в бюджет средств на общую сумму почти девять миллионов гривен.

В ходе проведения обысков в офисных и складских помещениях, по адресам фактического проживания фигурантов, из незаконного оборота изъяты наличные в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более 2,5 млн гривен, печати подконтрольных предприятий, финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерную технику.

Сейчас следствие продолжается.